Mae'r SEC wedi Rhoi Stop i Gynllun Mwyngloddio A Masnachu Cryptocurrency $62 miliwn Ac Mae'r DOJ wedi Codi Tâl ar y Sylfaenydd

• Dywedir bod sylfaenydd yr MCC hefyd wedi recriwtio hyrwyddwyr a chysylltiadau i hyrwyddo MCC mewn cynllun pyramid, gan guddio lleoliad a rheolaeth yr enillion twyll trwy nifer o gyfnewidfeydd arian cyfred digidol tramor.

• Mae MCC International (a elwir fel arall yn Mining Capital Coin), ei drefnwyr (Luiz Carlos Capuci Jr hefyd, Emerson Souza Pires), a dwy gymdeithas a oruchwyliwyd ganddynt i gyd wedi cael eu cyhuddo gan y SEC.

• Ers o leiaf Ionawr 2018, mae'r corff gwarchod gwarantau wedi manylu: gwerthodd MCC, Capuci, a Pires becynnau mwyngloddio i 65,535 o fuddsoddwyr ledled y byd, gydag elw dyddiol o 1% yn cael ei dalu'n wythnosol am hyd at 52 wythnos.

Mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) wedi cau gweithrediad masnachu a mwyngloddio arian cyfred digidol byd-eang $62 miliwn, ac mae'r DOJ wedi nodi Prif Swyddog Gweithredol a sylfaenydd y cynllun. Yn ôl yr Adran Gyfiawnder, os caiff ei ddyfarnu’n euog ar bob cyfrif, mae’n wynebu dedfryd gyfan bosibl o 45 mlynedd yn y carchar. Dywedodd Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) yr Unol Daleithiau ddydd Gwener fod tric twyllodrus mwyngloddio a chyfnewid crypto wedi'i gau i lawr.

Mae'r SEC wedi Rhoi Stop i Achos Twyll Cryptocurrency $62 miliwn ledled y byd

Mae MCC International (a elwir hefyd yn Mining Capital Coin), ei sylfaenwyr (Luiz Carlos Capuci Jr. ac Emerson Souza Pires), a dau sefydliad a reolir ganddynt i gyd wedi cael eu cyhuddo gan y SEC. Daw'r taliadau o gyfraniadau anghofrestredig a bargeinion ffug o strategaethau twf arian a elwir yn fwndeli mwyngloddio i nifer enfawr o gefnogwyr ariannol, yn unol â'r swyddfa.

Ers o leiaf Ionawr 2018, mae'r corff gwarchod gwarantau wedi manylu: gwerthodd MCC, Capuci, a Pires becynnau mwyngloddio i 65,535 o fuddsoddwyr ledled y byd, gydag elw dyddiol o 1% yn cael ei dalu'n wythnosol am hyd at 52 wythnos.

Mae'r gŵyn hefyd yn honni bod buddsoddwyr MCC yn gwarantu elw bitcoin ar y dechrau (BTC). Wedi hynny, gorfododd y diffynyddion fuddsoddwyr i dynnu eu blaendaliadau mewn darn arian cyfalaf (CPTL), sef arwydd MCC ei hun, yn ôl y gŵyn. Roedd Capuci, crëwr a Phrif Swyddog Gweithredol MCC, platfform mwyngloddio a buddsoddi arian cyfred digidol tybiedig, hefyd wedi’i nodi mewn cynllwyn twyll arian cyfred digidol byd-eang $ 62 miliwn, yn ôl Adran Gyfiawnder yr UD.

Yn ôl y DOJ, fe wnaeth Capuci o Port St. Lucie, Florida, gamarwain buddsoddwyr am raglen mwyngloddio a buddsoddi cryptocurrency ei lwyfan, gan eu denu i becynnau mwyngloddio MCC. Dywedodd ef a'i gyd-chwaraewyr fod gan MCC rwydwaith rhyngwladol o ddyfeisiau mwyngloddio cryptocurrency a allai roi incwm sylweddol i fuddsoddwyr ac enillion sicr. Fe wnaethant hefyd hyrwyddo darn arian MCC ei hun fel sefydliad annibynnol datganoledig a gafodd ei sefydlogi gan refeniw o weithrediad mwyngloddio cryptocurrency mwyaf y byd, yn ôl y DOJ.

Y DOJ sy'n Cyhuddo Sylfaenydd MCC Yn ogystal â Phrif Swyddog Gweithredol

Ar y llaw arall, cynhaliodd Capuci raglen fuddsoddi ffug, gan ddargyfeirio arian buddsoddwyr i waledi bitcoin o dan ei reolaeth yn hytrach na chloddio arian cyfred digidol ffres fel yr addawyd. Mae Capuci hefyd yn cael ei gyhuddo o towtio a marchnata botiau masnachu tybiedig MCC yn dwyllodrus fel mecanwaith buddsoddi ychwanegol i gynorthwyo buddsoddwyr i elwa yn y farchnad arian cyfred digidol, yn ôl y ditiad.

Yn ôl y DOJ, dywedir bod sylfaenydd yr MCC hefyd wedi recriwtio hyrwyddwyr a chysylltiadau i hyrwyddo MCC mewn cynllun pyramid, gan guddio lleoliad a rheolaeth yr enillion twyll trwy nifer o gyfnewidfeydd arian cyfred digidol tramor. Ychwanegodd yr Adran Gyfiawnder fod Capuci yn cael ei gyhuddo o gynllwynio i gyflawni twyll gwifren, twyll gwarantau, a gwyngalchu arian rhyngwladol. Mae'n wynebu uchafswm dedfryd o 45 mlynedd yn y carchar os caiff ei ddyfarnu'n euog ar bob cyfrif.

DARLLENWCH HEFYD: Mae Terra yn arwain colledion, DeFi TVL ar ei isaf ers mis Hydref

Neges ddiweddaraf gan Ritika Sharma (gweld pob)