Mae cylch mewnol Sam Bankman-Fried yn troi arno

Plediodd trydydd aelod o gylch mewnol sylfaenydd FTX, Sam Bankman-Fried, yn euog i gyhuddiadau troseddol, gan gynyddu’n sylweddol y perygl cyfreithiol i’r cyn Brif Swyddog Gweithredol a oedd wedi’i ymosod.

Plediodd cyn-Gyfarwyddwr Peirianneg FTX Nishad Singh yn euog i chwe chyfrif ddydd Mawrth, gan gynnwys twyll gwifren, twyll nwyddau a gwarantau, gwyngalchu arian a rhoddion gwleidyddol anghyfreithlon. 

Mae’n bosib nad ef yw’r person olaf i droi ar Bankman-Fried, meddai arbenigwyr cyfreithiol. 

“Mae’r noose yn tynhau o gwmpas Samuel Bankman-Fried,” meddai Anthony Sabino, athro’r gyfraith ym Mhrifysgol St. John’s. “Mae hwn yn weithrediaeth arall eto, ac yn un gweddol uchel mae’n ymddangos, sydd wedi cytuno i bledio’n euog a thystio yn erbyn SBF.”

Mae Singh, cyd-sylfaenydd FTX a chyfrinach agos Sam Bankman-Fried, hefyd wedi cytuno i gydweithredu ag ymchwiliad troseddol yr Adran Gyfiawnder. Mae'n dilyn cyn Brif Swyddog Gweithredol Ymchwil Alameda Caroline Ellison a chyd-sylfaenydd FTX Gary Wang. Plediodd pob un yn euog ym mis Rhagfyr i droseddau yn gysylltiedig â'r behemoth crypto. 

Wrth i'r gronfa o dystion posibl dyfu, mae manylion newydd yn cael eu datgelu mewn ffeilio llys ac mae Bankman-Fried yn wynebu cyhuddiadau newydd, fe allai ef ei hun ystyried cytundeb ple gydag erlynwyr. Ond ychydig sy'n gweld cydweithredu â'r Adran Gyfiawnder fel cerdyn dod allan o'r carchar iddo ar hyn o bryd. 

'Dewch i'n gweld ni cyn i ni'ch gweld chi'

“Mae pawb sy’n pledio’n euog yn cynrychioli’r amrywiaeth o dystion a fydd yn tystio yn ei erbyn,” meddai Jacob Frenkel, atwrnai yn Dickinson Wright a arferai wasanaethu fel uwch gwnsler yn Is-adran Gorfodi’r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid. “Mae ei brotestiadau ynghylch disgwyl bod yn llwyddiannus mewn treial yn canu pan fydd ei gylch mewnol yn barod i bledio’n euog.” 

Mae gan y datblygiad diweddaraf hwn yn achos troseddol FTX rai arbenigwyr cyfreithiol yn meddwl tybed a allai swyddogion gweithredol eraill a oedd yn agos at Bankman-Fried geisio torri cytundebau ag erlynwyr. Cyhoeddodd Twrnai Unol Daleithiau Ardal Ddeheuol Efrog Newydd Damian Williams rybudd amlwg i’r rhai a gymerodd ran mewn camweddau yn FTX neu Alameda Research i “ddod i’n gweld cyn i ni ddod i’ch gweld” mewn cynhadledd i’r wasg ym mis Rhagfyr.

“Dyma’r strategaeth glasurol a ddefnyddir gan erlynwyr ers gwawr amser,” meddai Sabino. “Rydych chi'n mynd ar ôl y pysgodyn bach, pwy sy'n cael y pysgod canolig i chi, sy'n cael y pysgodyn mawr i chi.”

Mae Bankman-Fried, yr oedd ei ymerodraeth crypto unwaith yn werth $32 biliwn, wedi pledio’n ddieuog i gyhuddiadau troseddol a gallai wynebu degawdau yn y carchar os caiff ei ddyfarnu’n euog. Gwrthododd llefarydd wneud sylw. 

Mae’r cyn biliwnydd wedi’i gyhuddo o gam-drin asedau cwsmeriaid FTX i gefnogi ei gwmni masnachu, Alameda Research, ynghyd â gwneud rhoddion gwleidyddol anghyfreithlon a throseddau eraill. 

Bankman-Fried yn taro gyda chyhuddiadau newydd

Ddiwrnodau cyn i Singh bledio’n euog, cafodd Bankman-Fried ei daro â ditiad disodliadol a ddaliodd bedwar cyhuddiad newydd, gan gynnwys twyll banc. Roedd ffeilio’r llys yn cynnwys manylion newydd am gynllun rhoddion gwleidyddol honedig Bankman-Fried, a oedd yn cynnwys cyfeiriadau at ddau gyd-gynllwyniwr dienw a gymerodd fenthyciadau helaeth gan Alameda Research ac a roddodd arian i grwpiau gwleidyddol ar y naill ochr a’r llall i’r eil. 

Rhoddodd Singh, na chafodd ei enwi fel cyd-gynllwyniwr mewn unrhyw ddogfennau llys, filiynau i achosion gwleidyddol yn ystod cylch ymgyrchu 2022. Cafodd ei gyhuddo yr wythnos hon o gynllwynio i wneud cyfraniadau gwleidyddol anghyfreithlon a thwyllo’r Comisiwn Etholiadol Ffederal. 

Nid yw'n glir a allai cytundeb ple arall gan raglaw Bankman-Fried fod yn y gwaith. Mae gan Dan Friedberg, cyn bennaeth cydymffurfio FTX yn ôl pob tebyg siarad ag erlynyddion sy'n ymchwilio i FTX. 

Ni wnaeth cyn-Brif Swyddog Gweithredol Marchnadoedd Digidol FTX Ryan Salame, a roddodd filiynau i Weriniaethwyr yn ystod cylch canol tymor 2022, sylw. Gwrthododd Cwnsler Cyffredinol FTX yr Unol Daleithiau, Ryne Miller, wneud sylw trwy ei gyfreithiwr. Mae Bankman-Fried wedi’i gyhuddo gan erlynwyr o gysylltu â chyfreithiwr FTX, sydd hefyd yn dyst posibl yn yr achos, trwy ap wedi’i amgryptio. Ni ddatgelodd dogfennau’r llys enw’r gweithiwr y cysylltodd Bankman-Fried â hi, ond diwygiodd barnwr ei delerau mechnïaeth i’w atal rhag cyswllt yn y dyfodol heb i gyfreithwyr allanol fod yn bresennol.  

Efallai y bydd eraill sy’n agos at Bankman-Fried yn teimlo mwy o bwysau i siarad ag erlynwyr nawr bod Ellison, Wang a Singh wedi pledio’n euog, meddai Sabino. 

“Maen nhw eisoes wedi pledio’n euog. Maen nhw wedi gwneud bargen. Mae hynny’n gadael llai o le i’r bobl hyn wneud bargen, ”meddai Sabino. “Os ydyn nhw am gadw eu hunain allan o’r carchar am weddill eu hoes, mae’n well iddyn nhw fod yn symud yn gyflym a chael rhai trafodaethau caled difrifol gyda’r llywodraeth ar hyn o bryd am baramedrau cytundeb ple.”

Tyst allweddol posibl

Gallai cydweithrediad Singh fod yn allweddol i erlynyddion sy’n gweithio i brofi bwriad troseddol pan fydd Bankman-Fried yn mynd i’w brawf ym mis Hydref. 

“Pan blediodd Nishad yn euog, fe gyfaddefodd, gan fynd yn ôl i ganol 2022, ei fod yn gwybod bod FTX yn benthyca arian yn amhriodol i Alameda. Mae hwn yn bwynt allweddol mewn gwirionedd oherwydd mae’n rhaid i’r erlynwyr, yn eu hachos yn erbyn Bankman-Fried, brofi bwriad troseddol a bod Bankman-Fried yn torri’r gyfraith yn fwriadol, ”meddai Robert Heim, partner yn y cwmni cyfreithiol Tarter Krinsky & Drogin. Ychwanegodd Heim fod gan erlynyddion bellach gydweithredwr yn Singh a all gadarnhau ei fod ef, ac o bosibl Bankman-Fried, yn gwybod bod cronfeydd buddsoddwyr yn cael eu dargyfeirio i Alameda.

Mae erlynwyr wedi bod yn strategol wrth wneud bargeinion ple, ychwanegodd Heim, gan dderbyn cydweithrediad gan fewnfudwyr yn FTX ac Alameda Research, y ddau gwmni lle honnir bod cronfeydd cleientiaid wedi'u cyfuno a'u cam-drin. Er bod cyhuddiadau sifil a ffeiliwyd gan reoleiddwyr marchnadoedd yr Unol Daleithiau ddydd Mawrth, gyda setliadau dwywaith o Singh i'r cyhuddiadau, wedi mynd ymhellach i daflu goleuni ar gyn lleied o wahanu a allai fod wedi bod rhwng y ddau gwmni. 

Cyhuddodd yr SEC y 27-mlwydd-oed o dwyllo buddsoddwyr, gan ddweud bod y cyn gyfarwyddwr peirianneg yn FTX wedi creu cod meddalwedd a oedd yn caniatáu i gronfeydd cwsmeriaid FTX fynd i Alameda Research. Dywedodd y rheolydd hefyd fod Bankman-Fried wedi dweud wrth Singh i “nodweddu ar gam” miliynau mewn refeniw a symud arian er mwyn cyrraedd nod refeniw blynyddol o $1 biliwn. Dywedodd Singh hefyd celwydd wrth archwilwyr am y trosglwyddiadau hynny, meddai'r asiantaeth.

Cydsyniodd Singh i “setliad dwyffordd” ynglŷn â thaliadau SEC, sy’n aros am gymeradwyaeth llys.

Rhedeg allan o opsiynau

Ar y pwynt hwn dywed arbenigwyr, o ystyried y tystion sydd gan erlynwyr nawr, hyd yn oed os yw Bankman-Fried yn penderfynu cydweithredu nid yw'n glir y byddai erlynwyr yn mynd yn hawdd arno.

“Bankman-Fried yw’r bachgen poster am gamymddwyn troseddol yn y gofod crypto. Felly rhan o'r hyn y mae'r erlynwyr eisiau ei wneud yma yw anfon neges gref iawn o ataliaeth i bobl eraill, ”meddai Heim. “Pan ddaw’n fater o drafodaethau ple, mae’n dibynnu ar ba mor ddifrifol yw’r ddedfryd o garchar.”

Nid oes unrhyw sicrwydd ychwaith y byddai erlynwyr hyd yn oed yn derbyn bargen ple.

“Gall y llywodraeth yn iawn droi rownd a dweud, 'Na, nid oes gennym ddiddordeb. Rydych chi'n gwybod pam? Oherwydd nid oes angen i chi bledio. Rydyn ni wedi'ch cael chi'n oer, rydyn ni'n mynd i'ch rhoi chi ar brawf ac rydyn ni'n mynd i'ch croeshoelio chi yn y bôn,” meddai Sabino.

O'i ran ef, nid yw Bankman-Fried wedi cyflwyno delwedd rhywun a allai gydweithredu â gorfodi'r gyfraith. Mae erlynwyr wedi annog y barnwr ffederal sy’n llywyddu ei achos troseddol i gwtogi ar fynediad i’r rhyngrwyd Bankman-Fried ar ôl iddo ddefnyddio Signal i gysylltu â chyn-weithiwr a thyst posib. Fe wnaethant hefyd godi pryderon ynghylch ei ddefnydd o rwydwaith preifat rhithwir, y mae cyfreithwyr Bankman-Fried yn honni ei fod yn angenrheidiol i wylio'r Super Bowl. Mae’r barnwr sy’n llywyddu’r achos wedi cytuno i gyfyngu dros dro ar rai o gysylltiad Bankman-Fried â chyn-weithwyr, a’r defnydd o apiau negeseuon preifat, cyn gwneud penderfyniad ffurfiol ar gyfyngu mynediad i’r rhyngrwyd.

Er gwaethaf craffu ar ei ddefnydd o’r rhyngrwyd, ddyddiau ar ôl ei ymddangosiad llys diwethaf, dilynodd Bankman-Fried dudalen cefnogwyr Twitter ar gyfer y cynllunydd Ponzi enwog Bernie Madoff o’r enw “@MadoffOnlyFans,” cyfrif sydd wedi’i ddadactifadu ers hynny. 

“Mae’n anodd credu nad yw’n ei gymryd o ddifrif. Ond mae’n amlwg ei fod yn ceisio taflunio’r ddelwedd nad yw’n poeni, ”meddai Frenkel. “Fasâd ffug yw hynny.”

Cafwyd adroddiadau gan Sarah Wynn.

Mae cyn Brif Swyddog Gweithredol a chyfranddaliwr mwyafrifol The Block wedi datgelu cyfres o fenthyciadau gan gyn-sefydlydd FTX ac Alameda Sam Bankman-Fried.