Llywodraeth Pacistan yn cysylltu â Binance dros $100 miliwn o ymchwiliad sgam

Mae Asiantaeth Ymchwilio Ffederal (FIA) Pacistan wedi anfon ymholiad at Binance fel rhan o ymchwiliad troseddol i sgam yr honnir iddo ddefnyddio waledi Binance a chymwysiadau integredig i dwyllo tua $100 miliwn gan ddefnyddwyr Pacistanaidd. 

Pennaeth Parth Seiberdroseddu FIA Sindh Imran Riaz tweetio llythyr a anfonwyd at swyddfa Binance yn Ynysoedd y Cayman a Humza Khan, rheolwr cyffredinol Binance Pakistan, dyddiedig Ionawr 6, 2022. 

“Fel yr adroddwyd i’r swyddfa hon gan nifer yr achwynwyr, digwyddodd sgam ariannol ar-lein ym Mhacistan a effeithiodd ar filoedd o ddioddefwyr o wahanol ddinasoedd y wlad yn ymwneud â cheisiadau twyllodrus yn dwyn miliynau o ddoleri o bobl ddiniwed,” meddai’r llythyr.

Canfu'r ymchwiliad hyd yn hyn gyfrifon twyllodrus ar 11 o geisiadau: MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91FP, UG, TASKTOK. Canfu'r ymchwiliad fod 26 o waledi Binance yn gysylltiedig â'r ceisiadau.

Gofynnodd y twyllwyr i ddefnyddwyr Pacistanaidd gofrestru cyfrif gyda Binance, ac yna trosglwyddo arian o'u waled Binance i'r cais. Yna ychwanegwyd y defnyddwyr at grwpiau Telegram lle byddai'r gweinyddwyr yn rhoi cyngor ar gamau pris nes bod defnyddwyr wedi trosglwyddo arian sylweddol i'r cymwysiadau. Byddai'r ceisiadau wedyn yn chwalu ac yn gwneud i ffwrdd â'r arian.

Mae'r FIA yn amcangyfrif mai'r buddsoddiad cyfartalog fesul person ar yr apiau hyn oedd $2,000, ac roedd gan bob ap tua 5,000 o gwsmeriaid, sy'n golygu bod sgamwyr wedi gwneud elw gydag amcangyfrif o $100 miliwn.

“Mae’n berthnasol sôn yma mai Binance yw’r gyfnewidfa arian rhithwir heb ei reoleiddio fwyaf lle mae Pacistaniaid wedi buddsoddi miliynau o ddoleri,” meddai’r FIA mewn datganiad. “Mae Fia Cyber ​​Crime Sindh wedi dechrau camau tuag at gadw llygad barcud ar drafodion cyfoedion i gyfoedion a wneir gan Bacistaniaid ar Binance i ffrwyno’r bygythiad o ariannu terfysgaeth a gwyngalchu arian gan mai Binance yw’r platfform hawdd-i-fynd mwyaf sy’n hwyluso gweithgareddau o’r fath.”

Ymddengys mai llythyr Ionawr 6 yw dechrau'r camau hynny. Mae'n gofyn am gofnodion ar y 26 waled, yn ogystal â chwestiynau gweithredol eraill fel sut roedd y broses yr oedd y ceisiadau twyllodrus yn gysylltiedig â Binance yn gysylltiedig â hi. Dywedodd yr FIA ei fod yn disgwyl cydweithrediad Binance, ond yn yr achos nad yw'r cyfnewid yn cydymffurfio, dywedodd yr FIA y byddai'n cael ei ddefnyddio i "argymell cosbau ariannol ar Binance trwy State Bank of Pakistan."

Trydarodd Binance Pakistan nad yw'n gwneud sylwadau ar faterion rheoleiddio penodol, ond mai ei ddull gweithredu cyffredinol yw cydweithredu.

“Nid ydym yn gwneud sylwadau ar faterion penodol gydag awdurdodau rheoleiddio a gorfodi’r gyfraith,” meddai’r tweet. “Fodd bynnag, fel mater o bolisi, ein dull gweithredu cyffredinol yw cydweithredu ag ymchwiliadau lle bynnag y bo modd. Yn benodol, mae Binance yn ceisio gweithio'n agos gyda gorfodi'r gyfraith a rheoleiddio. ”