Cymeradwyodd sylfaenydd Thodex Faruk Ozer Estraddodi i Dwrci o Lys Albania  

• Gosodwyd sylfaenydd Thodex i estraddodi i Dwrci gan lys Albania.
• Ffodd i ffwrdd gyda $2 biliwn o arian buddsoddwr.
• Newid cyfreithiau ynghylch crypto yn Nhwrci. 

Diwedd Dianc

Mae sylfaenydd ffo, Faruk Fatih Ozer, o un o'r cyfnewidfeydd crypto mwyaf yn Nhwrci, Thodex, yn cael ei estraddodi gan lys Albania. 

Honnir ei fod o dwyll ac o gyflawni troseddau ariannol difrifol eraill. Cafodd Ozer ei gadw yn Albania yn yr haf diweddar ar ôl i’w blatfform Thodex gau i lawr. Mae llys Elbasan yn gwarantu iddo gael ei estraddodi i Dwrci. 

Yn unol ag Asiantaeth Anadolu, nododd y Barnwr Elis Dine yn Llys Apeliadau Durres y dywedir y bydd y penderfyniad yn cael ei gyflwyno yn ystod y pythefnos nesaf.

Yn ôl CNBC, dywedodd Thodex fod y cwmni masnachu darnau arian “ar gau dros dro” oherwydd yr “amrywiad annormal yn y cyfrifon,” wrth gyfieithu’r datganiad o’u gwefan. Mae Faruk Ozer wedi ffoi i Albania, gan gymryd $2 biliwn o arian buddsoddwyr. Ar ôl hynny, cyhoeddodd awdurdodau Twrcaidd warant ryngwladol, ac yn fuan cyhoeddodd Interpol hysbysiad Coch. 

Fodd bynnag, mae Bwrdd Ymchwilio Troseddau Ariannol Twrci (MASAK) hefyd wedi dechrau ymchwiliad i'r ddamwain FTX diweddar sy'n olrhain ei weithgareddau yn Nhwrci. Fe wnaeth y cyfreithiwr Abdullah Usame Ceran ffeilio cwyn droseddol yn erbyn sylfaenydd Thodex. Dywedodd fod dros 30,000 o ddefnyddwyr yn cael eu heffeithio'n andwyol gan y camwedd, sydd wedi achosi colled o bron i $2 biliwn. 

Dywedodd adroddiadau cwmni fforensig blockchain, Chainalysis - “Dylem nodi y gellir priodoli tua 90% o gyfanswm y gwerth a gollwyd i dynnu ryg yn 2021 i un cyfnewidfa ganolog twyllodrus, Thodex, y diflannodd ei Brif Swyddog Gweithredol yn fuan ar ôl i'r gyfnewidfa atal gallu defnyddwyr. i dynnu arian yn ôl.” Nodwyd hefyd yr amcangyfrifir bod y golled dros $2.6 biliwn. 

Difrifoldeb mewn Rheoliadau Crypto 

Roedd y ffyniant Crypto yn denu Twrciaid i roi eu cynilion i amddiffyn rhag Chwyddiant (tua 85% yn flynyddol), ac oherwydd hynny roedd gwerth lira Twrcaidd yn dibrisio. Yn y cyfamser, gwnaeth y gyfnewidfa crypto dros 400,000 o ddefnyddwyr, ac roedd 390,000 ohonynt yn ddefnyddwyr gweithredol a ddioddefodd golledion.

Yn ôl erlynwyr Twrci, dylai Ozer a’r 20 aelod arall gael eu carcharu ar wahân am 40,564 o flynyddoedd. Mae cyhuddiadau dros y sawl a gyhuddir yn ymwneud â sefydlu sefydliad troseddol, twyll a gwyngalchu arian elw o weithgareddau anghyfreithlon. 

Yn unol â chyhoeddiad Gweinyddiaeth Materion Mewnol Twrci, cafodd Faruk Ozer ei ddal yn Vlora. Cadarnhawyd ei hunaniaeth trwy ddata biometrig. Darganfyddir troedluniau o Ozer yn dianc o Faes Awyr Istanbul. Adroddir colled ddisgwyliedig o 350 miliwn lira Twrcaidd ($ 20 miliwn) mewn twyll a gwyngalchu arian. 

Mae Banc Canolog Gweriniaeth Twrci wedi gwahardd defnyddio crypto fel ffordd o dalu neu o ran prynu a gwerthu nwyddau a gwasanaethau a throsglwyddiadau lleol.

Neges ddiweddaraf gan Ritika Sharma (gweld pob)