Sam Bankman-Fried yn cael ei Gyhuddo o Wyth Cyfrif Troseddol - Gan gynnwys Twyll Gwifren A Throseddau Cyllid Ymgyrch

Llinell Uchaf

Fe wnaeth erlynwyr yr Unol Daleithiau ddadselio wyth cyfrif troseddol yn erbyn Sam Bankman-Fried ddydd Mawrth, gan gyhuddo’r cyn-bennaeth FTX a biliwnydd cryptocurrency un-amser gyda thwyll gwifren, gwyngalchu arian a gweithredoedd troseddol eraill, yn dilyn ei arestio ddydd Llun yn y Bahamas wythnosau ar ôl i’w gyfnewidfa crypto ddymchwel.

Ffeithiau allweddol

Cyhuddwyd Bankman-Fried yn llys ffederal Efrog Newydd am gynllwynio i gyflawni twyll gwifren ar gwsmeriaid, twyll gwifren ar gwsmeriaid, cynllwynio i gyflawni twyll gwifren ar fenthycwyr, twyll gwifren ar fenthycwyr, cynllwyn i gyflawni twyll nwyddau, cynllwyn i gyflawni twyll gwarantau, cynllwyn i gyflawni gwyngalchu arian a chynllwynio i dorri cyfreithiau cyllid ymgyrch yr Unol Daleithiau.

Mae’r ditiad yn honni bod Bankman-Fried “wedi cytuno ag eraill i dwyllo cwsmeriaid FTX.com trwy gamddefnyddio blaendaliadau’r cwsmeriaid hynny a defnyddio’r blaendaliadau hynny i dalu costau a dyledion Alameda Research,” cwmni masnachu crypto a sefydlwyd gan Bankman-Fried.

Honnir bod Bankman-Fried hefyd wedi darparu “gwybodaeth ffug a chamarweiniol” i fenthycwyr am “gyflwr ariannol” Alameda Research, ac wedi twyllo buddsoddwyr yn FTX trwy eu camarwain ynghylch cyllid y gyfnewidfa arian cyfred digidol, mae’r ditiad yn honni.

Honnodd yr erlynwyr fod rhai o filiynau o ddoleri Bankman-Fried mewn rhoddion gwleidyddol diweddar wedi’u gwneud yn anghyfreithlon yn “enwau pobl eraill,” gan gyfeirio at gamddefnyddio arian cwsmeriaid FTX.

Dyfyniad Hanfodol

"Dydw i ddim wedi dechrau meddwl am dreialon na dim byd felly,” Bankman-Fried Dywedodd Forbes ar ddydd Llun oriau cyn ei arestio. “Fe fydd amser a lle i hynny.”

Tangiad

Honnodd yr erlynwyr fod rhai o filiynau o ddoleri Bankman-Fried mewn rhoddion gwleidyddol diweddar wedi’u gwneud yn anghyfreithlon yn “enwau pobl eraill,” gan gyfeirio at gamddefnyddio arian cwsmeriaid FTX.

Cefndir Allweddol

Unwaith yn werth mwy na $20 biliwn, roedd cwymp Bankman-Fried o ras yn gyflym, gyda FTX yn ffeilio am fethdaliad y mis diwethaf ynghanol pryderon am arferion busnes cydgysylltiedig ac a allai fod yn anghyfreithlon FTX ac Alameda, gan gynnwys adroddiadau a fenthycodd FTX arian cwsmeriaid i Alameda. Roedd Bankman-Fried yn rhyfeddol o syth i rywun a oedd ar fin wynebu cyhuddiadau ffeloniaeth, gan gynnal nifer o gyfweliadau â'r cyfryngau dros yr wythnosau diwethaf a chytuno yr wythnos diwethaf i dystio gerbron Pwyllgor Gwasanaethau Ariannol y Tŷ. Er hynny, ni ddigwyddodd tystiolaeth Bankman-Fried, a drefnwyd ar gyfer 10 am EST ddydd Mawrth, oherwydd ei arestio. Forbes a gafwyd yr hyn yr oedd yn bwriadu ei ddweud gerbron deddfwyr. Bankman-Fried wedi'i fwriadu ar fai eraill, gan gynnwys pennaeth cyfnewid cystadleuol Binance, Changpeng Zhao, cwmnïau cyfreithiol arian-newynog a'i olynydd fel Prif Swyddog Gweithredol FTX, John J. Ray III, am gwymp a methdaliad FTX.

Rhif Mawr

$39.9 miliwn. Dyna faint Rhoddodd Bankman-Fried i achosion Democrataidd cyn etholiadau canol tymor, gan gynnwys o leiaf $6 miliwn i bwyllgor gweithredu gwleidyddol Mwyafrif Tŷ'r Democratiaid. Bankman-Fried hawliadau i fod wedi rhoi miliynau yn fwy yn gyfrinachol i Weriniaethwyr.

Darllen Pellach

Trawsgrifiad Unigryw: Y Dystysgrif Lawn Y Bwriadwyd ei Rhoi i'r Gyngres gan Fancwr (Forbes)

Pawb SBF Yn bwriadu Beio O flaen y Gyngres Heddiw - Cyn Ei Arestio (Forbes)

Cyfweliad Sam Bankman-Fried: Sylfaenydd FTX yn Beio 'Cyngor Cyfreithiol Gwael' Am Fethdaliad Cwmni Crypto (Forbes)