Mae Sam Bankman-Fried yn wynebu cyhuddiadau troseddol newydd gan gynnwys cynllwynio i gyflawni twyll banc

Mae sylfaenydd FTX, Sam Bankman-Fried, yn wynebu cyhuddiadau troseddol newydd ar ôl i farnwr ddadselio ditiad 12 cyfrif newydd yn ei erbyn ddydd Iau, fisoedd ar ôl i’r cyn-bennaeth cyfnewid cripto gael ei gyhuddo gyntaf ar wyth cyfrif y llynedd. 

Ar hyn o bryd mae Bankman-Fried yn cael ei arestio gan dŷ ar fond $250 miliwn. Mae wedi pledio’n ddieuog i gyhuddiadau troseddol ac mae’n aros am achos llys ym mis Hydref. Gwrthododd llefarydd ar ran Bankman-Fried wneud sylw. 

Mae’r ditiad newydd yn cyhuddo Bankman-Fried o gynllwynio i gyflawni twyll banc a chynllwynio i weithredu busnes trosglwyddo arian didrwydded. Mae Bankman-Fried hefyd yn cael ei gyhuddo o gyflawni twyll gwifren ar gwsmeriaid FTX, twyll gwarantau ar fuddsoddwyr FTX a chynllwynio i wneud cyfraniadau gwleidyddol anghyfreithlon a thwyllo'r Comisiwn Etholiad Ffederal, ymhlith troseddau eraill. 

Mae'r ditiad newydd yn honni bod Bankman-Fried wedi cael cyfraniadau gwleidyddol penodol yn enwau dau o swyddogion gweithredol FTX arall oherwydd nad oedd am gael ei adnabod fel pleidiwr ar ogwydd chwith neu gael ei enw ynghlwm wrth rai ymgeiswyr Gweriniaethol. Daeth un weithrediaeth “yn y pen draw - mewn enw o leiaf - yn un o’r rhoddwyr Democrataidd mwyaf yn etholiadau canol tymor 2022,” meddai’r ditiad.

Mae’r ddogfen 39 tudalen hefyd yn cyhuddo Bankman-Fried o gynllwynio “yn fwriadol ac yn fwriadol” i gyflawni twyll banc. Mae cyn-bennaeth FTX wedi’i gyhuddo o ddweud wrth sefydliad ariannol y byddai cyfrif yn cael ei ddefnyddio ar gyfer masnachu a gwneud marchnad, “er bod Bankman-Fried yn gwybod y byddai’r cyfrif yn cael ei ddefnyddio i dderbyn a throsglwyddo arian cwsmeriaid wrth weithredu cyfnewidfa arian cyfred digidol. ”

Gallai Bankman-Fried dreulio degawdau yn y carchar os caiff ei ddyfarnu'n euog ar bob cyfrif. 

Mae cyn Brif Swyddog Gweithredol a chyfranddaliwr mwyafrifol The Block wedi datgelu cyfres o fenthyciadau gan gyn-sefydlydd FTX ac Alameda Sam Bankman-Fried.

(Diweddariadau gyda manylion ychwanegol yn y pedwerydd a'r pumed paragraff.)