Sam Bankman-Fried yn ceisio broceru help llaw FTX o'i gartref yn y Bahamas

Nassau, Bahamas - Er gwaethaf cael ei wthio allan o'r cawr arian cyfred digidol a sefydlodd, dywedodd Sam Bankman-Fried wrth CNBC ei fod yn ceisio cloi cytundeb gwerth biliynau o ddoleri i fechnïaeth FTX, a ffeiliodd am Pennod 11 amddiffyniad methdaliad yn gynharach y mis hwn.

Mewn cyfweliad byr â CNBC yn hwyr ddydd Gwener, gwrthododd sylfaenydd FTX roi manylion am y cwymp o’i gyd-dyriad crypto, neu’r hyn a wyddai y tu hwnt i rwymedigaethau sef “biliynau o ddoleri yn fwy nag yr oeddwn i’n meddwl.” Gwrthododd Bankman-Fried gyfweliad ar gamera neu drafodaeth ehangach ar y cofnod. Dywedodd ei fod yn canolbwyntio ar adalw arian cwsmeriaid a'i fod yn dal i geisio sicrhau bargen. 

“Dw i’n meddwl y dylen ni fod yn ceisio cael cymaint o werth â phosib i ddefnyddwyr. Rwy’n casáu’r hyn a ddigwyddodd ac yn dymuno’n fawr fy mod wedi bod yn fwy gofalus, ”meddai Bankman-Fried wrth CNBC. 

Honnodd Bankman-Fried hefyd fod “biliynau” o ddoleri mewn asedau cwsmeriaid mewn awdurdodaethau “lle roedd balansau ar wahân,” gan gynnwys yn yr Unol Daleithiau, a dywedodd “mae biliynau o ddoleri o gyfleoedd ariannu posib allan yna” i wneud cwsmeriaid yn gyfan. . 

Mae'r hyn a oedd unwaith yn ymerodraeth fyd-eang $ 32 biliwn wedi implodio yn ystod yr wythnosau diwethaf. Roedd Rival Binance wedi arwyddo a llythyr o fwriad i brynu FTX's busnes rhyngwladol wrth iddo wynebu gwasgfa hylifedd. Ond penderfynodd ei dîm fod y cyfnewid y tu hwnt i arbed, gydag un swyddog gweithredol Binance yn disgrifio'r mantolen fel petai “bom wedi diffodd.” Fe wnaeth FTX ffeilio am amddiffyniad methdaliad Pennod 11 ar Dachwedd 11 a phenodi John Ray fel y Prif Swyddog Gweithredol newydd, y mae ei brofiad corfforaethol yn cynnwys ailstrwythuro Enron yn sgil ei gwymp hanesyddol. 

Er gwaethaf colli mynediad i'w e-bost corfforaethol a holl systemau'r cwmni, mae Bankman-Fried yn honni y gall chwarae rhan yn y camau nesaf. Mae buddsoddwyr cyfalaf menter wedi dweud wrth CNBC bod y dyn 30 oed wedi bod yn galw i geisio sicrhau cyllid yn ystod yr wythnosau diwethaf. Eto i gyd, dywedodd buddsoddwyr na allent ddychmygu unrhyw gwmni gyda mantolen ddigon mawr neu awydd risg i achub y FTX dan warchae. 

Byddai bargen hirfaith, wedi’i broceru gan y SBF, yn cael ei hystyried yn yr un modd ag unrhyw gynnig help llaw cystadleuol, yn ôl arbenigwyr cyfreithiol.

“Nid yw’n ddim gwahanol nag unrhyw geisiwr trydydd parti ar hyn o bryd, heblaw am y ffaith ei fod yn gyfranddaliwr FTX mwyafrifol,” meddai Adam Levitin, athro cyfraith ym Mhrifysgol Georgetown a phrifathro yn Gordian Crypto Advisors. “Fe allai ddod i Delaware gyda chynnig digymell, a dweud fy mod i eisiau prynu’r holl gredydwyr allan am bris. Ond byddai’n rhaid i hynny gael ei gymeradwyo gan y llys methdaliad - ni all orfodi bargen. ”

Mae Prif Swyddog Gweithredol newydd FTX hefyd wedi dweud ei fod yn agored i help llaw. Ddydd Sadwrn, dywedodd John Ray fod y cwmni crypto yn edrych i werthu neu ailstrwythuro ei ymerodraeth fyd-eang. 

“Yn seiliedig ar ein hadolygiad dros yr wythnos ddiwethaf, rydym yn falch o ddysgu bod gan lawer o is-gwmnïau rheoledig neu drwyddedig FTX, o fewn a thu allan i’r Unol Daleithiau, fantolenni toddyddion, rheolaeth gyfrifol a masnachfreintiau gwerthfawr,” meddai pennaeth FTX, John Ray, Dywedodd mewn datganiad, gan ychwanegu ei bod yn “flaenoriaeth” yn yr wythnosau nesaf i “archwilio gwerthiannau, ailgyfalafu neu drafodion strategol eraill.”

Ar ôl adolygu cyflwr cyllid FTX yr wythnos diwethaf, dywedodd Ray nad yw erioed wedi’i weld “methiant mor llwyr o ran rheolaethau corfforaethol ac absenoldeb mor gyflawn o wybodaeth ariannol ddibynadwy” yn ei yrfa 40 mlynedd. Ychwanegodd fod Bankman-Fried a’r prif swyddogion gweithredol yn “grŵp bach iawn o unigolion dibrofiad, ansoffistigedig ac o bosibl dan fygythiad,” gan alw’r sefyllfa’n “ddigynsail.”

Gall rhan o allu Bankman-Fried i inc bargen ddod i lawr i ba awdurdodaeth sydd â mwy o lais yn y broses fethdaliad.

Mewn ffeilio diweddar, cyfeiriodd Prif Swyddog Gweithredol newydd FTX, Ray, at a sgwrs gyda gohebydd Vox yr wythnos diwethaf lle awgrymodd Bankman-Fried y byddai cwsmeriaid mewn gwell sefyllfa os gallwn “ennill brwydr awdurdodaethol yn erbyn Delaware.” Dywedodd hefyd wrth Vox ei fod yn “gresynu” ffeilio ar gyfer methdaliad Pennod 11, a gymerodd unrhyw ailstrwythuro FTX allan o’i reolaeth, gan ychwanegu “rheoleiddwyr fk.”

Mae biliynau mewn asedau cwsmeriaid FTX bellach yn cael eu dal mewn limbo rhwng llys methdaliad yn Delaware, a datodiad yn y Bahamas. 

Rhoddodd John Ray FTX a mwy na 100 o is-gwmnïau o dan amddiffyniad methdaliad Pennod 11 yn Delaware - ond nid oedd hynny'n cynnwys Marchnadoedd Digidol FTX, sydd wedi'i leoli yn y Bahamas. Nid yw cymal FTX yn seiliedig ar Nassau yn berchen ar unrhyw endidau eraill nac yn eu rheoli, yn ôl y siart sefydliadol a ffeiliwyd gan Ray.

Mae Comisiwn Gwarantau Bahamas wedi llogi ei ddiddymwyr ei hun i oruchwylio’r broses o adennill asedau ac mae’n cefnogi proses Pennod 15 yn Efrog Newydd, sy’n rhoi cydnabyddiaeth i gynrychiolwyr tramor mewn trafodion UDA. Fel rhan o'r broses honno, rheoleiddwyr y Bahamas Dywedodd maent yn trosglwyddo arian cyfred digidol cwsmeriaid i gyfrif arall i “amddiffyn” credydwyr a chleientiaid. Honnodd hefyd nad yw proses fethdaliad Pennod 11 yr UD yn berthnasol iddynt hwy. 

Mae symudiad y Bahamas yn mynd yn groes i'r hyn sy'n digwydd yn Delaware.

Honnodd ystâd FTX fod yr arian a dynnwyd yn ôl yn “anawdurdodedig” gan gyhuddo llywodraeth y Bahamas o weithio gyda Bankman-Fried ar y trosglwyddiad hwnnw. Mae tîm arweinyddiaeth newydd FTX wedi herio diddymwyr Bahamian, ac wedi gofyn i lys yr Unol Daleithiau ymyrryd wrth orfodi arhosiad awtomatig - nodwedd safonol o achosion Pennod 11. Yn nodweddiadol, mae methdaliad i fod i ffensio asedau i wneud yn siŵr na ellir eu cyffwrdd heb gymeradwyaeth llys.

Honnodd tîm FTX nad oedd gan y grŵp Bahamian hawl i symud arian a galwodd tynnu arian y Bahamas yn “anawdurdodedig.” Amcangyfrifodd y cwmni data Elliptic fod gwerth y trosglwyddiad, y credwyd i ddechrau fel darnia, tua $477 miliwn.

“Mae yna rai materion sydd angen naill ai cydlynu neu ymladd i ddarganfod - fe fydd rhywfaint o jocian o ran asedau yn y Bahamas yn erbyn yr Unol Daleithiau,” meddai Daniel Besikof, partner yn Loeb & Loeb. “Mae pobl y Bahamas yn cymryd darlleniad ehangach o’u mandad ac mae’r Unol Daleithiau yn cymryd darlleniad mwy technegol.”

Mae'r anhrefn methdaliad yn rhannol o ganlyniad i gyfrifo blêr ar ran FTX. O dan arweinyddiaeth Bankman-Fried, dywedodd John Ray nad oedd y cwmni “yn cadw rheolaeth ganolog ar ei arian parod” - “nid oedd rhestr gywir o gyfrifon banc a llofnodwyr” - a “sylw annigonol i deilyngdod credyd partneriaid banc.” 

Gall rhan o gymhelliant y Bahamas dros reolaeth ddod i lawr i fuddiannau economaidd. Cynhaliodd FTX gynhadledd gyllid proffil uchel gyda SALT yn Nassau ac roedd yn bwriadu buddsoddi $60 miliwn mewn pencadlys newydd yr oedd un prif weithredwr yn ei gymharu â champws Google neu Apple yn Silicon Valley. 

“Mae peth ohono’n ymwneud ag amddiffyn credydwyr domestig - cwmni o’r Bahamas yw hwn. Mae yna hefyd lawer o arian i'w wneud ar gyfer cwmnïau cyfreithiol Bahamian lleol, mae gennych yr holl effaith diferu i lawr,” meddai Levitin o Georgetown. “Fe fydd rhyw lefel o ornest syfrdanol rhwng llys methdaliad Delaware a rheoleiddiwr y Bahamas.”

Dywed rhai arbenigwyr y gallai Bankman-Fried fod yn gwnio am help llaw i leihau ei atebolrwydd troseddol ei hun ac amser carchar o bosibl. Ni ymatebodd Bankman-Fried i gais am sylw ar daliadau posibl.

Dywedodd Justin Danilewitz, partner yn Saul Ewing sy’n canolbwyntio ar droseddau coler wen, er bod y tebygolrwydd y bydd unrhyw un yn heidio i wneud FTX yn gyfan yn “hynod annhebygol o ystyried y colledion syfrdanol,” gall lliniaru colledion cleientiaid fod yn dacteg i edrych yn well yn y llygaid. o'r llys.

“Mae hynny'n aml yn fuddiol iawn os yw diffynnydd mewn picl go iawn a bod y prawf yn gymhellol - mae'n syniad da ceisio gwneud iawn mor brydlon â phosib,” meddai Danilewitz.

Mae rhai wedi cymharu’r canlyniad hwnnw â’r hyn a ddigwyddodd yn MF Global, a arferai gael ei redeg gan gyn-Lywodraethwr New Jersey, Jon Corzine. Cyhuddwyd y cwmni o ddefnyddio arian cwsmeriaid i dalu biliau i'r cwmni. Ond setlodd Corzine gyda'r CFTC am $5 miliwn, heb gyfaddef na gwadu camymddwyn.

Fe allai’r dull tanio, meddai Danilewitz. Gallai’r symudiad hwnnw “adlewyrchu rhywfaint o feiusrwydd neu gael ei ystyried yn gyfaddefiad, a rhywun yn cymryd cyfrifoldeb am yr hyn a ddigwyddodd.”

Hyd yn oed os yw Bankman-Fried yn llwyddo i chwarae rhan mewn adennill arian trwy help llaw, neu rywsut yn ennill mwy o reolaeth trwy broses ymddatod yn y Bahamas, efallai y bydd yn wynebu blynyddoedd o frwydrau cyfreithiol o dwyll gwifrau posibl i ymgyfreitha sifil.

Mae twyll gwifrau yn gofyn am brawf bod diffynnydd yn cymryd rhan mewn cynllun i dwyllo, ac wedi defnyddio gwifrau croestoriadol i gyflawni hynny. Y cyfnod hwyaf statudol yw uchafswm dedfryd o 20 mlynedd, yn ogystal â dirwyon. Galwodd Danilewitz ef yn “hoff offeryn yr erlynydd ffederal yn y blwch offer.” Bydd y cwestiwn allweddol, meddai, yn ymwneud â bwriad y diffynnydd. “A oedd hyn i gyd yn anffawd mawr, neu a oedd yna gamymddwyn bwriadol a allai arwain at atebolrwydd troseddol ffederal?”

Mae gan eraill cyffelyb Sefyllfa gyfreithiol Bankman-Fried i Bernie Madoff ac Elizabeth Holmes, yr olaf ohonynt ddydd Gwener ei ddedfrydu i 11 mlynedd yn y carchar am dwyll ar ôl twyllo buddsoddwyr ynghylch effeithiolrwydd honedig technoleg prawf gwaed ei chwmni.

“Ni ddylai rheithfarn Theranos fod wedi ei adael yn teimlo’n dda,” meddai Levitin o Georgetown. “Mae ganddo fe risg go iawn yma. Mae posibilrwydd o atebolrwydd troseddol, ac atebolrwydd sifil.”