Datgelodd Comisiwn Gwarantau'r Bahamas (SCB) yn ddiweddar eu bod wedi atafaelu $3.5 biliwn o asedau o gyfnewidfa cripto fethdalwr FTX. Ar 29 Rhagfyr 2022, gorchmynnodd Goruchaf Lys y Bahamas i gael asedau digidol gan ei riant gwmni, FTX Digital Markets Ltd.
Dalfa asedau FTX wedi'u trosglwyddo i SCB
Yn ôl The Wall Street Journal, dywedodd cyfarwyddwr gweithredol Comisiwn Gwarantau y Bahamas Christina Rolle mewn affidafid bod awdurdodau yn ceisio rheoli asedau crypto FTX. Cyfaddefodd y cyn Brif Swyddog Gweithredol a chyd-sylfaenydd Sam Bankman-Fried i awdurdodau lleol fod posibilrwydd o haciwr.
Fel yr adroddwyd gan The Guardian, cafodd SBF ei gyhuddo wedyn o dwyll yn yr Unol Daleithiau, yn erbyn cynllwynio i gyflawni gwyngalchu arian, twyllo buddsoddwyr FTX a thorri cyfreithiau cyllid ymgyrchu. Yr wythnos diwethaf, cafodd ei estraddodi i’r Unol Daleithiau ac yn fuan cafodd fechnïaeth am fond o $250 miliwn.
Yn unol â Bloomberg, dywedodd y comisiwn fod ganddo “reolaeth unigryw” dros dro FTX asedau, nes bod y Goruchaf Lys yn gorchymyn dychwelyd arian yn ôl i gredydwyr y gyfnewidfa crypto a chwsmeriaid sy'n berchen arnynt. Bydd y symudiad hwn yn rhyddhau cwsmeriaid yng nghanol wltimatwm a ddarparwyd gan Brif Swyddog Gweithredol newydd FTX John Ray III, o golli mwy o arian gan ddefnyddwyr byd-eang nag un yr UD.
Yn unol â datganiad i'r wasg a gyhoeddwyd gan y comisiwn: “Mae'r asedau digidol a drosglwyddwyd ar 12 Tachwedd, 2022 i waledi digidol o dan reolaeth gyfyngedig y Comisiwn yn cael eu dal gan y Comisiwn dros dro, hyd nes y bydd Goruchaf Lys y Bahamas yn cyfarwyddo'r Comisiwn i’w cyflwyno i’r cwsmeriaid a’r credydwyr sy’n berchen arnynt, neu i’r JPLs i’w gweinyddu o dan reolau sy’n llywodraethu’r ystâd ansolfedd er budd cwsmeriaid a chredydwyr FTXDM.”
Mwy o olygfeydd yn dod i'r amlwg o FTX Melodrama
Mae’r SBF 30 oed wedi cyfnewid $684,000 mewn arian crypto o gyfnewidfa yn Seychelles tra’n gwasanaethu ei arestiad tŷ ar ôl carchar FOX Hill yn y Bahamas, fel y mae ymchwiliad addysgwr DeFi BowTiedlguana yn ei awgrymu. Yn dangos torri amodau rhyddhau cyfyngiad gwario mwy na $1,000 heb unrhyw gymeradwyaeth gan y llywodraeth.
A wnaeth sylfaenydd crypto gwarthus Sam Bankman-Fried gyfnewid $684k allan i gyfnewidfa crypto yn y Seychelles tra'n cael ei arestio gan dŷ?
Ei amodau rhyddhau yw na fydd yn gwario mwy na $1,000 heb ganiatâd y llys.
Gadewch i ni archwilio'r dystiolaeth ar gadwyn
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) Rhagfyr 30, 2022
Yn fuan ar ôl i FTX ddatgan “rhediad banc” a ffeilio am amddiffyniad methdaliad o dan achos Pennod 11 ar Dachwedd 11, 2022, cafodd bron i $ 372 miliwn o docynnau eu dwyn o’r gyfnewidfa. Datgelodd cwmni ymchwil Blockchain Nansen fod yr endid wedi'i ddraenio wedi gweld dros $700 miliwn o docynnau yn llifo allan o'r gyfnewidfa mewn diwrnod.
Targedwyd y cyfnewidfa cripto mewn darnia a amheuir a oedd yn dileu amcangyfrif o $447 miliwn o waled y cwmni. Nid yw pwy yw'r troseddwr wedi'i ganfod eto, fesul CNBC.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/over-3-5-billion-of-ftx-assets-under-bahamas-exclusive-control/