Awdurdodau'r UD i atafaelu US$460 mln o gyfranddaliadau Robinhood mewn achos twyll FTX

Mae erlynwyr yr Unol Daleithiau yn symud i atafaelu gwerth US$460 miliwn o Robinhood Markets Inc., cyfranddaliadau sy’n gysylltiedig â Sam Bankman-Fried, cyn brif swyddog gweithredol cyfnewid arian cyfred digidol fethdalwr o’r Bahamas FTX.com, cwnsler yr Adran Gyfiawnder (DOJ) Seth Shapiro wrth y barnwr methdaliad ddydd Mercher.

Gweler yr erthygl berthnasol: Defnyddiodd Sam Bankman-Fried arian Alameda Research i brynu cyfranddaliadau Robinhood

Ffeithiau cyflym

• Dywedodd Shapiro wrth y gwrandawiad llys methdaliad yn Delaware nad yw’r DOJ yn credu bod y cyfranddaliadau yn eiddo i ystad methdaliad, ac y gallai ei berchnogaeth gael ei bennu mewn achos fforffediad.

• Ffurfiodd Bankman-Fried, sydd ar hyn o bryd yn aros am brawf ar ôl pledio’n ddieuog i gyhuddiadau o dwyll, a chyd-sylfaenydd FTX Gary wang gwmni daliannol ym mis Mai 2022 o’r enw Emergent Fidelity Technologies Ltd. prynu 56 miliwn o gyfranddaliadau Robinhood gyda US$546 miliwn mewn benthyciadau gan Alameda Research, cangen broceriaeth FTX.

• Mae tri pharti, benthyciwr crypto fethdalwr BlockFi, credydwr FTX Yonathan Ben Shimon a Bankman-Fried, wedi ffeilio achosion llys mewn ymdrechion i ennill rheolaeth ar y cyfranddaliadau.

• Cyfreithwyr ar gyfer FTX gais ddiwedd mis Rhagfyr bod y cyfrannau yn parhau i gael eu rhewi wrth i'r achos cyfreithiol barhau.

• Ar Ragfyr 13, dywedodd Prif Swyddog Gweithredol newydd FTX John J. Ray III wrth y gyngres fod y gyfnewidfa wedi colli US$8 biliwn o adneuon cwsmeriaid a bod gan Bankman-Fried a swyddogion gweithredol dethol yn y gyfnewidfa fynediad i gronfeydd cwsmeriaid.

• Mae Bankman-Fried yn wynebu cyhuddiadau o dwyll banc a gwifren, gwyngalchu arian a chynllwynio, ac mae’n bosib y gallai dreulio gweddill ei oes yn y carchar.

• Mae gan Wang a Caroline Ellison, cyn bennaeth Alameda Research derbyniodd y ddau fargeinion ple am ddedfrydau llai.

Gweler yr erthygl berthnasol: Mae FTX yn gofyn i'r llys gadw US$450 mln o gyfranddaliadau Robinhood wedi'u rhewi