Mae sylfaenydd gwarthus y platfform cyfnewid crypto methdalwr FTX yn cael ei daro â chyfres o daliadau newydd yn ymwneud â honiad o wneud rhoddion gwleidyddol anghyfreithlon.
Dogfennau llys newydd datgelu bod cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX, Sam Bankman-Fried, bellach yn cael ei gyhuddo o gynllwynio i wneud dros 300 o roddion anghyfreithlon i ymgyrchu ac yn cael ei daro â chyhuddiadau newydd.
Dywed awdurdodau fod Bankman-Fried, sydd eisoes yn wynebu cyhuddiadau am honnir iddo dwyllo cwsmeriaid a cham-drin gwerth biliynau o ddoleri o’u harian, wedi mynd y tu hwnt i derfynau cyfraniadau ymgyrch trwy wneud “rhoddion gwellt.”
“Yn gyfan gwbl, rhwng yn neu o gwmpas cwymp 2021 ac etholiad Tachwedd 2022, gwnaeth Bankman-Fried, y diffynnydd, a’r ddau swyddog gweithredol FTX a wasanaethodd fel rhoddwyr gwellt fel rhan o’i gynllun, filiynau o ddoleri mewn cyfraniadau, gan gynnwys mewn cyfraniadau ‘arian caled’ i ymgeiswyr ffederal o’r ddwy blaid wleidyddol fawr.”
Yn ôl y ffeilio llys, gellir olrhain y rhoddion gwleidyddol i Alameda Research, cangen fasnachu ecosystem FTX. Mae Bankman-Fried wedi’i gyhuddo o roi benthyg gwerth biliynau o ddoleri o arian cwsmeriaid yn anghyfreithlon i Alameda.
“Deilliodd yr arian a ddefnyddiwyd i wneud y rhoddion gwleidyddol hyn o gyfrifon banc Alameda, ac roedd yn cynnwys arian a adneuwyd gan gwsmeriaid FTX.
Er gwaethaf ei ymwybyddiaeth o ddeddfau cyllid yr ymgyrch, er mwyn cuddio gwir ffynhonnell yr arian, cytunodd y diffynnydd ag eraill y byddai arian ar gyfer cyfraniadau yn cael ei drosglwyddo o gyfrifon banc Alameda, a oedd hefyd yn cynnwys cronfeydd cwsmeriaid FTX, i gyfrifon banc yn yr enw o’r rhoddwyr, ac yna eu trosglwyddo’n gyflym o gyfrifon banc yr unigolion hynny i ymgyrchoedd gwleidyddol.”
FTX yn gyntaf ffeilio ar gyfer methdaliad ym mis Tachwedd ar ôl i'w ased brodorol ddymchwel a'i orfodi i atal blaendaliadau cwsmeriaid a thynnu arian allan.
Mae Bankman-Fried ar fechnïaeth ar hyn o bryd am ei gyhuddiadau cychwynnol ac yn aros am brawf. Os euog o'i gyhuddiadau gwreiddiol, fe allai wynebu dros 100 mlynedd yn y carchar.
Y cyn biliwnydd hefyd wynebau achosion cyfreithiol sifil gan asiantaethau ffederal, megis Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau a Chomisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC). Fodd bynnag, bydd yr achosion hynny'n cael eu gohirio hyd nes y daw achos troseddol Bankman-Fried i ben.
Peidiwch â Cholli Curiad - Tanysgrifio i gael rhybuddion e-bost crypto yn uniongyrchol i'ch mewnflwch
Gwirio Gweithredu Price
Dilynwch ni ar Twitter, Facebook ac Telegram
Surf Y Cymysgedd Dyddiol Hodl
Ymwadiad: Nid cyngor buddsoddi yw barn a fynegir yn The Daily Hodl. Dylai buddsoddwyr wneud eu diwydrwydd dyladwy cyn gwneud unrhyw fuddsoddiadau risg uchel yn Bitcoin, cryptocurrency neu asedau digidol. Fe'ch cynghorir bod eich trosglwyddiadau a'ch crefftau ar eich risg eich hun, ac mai eich cyfrifoldeb chi yw unrhyw golledion y gallech eu hwynebu. Nid yw'r Daily Hodl yn argymell prynu neu werthu unrhyw cryptocurrencies neu asedau digidol, ac nid yw'r Daily Hodl yn gynghorydd buddsoddi. Sylwch fod The Daily Hodl yn cymryd rhan mewn marchnata cysylltiedig.
Delwedd dan Sylw: Shutterstock/Cynhyrchu Perig/Nikelser Kate
Ffynhonnell: https://dailyhodl.com/2023/02/23/sam-bankman-fried-accused-of-conspiring-to-make-illegal-political-donations-hit-with-four-new-charges/