Prif Weithredydd Grŵp FTX Wedi Hysbysu Awdurdodau'r Bahamas ynghylch Cyfuno Cronfeydd ym mis Tachwedd

Dywedodd un o brif weithredwyr grŵp cwmnïau FTX wrth heddlu’r Bahamas fod arian yn cael ei gyfuno rhwng y gyfnewidfa crypto a’i chwaer gwmni masnachu Alameda Research mor gynnar â Tachwedd 9, dogfennau llys yn dangos.

Dywedodd Ryan Salame, cyd-brif weithredwr endid Bahamas FTX, o'r enw FTX Digital Markets, wrth Gomisiwn Gwarantau Bahamas ar Dachwedd 9 bod “asedau cleientiaid a allai fod wedi'u dal gyda FTX Digital wedi'u trosglwyddo i Alameda Research,” yn ôl a llythyr at Gomisiynydd Heddlu’r Bahamas wedi’i ddatgelu yr wythnos hon. Byddai hyn yn gyfystyr â “chamberchnogi, lladrad, twyll neu ryw drosedd arall,” ysgrifennodd Christina Rolle, cyfarwyddwr gweithredol Comisiwn Gwarantau’r Bahamas at y Comisiynydd.

Dywedodd Salame mai dim ond tri o bobl a allai fod wedi trosglwyddo'r arian: y cyn Brif Swyddog Gweithredol Sam Bankman-Fried, Nishad Singh a Gary Wang.

Adroddodd y Financial Times y stori yn gynharach.

Mae cyfuno arian rhwng cwmnïau Bankman-Fried yn fater allweddol yn saga FTX. Mae Bankman-Fried, Prif Swyddog Gweithredol y cwmni sydd wedi’i ddiswyddo a’i arestio, wedi dweud na wnaeth “cronfeydd yn fwriadol gyfunol.” Mae gan Gomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau a godir Bankman-Fried gyda thwyll, gan honni iddo greu llinell gredyd arbennig ar gyfer Alameda Research, gan roi mynediad i'r cwmni i gronfeydd cwsmeriaid FTX i bob pwrpas.

Ffeiliodd y gyfnewidfa crypto am fethdaliad ar 11 Tachwedd, ar ôl i erthygl CoinDesk am fantolen Alameda Research sbarduno rhediad ar adneuon FTX.

Darllenwch fwy: SEC yr Unol Daleithiau yn Codi Sam Bankman-Fried am dwyllo Buddsoddwyr FTX