Mae Adran Gyfiawnder yr UD yn pwyso a mesur codi tâl ar Binance a'i swyddogion gweithredol: Reuters

Mae Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau yn parhau i bwyso a mesur codi tâl ar y cawr cyfnewid crypto Binance am wyngalchu arian posibl a throseddau cosbau troseddol, yn ôl Reuters.  

Mae hefyd yn edrych i mewn i brif weithredwyr y gyfnewidfa, gan gynnwys y Prif Swyddog Gweithredol Changpeng Zhao (CZ), yn ôl y adrodd. Mae anghytundebau rhwng erlynwyr yn atal unrhyw gasgliad posibl i’r ymchwiliad troseddol, nododd yr adroddiad, gan nodi pedwar o bobl sy’n gyfarwydd â’r mater. 

Mae'r ymchwiliad wedi bod yn rhedeg ers 2018 ac mae'n rhychwantu erlynwyr ar draws tair swyddfa wahanol, gan gynnwys yr Adran Gwyngalchu Arian ac Adennill Asedau, Swyddfa Twrnai yr Unol Daleithiau ar gyfer Rhanbarth Gorllewinol Washington yn Seattle a'r Tîm Gorfodi Cryptocurrency Cenedlaethol. Mae cyfran o’r rhai sy’n gweithio ar yr achos yn credu bod tystiolaeth yn cyfiawnhau symud “yn ymosodol” yn erbyn y cyfnewid, meddai’r adroddiad. Mae eraill eisiau cymryd mwy o amser i adolygu'r dystiolaeth. 

Mae cwmni cyfreithiol Binance, Gibson Dunn, wedi cynnal cyfarfodydd â swyddogion yr Adran Gyfiawnder yn ystod y misoedd diwethaf, yn ôl ffynonellau Reuters, gan ddadlau y byddai erlyniad troseddol fel yr un hwn yn rhoi hyd yn oed mwy o bwysau ar farchnad crypto sydd eisoes dan straen. Dywedodd tri o bobl fod y trafodaethau'n cynnwys bargeinion ple posib.

“Fel yr adroddwyd yn eang, mae rheoleiddwyr yn cynnal adolygiad ysgubol o bob cwmni crypto yn erbyn llawer o’r un materion,” meddai llefarydd ar ran Binance. “Mae’r diwydiant eginol hwn wedi tyfu’n gyflym ac mae Binance wedi dangos ei ymrwymiad i ddiogelwch a chydymffurfiaeth trwy fuddsoddiadau mawr yn ein tîm yn ogystal â’r offer a’r dechnoleg a ddefnyddiwn i ganfod ac atal gweithgaredd anghyfreithlon.”

Cysylltodd y Bloc â'r DOJ am sylwadau ond nid oedd wedi clywed yn ôl cyn amser cyhoeddi. 

Yn gynharach eleni,, dywedwyd bod erlynwyr yn yr Unol Daleithiau wedi gofyn am gofnodion cyfathrebu CZ ar ddiwedd 2020.

Gofynnodd is-adran gwyngalchu arian Adran Gyfiawnder yr UD i'r gyfnewidfa drosglwyddo'n wirfoddol negeseuon yn ymwneud â'i chanfod trafodion anghyfreithlon a recriwtio cwsmeriaid yr Unol Daleithiau.

Roedd ceisiadau erlynwyr yn ymestyn i unrhyw negeseuon yn cyfarwyddo gweithwyr, “bod dogfennau'n cael eu dinistrio, eu newid, neu eu tynnu o ffeiliau Binance” neu eu “trosglwyddo o'r Unol Daleithiau.” Roedd y cais yn cynnwys CZ yn ogystal â 12 o swyddogion gweithredol a phartneriaid eraill. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.