Mae cwmni dadansoddeg Blockchain TRM Labs yn dweud bod sancsiynau Tornado Cash yn cyflwyno problemau newydd i gwmnïau crypto sy'n ceisio cydymffurfio â rheoliadau'r UD.
Mae TRM Labs yn darparu gwybodaeth i endidau crypto fel Uniswap, Aave a Circle sy'n eu helpu i gydymffurfio â rheoliadau amrywiol ac olrhain gweithgaredd troseddol. Mae'n monitro cyfeiriadau crypto ac yn eu categoreiddio yn ôl lefel eu risg, gan alluogi endidau crypto i osgoi delio â chronfeydd wedi'u golchi neu actorion drwg. Mae hefyd yn asesu a yw cyfeiriadau yn cydymffurfio â sancsiynau UDA.
Cyhoeddodd y cwmni ddatganiad ar Awst 15 a oedd yn torri i lawr sut mae'n gweithio gyda phrotocolau DeFi i'w helpu i geisio parhau i gydymffurfio. Ac eto tynnodd y cwmni sylw at y ffaith bod y sancsiynau hyn yn wahanol i reolau blaenorol mewn ffordd sy'n ei gwneud yn fwy amwys o ran sut i gadw atynt.
Nododd TRM Labs mai dyma'r tro cyntaf i'r Swyddfa Rheoli Asedau Tramor (OFAC) gymeradwyo set o gontractau smart yn lle waledi blockchain arferol. Gyda waledi, yn gyffredinol mae'n hawdd nodi a yw rhywun wedi rhyngweithio â'r waled naill ai trwy anfon neu dderbyn arian ganddynt. Ond mae contractau smart yn fwy cymhleth.
“Yr hyn sy’n gwneud dynodiad Arian Tornado yn heriol o safbwynt cydymffurfio a gorfodi yw y gall unrhyw berson sy’n adneuo arian i Tornado Cash sbarduno contractau smart Tornado Cash i anfon arian i unrhyw gyfeiriad(au) Ethereum eraill,” meddai TRM Labs. “Yn ddamcaniaethol, gallai rhywun anfon arian at Tornado Cash ac yna nodi bod yr arian hwnnw’n cael ei adneuo i gyfeiriad arian cyfred digidol cwbl anghysylltiedig sy’n perthyn i berson ar hap, diarwybod, neu hyd yn oed anfodlon.”
Fel y nododd TRM Labs, mae hyn eisoes wedi digwydd. Anfonodd un defnyddiwr symiau bach o ETH o'r contract smart Tornado Cash a ganiatawyd i ystod o unigolion crypto a phrif ffrwd adnabyddus (gan gynnwys Prif Swyddog Gweithredol Coinbase Brian Armstrong, gwesteiwr sioe siarad Jimmy Fallon a chyn chwaraewr pêl-fasged Shaquille O'Neal).
Oherwydd yr ansicrwydd, eglurodd TRM Labs ei fod yn darparu tair lefel o ddata risg. Pan fydd cwmni crypto yn rhoi cyfeiriad iddo (i wirio a yw'r cyfeiriad yn cydymffurfio), mae TRM Labs yn darparu data ynghylch a yw'r cyfeiriad yn gyfeiriad a ganiatawyd, ac a yw'n dod i gysylltiad uniongyrchol neu anuniongyrchol â chyfeiriadau sydd wedi'u cosbi.
Er hynny, tynnodd TRM Labs sylw at y ffaith bod ymosodiadau llwch fel y'u gelwir yn broblem benodol. Gan eu bod yn dechnegol yn rhyngweithio ag endid a sancsiwn, ni all y cwmni eu diswyddo - yn enwedig heb unrhyw ganllawiau gan reoleiddwyr.
Y canlyniad yw bod hyn yn gwthio'r cyfrifoldeb ar endidau crypto, a fydd yn cael eu gorfodi i benderfynu'n unigol a ddylid caniatáu waledi sydd wedi'u taro gan ymosodiadau llwch.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.
Ffynhonnell: https://www.theblock.co/post/163728/trm-labs-says-tornado-cash-action-is-a-new-challenge-for-sanctions-compliance?utm_source=rss&utm_medium=rss