Ymunwch â'r sgwrs bwysicaf yn crypto a web3! Sicrhewch eich sedd heddiw
Mae erlynwyr ffederal wedi rhannu mwy o wybodaeth am eu hachos yn erbyn sylfaenydd FTX, Sam Bankman-Fried. Rhwng dau dditiad newydd a siwt sifil yn erbyn cyn weithredwr FTX arall, mae gennym bellach ddarlun llawer cliriach o'r hyn y mae'r Adran Gyfiawnder yn meddwl sydd ganddi.
Rydych chi'n darllen State of Crypto, cylchlythyr CoinDesk sy'n edrych ar groesffordd cryptocurrency a'r llywodraeth. Cliciwch yma i gofrestru ar gyfer rhifynnau yn y dyfodol.
Y naratif
Yr wythnos diwethaf, erlynwyr ffederal ychwanegu pedwar cyhuddiad at achos troseddol sylfaenydd FTX, Sam Bankman-Fried, yn cyhoeddi mewn ditiad disodli bod yn ychwanegol at yr honiadau presennol o dwyll a thorri cyllid ymgyrchu, byddent yn mynd i'r afael â chyhuddiadau o dwyll banc a gweithredu trosglwyddydd arian didrwydded, ac yn darparu llawer mwy o fanylion am y taliadau eraill.
Roedd darparu manylion pellach am yr achos yn erbyn Bankman-Fried yn gyhuddiadau yr wythnos hon yn erbyn Nishad Singh, cyn gyfarwyddwr peirianneg yn FTX. Plediodd Singh yn euog i gyhuddiadau troseddol ddydd Mawrth, Ond hefyd yn wynebu cyhuddiadau sifil gan y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) a'r Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC).
Pam mae'n bwysig
Bankman-Fried yn mynd i brawf mewn saith mis. Mae cyfreithwyr ar gyfer erlynyddion a'i dîm amddiffyn yn dal i weithio trwy ddarganfod, ond mae'r ditiadau a'r achosion cyfreithiol diweddaraf a ffeiliwyd yn ei erbyn ac mae Singh wedi taflu llawer mwy o oleuni ar yr achos yn erbyn Bankman-Fried nag a wnaeth ei dditiad gwreiddiol ym mis Ionawr.
Ei dorri i lawr
Dydd Iau diweddaf, erlynwyr datgelodd dditiad a ddisodlwyd yn erbyn sylfaenydd FTX, Sam Bankman-Fried. Roedd y ddogfen newydd yn rhoi llawer mwy o fanylion am yr honiadau yn erbyn y chwaraewr 30 oed, gan gynnwys darparu cyhuddiadau mwy penodol a mynd i'r afael ag ychydig o rai ychwanegol.
O fewn tudalennau'r ditiad mae honiadau bod Bankman-Fried wedi lansio neu gyfarwyddo lansiad cwmnïau amrywiol a allai sicrhau cyfrifon banc, gan na allai FTX ar ei ben ei hun. Dywed y DOJ fod Bankman-Fried wedi goruchwylio’r camddefnydd o arian cwsmeriaid ac wedi cyfeirio’n benodol at ei dîm i guddio ffynhonnell yr arian a roddwyd i ymgyrchoedd gwleidyddol.
O dan y ditiad a ddisodlwyd, mae Bankman-Fried yn wynebu cyhuddiadau o:
Cynllwyn i gyflawni twyll gwifren ar gwsmeriaid FTX
Twyll gwifren ar gwsmeriaid FTX
Cynllwyn i gyflawni twyll ar gwsmeriaid FTX sy'n gysylltiedig â deilliadau
Twyll ar gwsmeriaid FTX yn gysylltiedig â deilliadau
Cynllwyn i gyflawni twyll gwarantau ar gwsmeriaid FTX
Twyll gwarantau ar gwsmeriaid FTX
Cynllwynio i gyflawni twyll gwifren ar fenthycwyr Alameda Research
Twyll gwifren ar fenthycwyr Alameda Research
Cynllwyn i gyflawni twyll banc
Cynllwynio i weithredu busnes trawsyrru arian didrwydded
Cynllwyn i ymrwymo i wyngalchu arian
Cynllwynio i wneud cyfraniadau gwleidyddol anghyfreithlon a thwyllo'r FEC
Roedd y ditiad gwreiddiol yn rhestru cyhuddiadau o:
Cynllwynio i gyflawni twyll gwifren ar gwsmeriaid
Twyll gwifren ar gwsmeriaid
Cynllwynio i gyflawni twyll gwifren ar fenthycwyr
Twyll gwifren ar fenthycwyr
Cynllwynio i gyflawni twyll nwyddau
Cynllwynio i gyflawni twyll gwarantau
Cynllwyn i ymrwymo i wyngalchu arian
Cynllwynio i dwyllo'r Unol Daleithiau a thorri cyfreithiau cyllid ymgyrchu
Y tu hwnt i hynny, mae'r dogfennau newydd yn darparu llawer o fanylion bach sy'n cynnwys honiadau eithaf difrifol.
“Ym mis Tachwedd 2022, dywedodd cwnsler cyffredinol FTX.US rhybuddio gweithwyr y dylent gadw dogfennau oherwydd cyfranogiad rheoleiddwyr, ac yna eu postio mewn sianel Slack cwmni y byddai angen cau FTX i lawr, ” dywedodd un adran o'r ditiad a ddisodlwyd. “Fodd bynnag, fe wnaeth Bankman-Fried ddileu neges y cwnsler cyffredinol am gau FTX, parhau i ddefnyddio negeseuon Signal ac aeth ymlaen i ddileu rhai o’i ddatganiadau ei hun ar Twitter, gan gynnwys ei drydariadau am asedau cwsmeriaid yn ‘iawn.”
Honnir bod sylfaenydd FTX hefyd wedi cyfarwyddo creu North Dimension, cwmni yn yr UD, yn unig i weithredu fel cyfryngwr rhwng banciau FTX a'r UD. Mae erlynwyr yn honni bod Bankman-Fried wedi dweud celwydd am wir ddiben Dimensiwn y Gogledd i fynd trwy broses diwydrwydd dyladwy banc.
Ar ben hynny, mae erlynwyr yn honni nad oedd Bankman-Fried erioed wedi gwahanu asedau cwsmeriaid FTX oddi wrth asedau Alameda nac asedau eraill, er gwaethaf “sylwadau… i’r gwrthwyneb.”
Defnyddiodd Bankman-Fried “y cronfeydd cwsmeriaid FTX yr oedd yn eu camddefnyddio ac achosi iddo gael ei gamddefnyddio i, ymhlith pethau eraill … cyllid yn sylweddol [ei] ymgyrch dylanwad gwleidyddol anghyfreithlon, a oedd yn cynnwys llifogydd yn y system wleidyddol gyda degau o filiynau o ddoleri mewn cyfraniadau anghyfreithlon i gwnaeth Democratiaid a Gweriniaethwyr yn enwau eraill er mwyn cuddio gwir ffynhonnell yr arian ac osgoi cyfraith etholiad ffederal, ”meddai’r ditiad.
Honnodd y ddogfen fod Bankman-Fried, er ei fod yn agored yn barod i gefnogi'r Democratiaid, hefyd wedi hybu Gweriniaethwyr trwy gael cyd-gynllwyniwr anhysbys i fod yn wyneb cyhoeddus y rhoddion hynny.
Er nad yw'r ddogfen yn enwi'r unigolyn, Darganfod adroddiadau CoinDesk bod dwsinau o Weriniaethwyr wedi derbyn rhoddion gan gyd-Brif Swyddog Gweithredol FTX Digital Markets Ryan Salame. Nid yw Salame wedi’i gyhuddo o unrhyw gamwedd ers amser y wasg.
Ymddengys mai cyd-gynllwynydd anhysbys arall yw Nishad Singh, y cyn gyfarwyddwr peirianneg. Tra y ditiad troseddol yn erbyn Singh ddim yn sôn am Bankman-Fried wrth ei enw, fe wnaeth erlynwyr ffeilio’r cyhuddiad “cynllwynio i wneud cyfraniadau gwleidyddol anghyfreithlon” yn ei erbyn eu bod wedi ffeilio yn erbyn y cyn Brif Swyddog Gweithredol.
Mae'r ditiad yn manylu ar sut yr honnir i Singh roi llawer mwy na'r terfynau ffederal i ymgeiswyr a phwyllgorau a dweud celwydd am eu tarddiad.
“Yng neu tua 2022, cytunodd Nishad Singh, y diffynnydd, ac un neu fwy o gynllwynwyr eraill i wneud cyfraniadau i ymgeiswyr a phwyllgorau yn Ardal Ddeheuol Efrog Newydd y talwyd amdanynt gan ddefnyddio arian o Alameda Research ac a adroddwyd i’r Etholiad Ffederal. Comisiwn yn enwau pobl heblaw gwir ffynhonnell yr arian, ”meddai’r ffeilio.
Mae'r ffeilio SEC a CFTC yn erbyn Singh ill dau yn fwy parod i sôn am Bankman-Fried (yn ogystal â chyn swyddogion gweithredol FTX eraill).
Y ffeilio SEC yn treulio llawer o amser yn edrych ar y ffordd y cafodd FTX ac Alameda eu strwythuro, gan nodi gallu Alameda i gael cydbwysedd negyddol ar lyfrau FTX a'r camddefnydd honedig o gronfeydd cwsmeriaid i ddefnyddiau eraill. Yn yr un modd, y ffeilio CFTC yn honni troseddau ffederal yn seiliedig ar sut y sefydlwyd y cwmnïau a'r hyn a wnaethant mewn gwirionedd.
Mae'r byd yn gwylio dull eNaira Nigeria wrth i'r wlad drosglwyddo i llywydd newydd yn dilyn etholiadau tanbaid.
Mae gwledydd ledled y byd yn dadlau a ddylent cyhoeddi arian cyfred digidol banc canolog (CBDC) o fewn 10 mlynedd, a bydd yn amsugno gwersi o eNaira byw Nigeria.
“Mae llawer o bobl wedi bod yn gwylio Nigeria fel arbrawf,” meddai Varun Paul, CBDCA a chyfarwyddwr seilwaith y farchnad yn Blociau Tân. Cyn hynny roedd Paul yn bennaeth canolbwynt technoleg ariannol Banc Lloegr.
Mae'n debyg y bydd gwledydd yn edrych i weld a yw Nigeria yn torri'r cod ar fabwysiadu CBDC.
Lansiodd y wlad ei eNaira ym mis Hydref 2021, ar ôl ymchwilio am tua dwy flynedd, ac roedd yn wynebu mabwysiadu isel. Flwyddyn ar ôl ei lansio, roedd llai na 0.5% o Nigeriaid yn defnyddio'r eNaira, Adroddodd Bloomberg.
Cyfyngodd Banc Canolog Nigeria hyd yn oed faint o arian parod y gall pobl dynnu'n ôl o fanciau ym mis Ionawr annog mabwysiadu'r eNaira ond er gwaethaf ei hymdrechion nid yw pobl yn edrych ar yr eNaira fel dewis arall - hyd yn oed yng nghanol a argyfwng arian parod.
Ar hyn o bryd mae pobl yn cwyno ar Twitter nad ydyn nhw'n gallu cael mynediad anghenion sylfaenol fel tanwydd or bwyd heb arian parod (diolch yn rhannol i Nigeria's Economi anffurfiol $220 biliwn sy'n dibynnu ar arian parod a swm cyfyngedig o arian papur mewn cylchrediad).
Darllenwch fwy: Pam nad yw Nigeriaid yn Troi at yr eNaira Er gwaethaf Prinder Arian Cryf
Dydd Mawrth
Dydd Iau
(Is) Llwyddodd gohebydd Cybersecurity Joseph Cox i osgoi system ddiogelwch llais biometrig ei fanc gan ddefnyddio offer AI.
(Llwyfanydd) Mae Goruchaf Lys yr UD yn gwrando ar achos sydd â goblygiadau i Adran 230 o'r Ddeddf Cyfathrebu a Gwedduster, a elwir fel arall yn gyfraith sy'n caniatáu'n benodol i lwyfannau aros yn rhydd o atebolrwydd am yr hyn y mae eu defnyddwyr yn ei bostio. Ac, yn rhyfedd ddigon, mae'r cyfreithwyr sy'n ymladd i wanhau 230 i'w gweld ychydig yn ddigon parod.
(Molly Gwyn) Mae gan Molly White esboniad mwy manwl o'r hyn a ddigwyddodd gydag Oasis a'i ymdrech i adennill crypto wedi'i ddwyn trwy fanteisio ar ei rwydwaith ei hun.
(Ars Technica) Mae gwasanaeth cyfrinair LastPass o'r diwedd yn darparu manylion am sut y cyfaddawdwyd ei systemau y llynedd.
Os oes gennych feddyliau neu gwestiynau ar yr hyn y dylwn ei drafod yr wythnos nesaf neu unrhyw adborth arall yr hoffech ei rannu, mae croeso i chi anfon e-bost ataf yn [e-bost wedi'i warchod] neu dewch o hyd i mi ar Twitter @nihileshde.
Gallwch hefyd ymuno â'r sgwrs grŵp ymlaen Telegram.
Gweld ya'll wythnos nesaf!
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html