Manylion Ffeilio SBF Prynu $546 miliwn o Gyfranddaliadau Robinhood

Cymerodd cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX Sam Bankman-Fried a chyn-FTX CTO Gary Wang fenthyciadau gan Alameda Research i brynu stoc yn y gyfnewidfa a fasnachwyd yn gyhoeddus, Robinhood, yn ôl dogfennau a ryddhawyd ddydd Mawrth gan Goruchaf Lys Dwyrain y Caribî.

Mae perchnogaeth y cyfranddaliadau Robinhood yn cael ei herio mewn llys ffederal gan y platfform benthyca crypto BlockFi, sy'n dweud bod cyfranddaliadau Bankman-Fried wedi'u haddo iddynt.

Yn y affidavit, Dywed Bankman-Fried iddo ef a Wang ffurfio cwmni newydd, Emergent, i gaffael cyfranddaliadau yn Robinhood Markets Inc, sy'n fwy adnabyddus fel Robinhood, sef cyfanswm o $546.4 miliwn.

“Fe wnes i fenthyg y swm o $491,743,563.39, a benthycodd Gary y swm o $54,638,173.71 gan Alameda [Ymchwil],” meddai Bankman-Fried yn y ffeilio. “Cafodd yr holl symiau a welwyd yn y nodiadau addewid eu cyfalafu i Eginol fel cyfalaf gweithio fel y gallai brynu’r cyfranddaliadau yn Robinhood.”

Dywed Bankman-Fried fod y pâr wedi cymryd pedwar benthyciad gan Alameda Research: $316,667,182.50 a $35,185,242.50 ar Ebrill 30, 2022, a $175,076,380.89 a $19,452,931.21 ar Fai 15, 2022.

Yn yr affidafid, dywed Bankman-Fried na chymerwyd y benthyciadau i gyd ar yr un pryd ond cawsant eu talu mewn cyfrannau dros ddyddiau cyn ac ar ôl y dyddiadau a restrir ar y ffeilio. Byddai hyn yn effeithio ar gyfrifiadau o gyfanswm gwerth y cyfranddaliadau a gaffaelwyd, eglurodd.

Mae Bankman-Fried yn wynebu wyth cyhuddiad o dwyll gwifren a banc, cynllwynio, a gwyngalchu arian yn deillio o gwymp FTX ac Alameda Research. Mae rheoleiddwyr yn cyhuddo Bankman-Fried o sianelu arian cwsmeriaid o FTX i Alameda Research i dalu am grefftau.

Yn cymhlethu materion yn yr achos mae honiad gan fenthyciwr crypto BlockFi bod Bankman-Fried wedi addo ei gyfranddaliadau yn Robinhood iddynt. Ym mis Tachwedd 2022, mae'r Times Ariannol Adroddwyd bod y newydd fethdalwr bloc fi siwio Bankman-Fried i gael cyfranddaliadau o Robinhood a honnir iddo addo i'r cwmni fel cyfochrog yn gynharach y mis hwnnw.

Prynodd Bankman-Fried ei gyfran o 7.6% i mewn gyntaf Robinhood ym mis Mai 2022, yn ôl ffeil gyda Chomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr UD. Mae BlockFi yn honni bod Bankman-Fried wedi addo ei ran yn Robinhood fel cyfochrog i helpu BlockFi trwy ei faterion hylifedd.

Yn ei chyngaws, yn ôl y Ariannol Amseroedd, Dywed BlockFi fod Emergent Bankman-Fried wedi methu â chyflawni ei rwymedigaethau o dan y cytundeb addewid ac wedi methu â bodloni ei rwymedigaethau.

Fe wnaeth FTX ffeilio am fethdaliad ar Dachwedd 11, 2022, ar ôl i’r cyfnewid arian cyfred digidol cystadleuol Binance gyhoeddi y byddai’n diddymu ei safle yn FTT, tocyn brodorol FTX.