Mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) a Chomisiwn Gwarantau Ontario (OSC) wedi ffeilio cyhuddiadau twyll cyfochrog yn erbyn cwmnïau crypto Arbittrade a Cryptobonix a'u swyddogion gweithredol.
Mae'r rheolyddion yn honni bod y ddau gwmni ynghyd â swyddogion gweithredol Troy Hogg, James Goldberg, Stephen Braverman a masnachwr aur rhyngwladol hunan-broffesiynol, Max Barber, wedi cyflawni cynllun pwmpio a dympio o'r tocyn crypto Dignity (DIG).
Rhwng Mai 2018-Ionawr 2019, mae'r asiantaethau'n honni bod Cryptobontix wedi gwneud cyhoeddiadau ffug bod Arbittrade wedi caffael a derbyn $10 biliwn mewn aur, a bod y cwmni'n bwriadu cefnogi ei docynnau DIG ar werth peg o $1 o aur.
Honnir bod y cwmnïau wedi dweud wrth fuddsoddwyr fod cwmnïau cyfrifo annibynnol wedi cynnal archwiliad, gan wirio'r aur. Fodd bynnag, dywed y rheoleiddwyr fod y cyhoeddiadau caffael yn dwyll gyda'r nod o werthu tocynnau DIG am bris chwyddedig, gan arwain at werth $36.8 miliwn mewn DIG.
Honnodd yr OSC hefyd fod Hogg a'r cwmnïau wedi defnyddio cronfeydd buddsoddwyr at ddibenion nad oeddent yn gysylltiedig â thocynnau DIG, gan gynnwys pryniannau eiddo tiriog a thaliadau i gwmnïau yr oedd yn eu rheoli. Mae hefyd yn amlygu bod Hogg wedi methu â chofrestru gwerthiant tocynnau DIG gyda'r SCG.
Cydweithiodd yr OSC a SEC ar ymchwiliadau cyfochrog, yn ôl eu datganiadau. Mae'r asiantaethau'n ceisio gorchmynion llys yn eu priod awdurdodaethau a fyddai'n atal y busnesau, yn ei gwneud yn ofynnol iddynt ad-dalu enillion anhylaw, gwahardd swyddogion gweithredol a chwmnïau rhag dal swyddi tebyg a thalu cosbau ariannol sydd i'w pennu.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.
Ynglŷn Awdur
Ymunodd Aislinn Keely â The Block yn ystod haf 2019. Mae hi'n aelod o dîm polisi'r allfa, gan ddal y curiad cyfreithiol i lawr. Cyn The Block, rhoddodd fenthyg ei llais i WFUV cyswllt NPR, lle bu’n adrodd ac yn angori darllediadau newyddion yn ogystal â rhywfaint o waith podlediadau. Mae Aislinn yn Fordham Ram balch ac yn brif olygydd emerita ei bapur newydd. Pan nad yw hi'n ysgrifennu nac yn adrodd, mae Aislinn yn rhedeg ac yn dringo creigiau.
Ffynhonnell: https://www.theblock.co/post/174174/us-canadian-securities-regulators-unveil-parallel-charges-against-cryptobontix-and-arbitrade?utm_source=rss&utm_medium=rss