- Mae adroddiad ar Ragfyr 30 yn dweud bod $300 miliwn o arian a atafaelwyd wedi'i symud heb gymeradwyaeth.
- Mae dyledwyr yn honni bod y trosglwyddiad o $296 miliwn trwy orchymyn Comisiwn Gwarantau Bahamas.
- Mae gwerth yr asedau hyn heddiw yn ddim ond $167 miliwn.
Mae'n ymddangos bod cyn-farchog gwyn crypto a chyn-Brif Swyddog Gweithredol FTX wedi brathu mwy nag y gallai ei gnoi. Mae eisoes yn wynebu camau cyfreithiol yn yr Unol Daleithiau yn cyfrif am gyfres o droseddau ariannol, ac erbyn hyn roedd y Bahamas, lle roedd pencadlys FTX, wedi atafaelu $300 miliwn yn gynharach. Eto i gyd, ar 30 Rhagfyr, 2022, cawsant eu trosglwyddo heb gymeradwyaeth.
Mae’r dyledwyr yn honni bod Comisiwn Gwarantau’r Bahamas (SCB) wedi cyfarwyddo Sam a Gary Wang i anfon $296 miliwn o asedau digidol i waled cryptocurrency Fire Blocks a reolir gan y rheolydd.
Mae'r asedau a drosglwyddwyd honedig yn cynnwys 195 miliwn FTT, 1,938 ETH ac arian cyfred arall heb werth sylweddol. Yn eironig, prisiwyd yr asedau hyn ar $296 miliwn ym mis Tachwedd 2022, ond maent bellach yn werth dim ond $167 miliwn. Nododd FTX fod SCB bellach yn dal yr asedau a gyfeiriwyd, ac efallai na fyddai'n ymarferol i'r rheolydd werthu'r swp enfawr hwn o FTTs am eu pris cyfredol.
Mae FTX a'i ddyledwyr yn cyhuddo ar sail y dystiolaeth sydd ar gael a'r honiad bod SCB wedi cydnabod offeryniaeth yr arian hwnnw. Fodd bynnag, nid oedd y cyhoeddiad ddoe yn sôn am honiadau FTX.
Mae FTX yn sefyll yn gadarn ar y ffaith nad oedd gan SBF, Gary Wang a Chomisiwn Gwarantau Bahamas unrhyw hawl o gwbl i gymryd yr asedau hynny dan reolaeth. Maent yn awr yn ceisio adennill y rheini a byddant yn eu cyflwyno i gredydwyr yn dilyn yr achos methdaliad.
Roedd SCB wedi cyfaddef ei fod yn dal gwerth $3.5 biliwn o asedau, ac efallai na fydd y $269 miliwn yn rhan o hynny, gan iddynt gael eu trosglwyddo ar Dachwedd 12, 2022, gan gyfarwyddyd Goruchaf Lys Bahamian ac efallai y gallent fod wedi dod i'r amlwg o FTX Digital. Marchnad.
Mae FTX bellach mewn trafodaethau gyda SCB ar y mater ac eisiau iddynt wneud hynny “clirio unrhyw ddryswch” drwy ddisgrifio perchnogaeth a gwerth yr asedau hyn.
Honnodd FTX hefyd mai Marchnadoedd Digidol FTX yw'r unig endid FTX a reoleiddir gan Gomisiwn Diogelwch y Bahamas. Hefyd, nid oedd yr asedau a atafaelwyd yn eiddo i farchnadoedd Digidol FTX yn wreiddiol.
I ddechrau, Sam Roedd Bankman-Fried wedi gwadu symud unrhyw arian, yn enwedig o gyfeiriadau sy’n gysylltiedig ag Alameda Research heddiw. Tynnwyd y cronfeydd hynny yr wythnos hon a'u prisio ar $1.7 miliwn yn unig.
Ar ben hynny, nid yw'r cronfeydd hyn yn gysylltiedig â channoedd o filiynau o ddoleri yr honnir iddynt gael eu trosglwyddo i Gomisiwn Gwarantau Bahamas ym mis Tachwedd 2022.
A fydd yn effeithio ar yr achos parhaus?
Gan ei fod yn un o achos caredig, digwyddiad alarch du. Gallai'r datguddiad diweddar effeithio ar ganlyniad y gwrandawiad, ond mae eu maint yn ymddangos yn fach iawn. Gall llawer o ffeithiau pwysig ac arloesol ddatrys yr achos a helpu'r diwydiant cripto cyfan gyda mwy o guriadau calon wrth iddo bwyso gyda phob ratl.
Nancy J. Allen yn frwd crypto ac yn credu bod cryptocurrencies ysbrydoli pobl i fod yn eu banciau eu hunain ac yn camu o'r neilltu oddi wrth systemau cyfnewid arian traddodiadol. Mae hi hefyd wedi'i swyno gan dechnoleg blockchain a'i gweithrediad.
Ffynhonnell: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/sbf-told-to-surrender-300-million-by-the-bahamas-security-commission/