SEC Sues Binance Am Torri Rheolau Lluosog yr Unol Daleithiau

Llinell Uchaf

Fe wnaeth y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid siwio platfform masnachu arian cyfred digidol Binance ddydd Llun am weithredu cyfnewid anghyfreithlon yn yr Unol Daleithiau - y diweddaraf mewn cyfres o symudiadau gan reoleiddwyr yr Unol Daleithiau i fynd i'r afael â chwmnïau crypto.

Ffeithiau allweddol

Mae'r achos cyfreithiol yn honni bod Changpeng Zhao, sylfaenydd y cwmni, a Binance wedi camddefnyddio arian cwsmeriaid mewn rhai achosion trwy eu dargyfeirio i endid masnachu a reolir gan Zhao o'r enw Sigma Chain, tra honnir bod Binance hefyd wedi symud biliynau o ddoleri i gwmni arall a reolir gan Zhao o'r enw Merit Peak.

Honnir bod Sigma Chain yn ymwneud â “masnachu ystrywgar” a chwyddodd yn artiffisial gyfaint masnachu Binance, meddai’r SEC.

Mae'r SEC yn honni bod Zhao a Binance yn gyhoeddus wedi honni bod y cwmni wedi'i greu fel llwyfan masnachu annibynnol ar wahân ar gyfer buddsoddwyr yr Unol Daleithiau ond roedd y cwmni a'i ysgrifennydd sylfaenydd yn rheoli gweithrediadau platfform Binance.US y tu ôl i'r llenni.

Ymhlith y dystiolaeth a ddyfynnir yn y gŵyn SEC mae dyfyniad gan brif swyddog masnachol Binance sy'n dweud: “Rydym yn gweithredu fel cyfnewidfa gwarantau didrwydded yn UDA Bro.”

Mewn ymateb i'r achos cyfreithiol, Zhao tweetio nid oedd y cwmni wedi gweld y gŵyn a byddai'n ymateb pan fyddai'n gwneud hynny.

Fe wnaeth yr SEC ffeilio'r achos cyfreithiol yn llys ardal ffederal DC.

Cefndir Allweddol

Mae hyn ymhell o fod y tro cyntaf i Binance fod mewn dŵr poeth gyda rheoleiddwyr. Ym mis Mawrth, honnodd rheoleiddwyr yr Unol Daleithiau fod Binance a Zhao wedi osgoi rheolau Comisiwn Masnachu Commodity Futures. Yn y cyfamser, mae'r SEC wedi bod yn cynnal ymchwiliad mis o hyd i weld a oedd Binance yn gwerthu darnau arian digidol yn anghyfreithlon pan oedd y cwmni'n cychwyn yn 2017. Mae tocyn cryptocurrency Binance, a elwir yn BNB, ymhlith y mwyaf yn y byd ar hyn o bryd. Mewn mater ar wahân, mae Binance yn cael ei ymchwilio gan yr Adran Gyfiawnder dros ei rhaglen i ganfod gwyngalchu arian. Dywedodd prif swyddog strategaeth y cwmni wrth y Wall Street Journal mae'r cwmni'n disgwyl talu cosbau ariannol i setlo'r ymchwiliadau i'r cwmni.

Tangiad

Yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf, mae nifer o gwmnïau crypto wedi cael eu taro gan achosion cyfreithiol sifil, wrth i reoleiddwyr yr Unol Daleithiau barhau i fynd i'r afael â'r diwydiant. Cododd yr SEC lwyfan masnachu cryptocurrency Beaxy yn gynharach eleni am fethu â chofrestru fel cyfnewidfa gwarantau. Honnodd y SEC fod sylfaenydd y cwmni wedi camddefnyddio arian cwsmeriaid a bod Beaxy wedi cau yn y pen draw. Setlodd Kraken, cyfnewidfa crypto arall, gyda'r SEC y mis diwethaf ar ôl cael ei gyhuddo o beidio â chofrestru o dan gyfreithiau gwarantau. Digwyddodd y mwyaf nodedig o'r gwrthdaro y llynedd pan ddymchwelodd y cawr cryptocurrency FTX a chafodd ei sylfaenydd Sam Bankman-Fried ei gyhuddo o dwyll.

Darllen Pellach

Dywed Rheoleiddiwr yr Unol Daleithiau Fod Binance Wedi Helpu Americanwyr yn Anghyfreithlon i Fasnachu Ar Ei Gyfnewid (Forbes)