SEC yn Honni CoinDeal Bod 45 Mn USD Cynllun Twyllodrus; Ffioedd Wyth o Unigolion ac Endidau

• Addawodd y cyhuddedig elw ar fuddsoddiad hyd at 500,000 o weithiau
• Mae ymchwiliad yn parhau gan swyddogion yr awdurdod ariannol 

Yn ddiweddar, adroddodd Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) gyhuddiadau yn erbyn wyth o unigolion a sefydliadau gwahanol. Cyhuddodd y ffeilio yn Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddwyreiniol Michigan y prosiect crypto CoinDeal o fod yn “gynllun buddsoddi twyllodrus.”

Cyhuddodd SEC wyth o bobl gan gynnwys crëwr y cynllun crypto Neil Chandran, Garry Davidsoon, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc a BannersGo, LLC. Dywedwyd bod y rhain yn ymwneud â chynllun twyll a ddaeth i ben i godi dros 45 miliwn o USD gwerth cyfalaf. Dywedwyd eu bod yn cronni'r swm trwy werthu 'gwarantau anghofrestredig i ddegau o filoedd o fuddsoddwyr' ar draws y byd. 

Yn ôl y rheolydd ariannol, gwnaeth Chandran, Davidson, Glaspie, Knott a Mossel honiadau ffug i fuddsoddwyr eu bod wedi buddsoddi mewn CoinDeal, a oedd yn brolio i fod yn brosiect technoleg blockchain, gallent lwyddo i gynhyrchu enillion afresymol ar eu buddsoddiadau. Dywedwyd bod y prosiect yn cael ei werthu i grŵp o “brynwyr amlwg a chyfoethog” fel y’u gelwir mewn triliynau. 

Dywedodd Cyfarwyddwr Swyddfa Ranbarthol SEC yn Chicago, Daniel Gregus, “Rydym yn honni bod y diffynyddion wedi honni ar gam fynediad at dechnoleg blockchain werthfawr ac y byddai gwerthu’r dechnoleg ar fin digwydd yn cynhyrchu enillion buddsoddi o fwy na 500,000 o weithiau i fuddsoddwyr.”

Honnir eu bod wedi lledaenu “datganiadau ffug a chamarweiniol i fuddsoddwyr” am werth ffug y prosiect rhwng 2019 a 2022. Yn ogystal, roeddent hefyd yn rhan o werthiant CoinDeal tybiedig a defnyddio'r trafodion a gynhyrchwyd ar ôl buddsoddi, nododd SEC. 

Nid oedd CoinDeal wedi gweld unrhyw werthiant, yn unol â'r gŵyn a ffeiliwyd, ac nid oedd unrhyw ddosbarthiadau ar gyfer y buddsoddwyr hefyd. Yn hytrach, dywedwyd bod y diffynyddion yn embezzle y cronfeydd cronedig gwerth miliynau o ddoleri gyda'i gilydd ac yn ei ddefnyddio at ddibenion personol. Er enghraifft, prynodd Chandran geir, eiddo tiriog a chwch gan ddefnyddio'r arian a oedd yn eiddo i fuddsoddwyr. 

O fewn y gŵyn, mae'r SEC yn cyhuddo Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banner Co-Op a BannerGo am dorri deddf darpariaethau gwrth-dwyll a chofrestru SEC. Tra bod y lleill heblaw am Chandran hefyd wedi’u cyhuddo o “gynorthwyo ac annog” ei droseddau penodol o’r weithred y soniwyd amdani. Dywedwyd bod Mossel ac AEO Publishing yn cynorthwyo ac yn cefnogi troseddau a wnaed gan Glaspie. 

Nancy J. Allen yn frwd crypto ac yn credu bod cryptocurrencies ysbrydoli pobl i fod yn eu banciau eu hunain ac yn camu o'r neilltu oddi wrth systemau cyfnewid arian traddodiadol. Mae hi hefyd wedi'i swyno gan dechnoleg blockchain a'i gweithrediad.

Swyddi diweddaraf gan Nancy J. Allen (gweld pob)