Erlyniad Sy'n Cyhuddo
Mae awdurdodau De Corea yn dal i fynd ar drywydd y frwydr yn erbyn troseddau sy'n gysylltiedig ag arian digidol. Mae’r defnydd o asedau digidol wedi tyfu’n ehangach, sydd wedi arwain at gynnydd mewn troseddu. Yng ngoleuni hyn, mae De Korea wedi dangos diddordeb arbennig yn y sector. Cafodd tri o bobl eu cadw yn y ddalfa yn ddiweddar gan yr awdurdodau fel rhan o ymchwiliad parhaus i dwyll gwerth biliynau o ddoleri.
Datgelodd ffynhonnell newyddion lleol Chosun Iibo y sefyllfa mewn erthygl ar Awst 11. Honnir bod y tri pherson yn gysylltiedig â nifer o fasnachau FX amheus a buddsoddiadau arian digidol, yn ôl yr erlyniad. Mae'r bobl yn rhan o ymchwiliad mwy y mae'r awdurdodau yn ei gynnal ar hyn o bryd.
Gwrthododd y Banciau wneud Sylw
Cafodd y tri eu cyhuddo o nifer o droseddau gan Swyddfa'r Erlynydd Dosbarth Daegu. Cawsant eu cyhuddo o greu busnesau ffug a gweithredu model busnes digofrestredig yn ymwneud ag arian cyfred digidol. Honnodd yr erlyniad hefyd fod yr unigolion wedi rhoi gwybodaeth ffug i fanciau er mwyn cwblhau trafodion. Un o'r cyhuddiadau oedd cymryd rhan mewn nifer sylweddol o weithrediadau cyfnewid tramor anghyfreithlon. Dywedir bod y tri pherson yn gysylltiedig â'r cwmni a ddechreuodd y gweithgareddau hyn. Mewn ymdrech i gymryd rhan mewn masnachu arbitrage, trosglwyddodd y gorfforaeth hyd at KRW400 biliwn, tua $307 miliwn dramor.
Symudodd y cwmni'r arian trwy gangen o Fanc Woori yn Seoul, prifddinas De Corea. Er mai dyma oedd ffocws yr ymchwiliad, gwrthododd y banc wneud sylw ar y sefyllfa. Yr arestiad yw'r cyntaf mewn ymchwiliad mwy i gyfres o drafodion tramor rhyfedd gwerth cyfanswm o $3.4 biliwn. Mae’r ymchwiliad bellach yn cael ei gynnal gan y Gwasanaeth Goruchwylio Ariannol, neu FSS, De Korea rheolydd ariannol integredig.
Dywedodd y FSS fod Woori Bank wedi delio â gwerth 1.6 triliwn o drafodion rhyngwladol anarferol. Cynhaliodd pum lleoliad banc y trafodion dros gyfnod o 14 mis, rhwng mis Mai 2021 a mis Mehefin 2022. Yn ogystal, ymdriniodd Banc Shinhan â thrafodion union yr un fath â chyfanswm o KRW 2.5 triliwn rhwng mis Chwefror 2021 a mis Gorffennaf 2022.
Ffynhonnell: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/