Roedd cwymp Terra yn un o'r digwyddiadau mwyaf anarferol yn hanes y farchnad crypto fyd-eang. Yn flaenorol, ystyriwyd bod stablau yn ddiogel rhag cwympo neu newid afreolaidd mewn gwerth. Cymerodd y farchnad newid dramatig ym mis Mawrth 2022 oherwydd y sefyllfa geopolitical gythryblus. Mae'r newid wedi arwain at golli cryn dipyn i gwmnïau crypto. Roedd Terraform Labs hefyd yn wynebu problemau, ond nid dyna oedd y diwedd; delio annheg ydoedd.
Ers hynny, mae ymchwiliadau wedi parhau ledled y byd fel ei sylfaenydd a Gwneud Kwon ac mae cyd-sylfaenwyr wedi bod yn destun ymchwiliadau. Mae'r ymchwiliad yn canolbwyntio ar a yw Terraform Labs wedi defnyddio twyll i dwyllo ei fuddsoddwyr cyfalaf. Ffocws diweddar yr erlynwyr yw Daniel Shin, cyd-sylfaenydd y cwmni hwn, sy'n wynebu cyrchoedd gan awdurdodau Corea.
Dyma drosolwg byr o'r cyrch ar swyddfa Daniel Shin a sut y gallai helpu rheoleiddwyr.
Cwymp Terra UST a'i ôl-effeithiau
Mae cwymp Terra UST wedi arwain at ofn dychrynllyd i'w sylfaenwyr. Y canlyniad oedd colled ariannol i fuddsoddwyr a'r rheolwyr a phroses gyfreithiol barhaol i ymchwilio i'r cwymp. Mae ôl-effeithiau ei gwymp ychydig fisoedd yn ôl wedi parhau. Yn ôl awdurdodau Corea, maen nhw'n parhau ag ymchwiliad trylwyr i ddod â'r rhai dan sylw o flaen eu gwell.
Mae rhai adroddiadau ymchwiliad wedi dod i’r amlwg wrth i rai o’r dogfennau swyddogol gael eu gollwng. Yn ôl yr adroddiadau hyn, roedd yn dwyll bwriadol a achosodd golledion o filiynau o ddoleri i'r buddsoddwyr. Mae llawer o fuddsoddwyr Terra wedi ffeilio cwynion i reoleiddwyr Corea yn erbyn Terraform Labs. Mae'r rheolyddion yn ymchwilio i'r troseddau deddfau gwarantau a sut y digwyddodd y twyll.
Bu datblygiad sylweddol mewn ymchwiliadau i'r cwymp hwn. Ymchwiliwyd i amrywiol gyfnewidiadau ac unigolion. Mae'r rhain yn cynnwys cyfnewidfeydd crypto fel Bithumb ac Upbit. Arweiniodd y cyrchoedd at atafaelu cofnodion er mwyn bwrw ymlaen â'r ymchwiliad. Dechreuodd y cyrchoedd gan Swyddfa Erlynwyr Rhanbarth De Seoul ddechrau mis Gorffennaf. Wrth i'r cofnod gael ei atafaelu a'i ddadansoddi, bydd yn arwain at ddarganfyddiadau pwysig, gan felly helpu awdurdodau.
Cyrch ar swyddfa Daniel Shin a'i gysylltiadau
Daeth y datblygiad diweddaraf yn sgil y cyrch ar swyddfa Daniel Shin, lle cafodd dogfennau eu hatafaelu. Yn ôl swyddfa'r Erlynydd, gwnaed y cyrch i gasglu dogfennau a deunydd arall. Nid oedd y riad yn gyfyngedig i swydd Daniel Shin ; ysbeiliwyd hefyd amryw gyfnewidiadau. Nid oedd y cyrchoedd yn gyfyngedig i swyddfeydd; targedwyd cartrefi rhai dan amheuaeth hefyd. Mae swyddfa'r Erlynydd wedi gwrthod darparu gwybodaeth gyflawn am y cyrch.
Prif nod yr ymchwilwyr yw gwybodaeth am sut a pham y cwympodd Terra a pham nad oedd ei chwaer algorithm, LUNA, yn gallu ymateb i'r sefyllfa. Yn ôl Asiantaeth Newyddion Yonhap, ymchwiliwyd hefyd i ap talu Chai Corp, sy’n eiddo i Daniel Shin, am ei ran honedig yn y mater. Tra yn ôl adroddiadau yn y cyfryngau, mae'r Heddlu, AALlau eraill, a rheoleiddwyr wedi cynnal cyrchoedd mewn 15 o wahanol leoedd yr wythnos hon.
Safbwynt arall ar yr ymchwiliad hwn yw a yw Do Kwon a'i bartneriaid wedi osgoi trethi. Honnir ei fod wedi trosglwyddo ei elw i arian cyfred digidol gan ddefnyddio cyfrif alltraeth. Honnir bod Shin a Do Kwon i mewn Singapore ac nad ydynt wedi ymateb i'r honiadau hyn.
Casgliad
Mae awdurdodau De Corea wedi parhau i ymchwilio i gwymp Terra UST. Yn ôl swyddfa'r Erlynydd, mae cyrchoedd wedi'u cynnal mewn gwahanol feysydd. Mae rhai o'r rhain yn cynnwys swyddfa a chartref Daniel Shin. Mae Shin wedi gwasanaethu fel cyd-sylfaenydd Terraform Labs. Mae'r ymchwiliadau wedi parhau wrth i nifer o fuddsoddwyr yn y cwmni ffeilio cwynion.
Ffynhonnell: https://www.cryptopolitan.com/terra-co-founders-office-raided-south-korea/