Llywodraeth yr UD yn Atafaelu Cyfranddaliadau Robinhood sy'n gysylltiedig â Sam Bankman-Fried

Mae erlynwyr yr Unol Daleithiau wedi atafaelu - neu yn y broses o atafaelu cyfranddaliadau o gyfranddaliadau Robinhood Markets Inc (NASDAQ: HOOD) gwerth cannoedd o filiynau o ddoleri o Robinhood Markets fel rhan o'r achos twyll yn erbyn Sam Bankman-Fried (SBF), fel y Dywedodd cyfreithwyr yn y llys ar Ionawr 4, 2023.

Rhaid nodi bod y trawiadau wedi dechrau fel rhan o'r achos o dwyll yn erbyn Mr Bankman-Fried a'r swyddogion FTX eraill. A'r mis diwethaf, cafodd Mr Bankman-Fried ei estraddodi o'r Bahamas i wynebu cyhuddiadau o dwyll yn yr Unol Daleithiau. 

Dywedodd James Bromley, cyfreithiwr sy'n arwain y prif achos ansolfedd FTX yn yr Unol Daleithiau, fod llywodraeth yr UD hefyd yn cymryd rheolaeth dros asedau mewn cyfrifon banc a oedd yn rhan o achos methdaliad yn ymwneud ag un uned o'r grŵp FTX yn y Bahamas. Dywedodd hefyd fod “cyfranddaliadau Robinhood yn destun ymgyfreitha a’i fod yn “gwestiwn agored” ynglŷn â phwy sy’n berchen arnyn nhw.”

Ar hyn o bryd, mae'r cyfranddaliadau yn werth mwy na $460 miliwn. Mae wedi cael ei hawlio gan gredydwyr lluosog o FTX, a ffeiliodd achosion llys i geisio eu rheoli. Bydd gwrandawiad llys yn cael ei gynnal o'r diwedd i ymchwilio i'r hyn sy'n digwydd mewn gwirionedd i'r cyfranddaliadau a'r asedau a atafaelwyd o'r cyfrifon banc, dywedodd Seth B. Shapiro, cyfreithiwr gydag Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau yn ystod gwrandawiad llys a gynhaliwyd trwy fideo yn Wilmington, Delaware.

Yn ôl adroddiad Reuters, dywedodd Mr. Shapiro y “gellid gweithio allan hawliadau cystadleuol i gyfrannau o'r ap masnachu stoc wrth i fforffedu fynd rhagddo. Mae’r cwmni crypto methdalwr BlockFi, FTX a datodwyr yn Antigua i gyd wedi hawlio’r stoc Robinhood, ynghyd â Bankman-Fried.”

Roedd erlynwyr yr Unol Daleithiau wedi atafaelu cyfrifon banc yr Unol Daleithiau sy'n gysylltiedig â busnes FTX yn y Bahamas, a elwir yn FTX Digital Markets, ychwanegodd Mr Shapiro. Ac mae cofnodion y llys yn dangos bod gan gyfrifon Silvergate Bank a Farmington State Bank, sy'n gwneud busnes fel Moonstone Bank, tua $ 143 miliwn.

Fodd bynnag, plediodd Mr. Bankman-Fried yn “ddieuog” i gyhuddiadau o dwyll gwifrau a chynllwynio. Mae wedi cydnabod methiannau rheoli risg yn FTX, ond gwadodd ei fod yn “atebol yn droseddol.”

Prynodd sylfaenydd FTX tua 7.42% o stoc Robinhood trwy Emergent Fidelity Technologies Ltd, gan ddefnyddio arian a fenthycwyd gan Alameda Research, chwaer gwmni FTX, yn ôl affidafid a ffeiliodd ym mis Rhagfyr 2022 mewn llys yn Antigua. Roedd Mr Bankman-Fried yn berchen ar 90% o Emergent ac roedd Gary Wang, cyn weithredwr FTX arall, yn berchen ar 10%. Fodd bynnag, mae Mr. Wang wedi pledio'n euog i gyhuddiadau o dwyll o gwymp FTX.

Mae adroddiadau Robinhood mae stoc hefyd yn cael ei hawlio gan BlockFi Inc, cwmni crypto fethdalwr arall yn ogystal â diddymwyr Emergent. Mae BlockFi yn erlyn Emergent mewn ymgais i atafaelu stoc y Robinhood, a addawyd gan Alameda fel cyfochrog i warantu ad-daliad o fenthyciad a wnaed gan BlockFi. A dim ond dau ddiwrnod ar ôl yr addewid, fe wnaeth Alameda ffeilio am fethdaliad ynghyd â FTX.

Nancy J. Allen yn frwd crypto ac yn credu bod cryptocurrencies ysbrydoli pobl i fod yn eu banciau eu hunain ac yn camu o'r neilltu oddi wrth systemau cyfnewid arian traddodiadol. Mae hi hefyd wedi'i swyno gan dechnoleg blockchain a'i gweithrediad.

Swyddi diweddaraf gan Nancy J. Allen (gweld pob)