Mae’r dyngarwr Philip Esformes yn mynychu 15fed gala flynyddol Sefydliad Pwmp Harold & Carole yn Hyatt Regency Century Plaza ar Awst 7, 2015 yn Century City, California.
Rhosyn Tiffany | Getty Images
A Perchennog cartref nyrsio Florida y mae ei ddedfryd o 20 mlynedd o garchar am $1.3 biliwn Twyll Medicare cynllun wedi'i gymudo gan yr Arlywydd ar y pryd Donald Trump ar ddiwedd 2020 wedi colli a apêl llys ffederal ac mae'n ymddangos ei fod bellach yn destun ail brawf ar chwe chyhuddiad troseddol ym maes gofal iechyd yr oedd rheithgor wedi cau yn y gorffennol.
Roedd Philip Esformes wedi apelio yn erbyn ei euogfarnau am dwyll, gwyngalchu arian, a derbyn ciciadau anghyfreithlon, gan honni y dylid gwrthod y cyhuddiad yn ei erbyn oherwydd camymddygiad yr erlyniad, ac ar seiliau eraill.
Pan gafodd cyhuddiadau eu ffeilio yn ei erbyn ef a dau arall yn 2016, galwodd Adran Gyfiawnder yr UD hwn yr “achos twyll gofal iechyd troseddol unigol mwyaf a ddygwyd erioed yn erbyn unigolion” yn hanes yr adran.
Panel o dri barnwr yn Llys Apeliadau UDA ar gyfer yr 11eg Gylchdaith ei wrthod yn unfrydol Apêl Esformes mewn dyfarniad yn gynharach y mis hwn.
Mae'r penderfyniad yn ei adael ar y bachyn am $ 44 miliwn mewn dirwyon a gorchmynion fforffedu yn ymwneud â'i gollfarn.
Cyfreithwyr Esformes wedi nodi maent yn bwriadu gofyn i'r holl feirniaid ar yr 11eg Gylchdaith ailwrandawiad o'u hapêl.
Ond ceisiadau o'r fath bron bob amser wynebu ods hir yn erbyn llwyddiant.
Dywedodd yr un panel hefyd nad oedd ganddo awdurdodaeth i fynd i’r afael â dadl Esformes bod caniatad trugaredd Trump, a’i rhyddhaodd o’r carchar, yn gwahardd erlynwyr rhag rhoi cynnig arall arno ar o leiaf un cyfrif o’r chwe chyhuddiad y methodd rheithwyr â chyrraedd rheithfarn. ymlaen yn ei brawf.
Roedd cyfreithwyr Esformes wedi dadlau y byddai treial newydd ar hynny yn torri gweithred drugaredd Trump, yn ogystal â’r cymal perygl dwbl.
Dywedodd y panel apeliadau yn ei ddyfarniad, “Ni allwn gyrraedd rhinweddau’r ddadl hon oherwydd nid oedd y cyfrif crog yn sail i ddyfarniad terfynol.”
“Gydag eithriadau cyfyngedig nad ydynt yn berthnasol yma, dim ond dyfarniadau terfynol yr ydym yn eu hadolygu,” ysgrifennodd y panel.
Nid oes unrhyw statud ffederal sy'n nodi'n benodol na all erlynwyr roi cynnig arall ar ddiffynnydd ar gyhuddiadau y mae rheithgor wedi'u cloi i'r pen ar ôl i arlywydd gymudo ei ddedfryd ar gyfer cyfrifon eraill y cawsant eu dyfarnu'n euog arnynt. Nid oes ychwaith gyfraith achosion ffederal sy'n mynd i'r afael â'r cwestiwn hwnnw.
Os bydd Esformes yn cael ei ddyfarnu’n euog mewn ail achos llys ffederal yn Ne Florida, mae’n debygol y bydd ei gyfreithwyr yn ail-lansio eu dadl ar apêl bod aildreial wedi’i wahardd gan drugaredd Trump.
Mewn datganiad i CNBC, dywedodd cyfreithiwr Esformes, Kim Watterson: “Ni phenderfynodd y Llys Apêl y cwestiwn a yw caniatâd yr Arlywydd Trump i fod yn ffyddlon i Philip Esformes yn gwahardd erlyniad pellach ar unrhyw gyfrif.”
“Yn hytrach, dyfarnodd y Llys - fel llys apeliadol - nad oedd ganddo’r awdurdodaeth angenrheidiol i benderfynu ar y ddadl trugaredd ar hyn o bryd, gan nodi’n benodol nad oedd yn cyrraedd teilyngdod y ddadl,” meddai Watterson.
Roedd ymdrech Esformes i ddiystyru ei achos wedi cael cefnogaeth gan grŵp o gyn Dwrnai Cyffredinol Gweriniaethol yr Unol Daleithiau, yn eu plith Edmund Meese, John Ashcroft, Michael Mukasey ac Alberto Gonzalez, yn ogystal â Louis Freeh, cyn gyfarwyddwr yr FBI a barnwr ffederal.
Dywedodd y grŵp hwnnw fod erlynwyr yn achos Esformes wedi torri rheolau oedd yn eu gwahardd rhag defnyddio cyfathrebiadau rhwng diffynyddion a’u cyfreithwyr.
Yn ei ddyfarniad, nododd panel y llys apêl fod erlynwyr “nid yn unig yn adolygu dogfennau breintiedig
ond hefyd wedi ceisio eu defnyddio yn erbyn Esformes cyn treial ar ddau achlysur.”
A dywedodd y panel hefyd fod barnwr yn y llys is wedi canfod bod yr erlynwyr yn cymryd rhan mewn camymddwyn, yn ogystal ag ymdrech “ffydd drwg” i guddio’r ymddygiad hwnnw.
Ond nododd y panel apêl fod y barnwr hwnnw, a barnwr llys ardal ffederal “wedi gwrthod cais Esformes i ddiswyddo’r ditiad neu i ddiarddel aelodau o dîm yr erlyniad.”
Dywedodd y panel ei fod yn cytuno â dadleuon yr erlynwyr ar apêl bod Esformes wedi “methu â phrofi ‘rhagfarn amlwg’ o’r ymyriadau ar ei fraint” o breifatrwydd wrth gyfathrebu â chyfreithwyr.
“Felly byddai diswyddo’r ditiad neu waharddiad tîm yr erlyniad wedi bod yn amhriodol,” dyfarnodd y panel.
Roedd Esformes, a oedd wedi bod yn y carchar ar y pryd, yn un o’r dwsinau o bobl i dderbyn trugaredd gweithredol gan Trump yn ei fisoedd olaf yn y swydd.
Mae'r Adran Gyfiawnder wedi dweud bod cynllun twyll Esformes yn ymestyn dros ddau ddegawd ac yn cynnwys amcangyfrif o $1.3 biliwn mewn colledion o ganlyniad i hawliadau twyllodrus i Medicare a Medicaid.
Gydag elw’r cynllun hwnnw, prynodd Esformes fodur Ferrari Apera gwerth $1.6 miliwn, oriawr $360,000 Greubel Forsey, a thalodd hefyd am hebryngwyr benywaidd, meddai’r ditiad.
Mae erlynwyr hefyd wedi dweud bod Esformes wedi talu $300,000 mewn llwgrwobrwyon i Jerome Allen, a oedd ar y pryd yn hyfforddwr pêl-fasged dynion Prifysgol Pennsylvania, a helpodd i gael mab Esformes i gael ei dderbyn i Ysgol Fusnes Wharton fawreddog y brifysgol trwy honni ar gam ei fod yn bêl-fasged gwerthfawr. recriwtio.
Pan gafwyd Esformes yn euog yn 2019 yn ei achos llys o 20 cyfrif troseddol a wynebodd, dywedodd asiant FBI a oedd yn gyfrifol am swyddfa maes Miami ei fod “yn ddyn sy’n cael ei yrru gan drachwant diderfyn bron.”
“Beiciodd Esformes gleifion trwy ei gyfleusterau mewn cyflwr gwael lle cawsant driniaeth annigonol neu ddiangen, yna anfonwyd bil amhriodol at Medicare a Medicaid,” meddai’r asiant.
“A mynd â’i ymddygiad dirmygus ymhellach, fe lwgrwobrwyodd feddygon a rheoleiddwyr i hyrwyddo ei ymddygiad troseddol,” meddai’r asiant.
Ffynhonnell: https://www.cnbc.com/2023/01/20/philip-esformes-whose-prison-sentence-trump-commuted-loses-appeal.html