Mae Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau wedi arestio a chyhuddo Anatoly Legkodymov am drosglwyddo arian heb unrhyw drwydded. Os caiff ei ddyfarnu'n euog, mae Anatoly Legkodymov yn wynebu cyfnod carchar o hyd at 5 mlynedd. Mae Bitzlato bellach yn y newyddion ar ôl i'w sylfaenydd gael ei grybwyll yn natganiad i'r wasg gan yr Adran Gyfiawnder.
I ddyfynnu'r datganiad i'r wasg yn benodol, dyma beth mae'n ei ddweud am Anatoly Legkodymov: Roedd Bitzlato yn cynnal busnes trosglwyddo arian yn ymwneud â chronfeydd anghyfreithlon.
Mae'n nodi ymhellach fod Bitzlato wedi methu â chydymffurfio â rheoliadau'r UD, gan gynnwys gofynion gwrth-wyngalchu arian. Cafodd Anatoly Legkodymov ei arestio o Miami ddydd Mawrth yma am redeg y busnes hwn. Canfuwyd hefyd bod gan Bitzlato gysylltiad â Hydro Market, marchnad we dywyll sy'n caniatáu i ddefnyddwyr brynu cardiau credyd a chyffuriau sydd wedi'u dwyn a chymryd rhan mewn llawer mwy o weithgareddau tebyg.
Yn ôl adroddiadau, derbyniodd Bitzlato dros $15 miliwn mewn elw nwyddau pridwerth yn ogystal â $700 miliwn mewn arian cyfred digidol sydd wedi’i gyfnewid ar y platfform.
Nid yw'r gymuned crypto, yn syndod, yn cael ei synnu. Pan gyhoeddodd yr Adran Gyfiawnder y byddai'n gollwng bom am weithred arian cyfred digidol mawr rhyngwladol, cymerodd pawb mai Binance ydoedd, cwmni sydd wedi bod dan y llygad ers dros 4 blynedd bellach. Er bod y newyddion yn wir am gyfnewidfa crypto, roedd yn ymwneud â'r un sydd â $11,000 yn unig yn ei waled.
Roedd ganddo $6 miliwn mewn cronfeydd pan oedd y llwyfan cyfnewid yn ei anterth. Nid yw'r un peth yn berthnasol nawr, ac nid oes gan fwyafrif y selogion crypto unrhyw syniad beth yw Bitzlato hyd yn oed.
Edrychodd Binance hefyd i gael ei grybwyll yn y newyddion gan fod cwymp FTX wedi gwneud yr holl lwyfannau cyfnewid crypto yn agored i'r cwymp. Mae Binance yn destun ymchwiliad am dorri cosbau troseddol a gwyngalchu arian. Nid yw'r ffaith bod y newyddion am Bitzlato wedi'i hypio gan yr Adran Gyfiawnder yn gallu dod o hyd i le priodol ym meddyliau aelodau'r gymuned.
Galwodd un o ddefnyddwyr Twitter ei fod yn a gweithrediad gwyngalchu arian crypto eithaf amlwg ac ychwanegodd fod llawer yn llythrennol yn meddwl bod y newyddion yn mynd i fod am Binance. Byddai'r farchnad crypto wedi bod yn wahanol pe bai'n ymwneud â Binance mewn gwirionedd.
Mae Conor, Cyfarwyddwr Coinbase, wedi trydar gan ddweud bod rhywun wedi tynnu $670k yn ôl yn ystod y 24 awr ddiwethaf. Mae Conor hyd yn oed wedi gadael awgrym o rywun yn atafaelu y balans dywededig yn y 24 awr ddiwethaf.
Mae Dirprwy Gyfarwyddwr Cynorthwyol yr FBI, Turner, wedi sicrhau y bydd yr adran yn parhau i fynd ar drywydd actorion drwg sy'n ceisio cwmpasu eu gweithgareddau troseddol y tu ôl i'r dechnoleg ddiweddaraf fel cryptocurrency. Mae Turner wedi ychwanegu y bydd y gwaith yn cael ei gyfeirio at darfu ar y mathau hyn o weithgareddau troseddol a'u datgymalu.
Efallai y bydd Bitzlato yn ymddangos yn chwaraewr bach yn y diwydiant gyda maint waled o ddim ond $ 11,000, ond mae'n dangos bod yr ymdrechion i'r cyfeiriad o roi seibiant ar weithgareddau o'r fath waeth beth fo maint cyfnewidfa crypto.
Ffynhonnell: https://www.cryptonewsz.com/the-department-of-justice-charges-the-founder-of-bitzlato-with-the-unlicensed-money-transmitting/