- Yna defnyddiodd y diffynnydd y cyfrif cyfnewid crypto hwn i anfon dros $ 10 miliwn yn BTC ar gyfer defnyddwyr y platfform rhwng yr Unol Daleithiau a'r gwledydd a ganiatawyd.
- Dywedodd y Barnwr Faruqui pam ei fod wedi caniatáu cwyn droseddol yr Adran Gyfiawnder yn erbyn person Americanaidd a gyhuddwyd o anfon mwy na $ 10 miliwn mewn bitcoin i gyfnewidfa crypto mewn gwlad sydd wedi'i sancsiynu'n helaeth.
- Mae Swyddfa Rheoli Asedau Tramor (OFAC) o Adran Trysorlys yr Unol Daleithiau wedi dirwyo camau masnach crypto am dorri canllawiau sancsiynau. Fodd bynnag, esboniodd y barnwr: Unigolion a busnesau sy'n methu â chydymffurfio â rheoliadau OFAC, gan gynnwys y rhai sy'n llywodraethu arian rhithwir.
Mae'r DOJ wedi dogfennu'r honiad troseddol cyntaf yn erbyn Americanwr a oedd i fod wedi defnyddio ffurfiau digidol o arian i osgoi cosbau'r Unol Daleithiau. Cynigiodd y safle rhandaliadau ei weinyddiaethau fel dull o fynd o gwmpas cyfyngiadau'r UD, gan gynnwys symudiadau arian rhithwir na ellir eu holrhain yn amlwg. Yn ôl dogfen barn farnwrol ffeilio ar ddydd Gwener gan yr Unol Daleithiau Ynad Barnwr Zia M. Faruqui, yr Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau wedi ffeilio ei achos troseddol cyntaf yn erbyn person yr Unol Daleithiau a honnir ceisio osgoi cosbau Americanaidd drwy ddefnyddio cryptocurrencies. Mae'r achos yn parhau i fod ar gau.
Mae'r Adran Gyfiawnder wedi Cyhuddo Dinesydd o'r UD O Osgoi Sancsiynau Crypto
Dywedodd y Barnwr Faruqui pam ei fod wedi caniatáu cwyn droseddol yr Adran Gyfiawnder yn erbyn person Americanaidd a gyhuddwyd o anfon mwy na $ 10 miliwn mewn bitcoin i gyfnewidfa crypto mewn gwlad sydd wedi'i sancsiynu'n helaeth. Mae Ciwba, Iran, Gogledd Corea, Syria, a thiriogaethau'r Crimea, Donetsk, a Luhansk o dan sancsiynau rhyngwladol ar hyn o bryd.
Mae Swyddfa Rheoli Asedau Tramor (OFAC) o Adran Trysorlys yr Unol Daleithiau wedi dirwyo camau masnach crypto am dorri canllawiau sancsiynau. Fodd bynnag, esboniodd y barnwr: Gall unigolion a busnesau sy'n methu â chydymffurfio â rheoliadau OFAC, gan gynnwys y rhai sy'n rheoli arian rhithwir, wynebu cyhuddiadau troseddol, a byddant yn eu hwynebu.
Cyfrif Cyfnewid Crypto i Anfon Dros $ 10 Miliwn Mewn BTC
Yn ôl y DOJ, defnyddiodd y diffynnydd, dinesydd o’r Unol Daleithiau, gyfeiriad IP yn yr Unol Daleithiau i gynllwynio i weithredu busnes taliadau a thaliadau ar-lein wedi’i leoli mewn gwlad sydd wedi’i sancsiynu’n llawn. Dywedodd yr Adran Gyfiawnder: Bu’r rhwydwaith taliadau’n cyffwrdd â’i wasanaethau fel ffordd o fynd o gwmpas sancsiynau’r Unol Daleithiau, gan gynnwys trosglwyddiadau arian rhithwir nad oes modd eu holrhain i bob golwg.
Defnyddiodd y diffynnydd hefyd gyfnewidfa arian cyfred digidol yn yr Unol Daleithiau i brynu a gwerthu bitcoin. Yna defnyddiodd y diffynnydd y cyfrif cyfnewid crypto hwn i anfon dros $ 10 miliwn yn BTC ar gyfer defnyddwyr y platfform rhwng yr Unol Daleithiau a'r gwledydd a ganiatawyd. Yn ôl y DOJ, cynllwyniodd y diffynnydd i dwyllo'r Unol Daleithiau trwy dorri'r Ddeddf Pwerau Economaidd Argyfwng Rhyngwladol (IEEPA). Nid yw'r cwestiwn bellach a yw arian rhithwir yma i aros, ychwanegodd y barnwr, ond yn hytrach a fydd rheolau arian cyfred fiat yn cadw i fyny â thaliadau blockchain di-ffrithiant a thryloyw.
DARLLENWCH HEFYD: Sut y byddai methiant MiamiCoin yn brifo Maer Miami sy'n gyfeillgar i bitcoin?
Ffynhonnell: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- osgoi-sancsiynau-drwy-ddefnyddio-currency-crypto/