Erlynwyr yr Unol Daleithiau yn ymchwilio i sylfaenydd FTX Sam Bankman-Fried mewn achos o dwyll posibl: Bloomberg

Mae erlynwyr yr Unol Daleithiau yn holi Sam Bankman-Fried, sylfaenydd gwarthus y grŵp crypto FTX sydd bellach yn fethdalwr, am achos twyll posibl yn ei erbyn, Bloomberg Adroddwyd Dydd Gwener, gan ddyfynnu person sy'n gyfarwydd â'r mater. Dywedir bod erlynwyr yn archwilio a gafodd cannoedd o filiynau o ddoleri eu trosglwyddo'n amhriodol i'r Bahamas o gwmpas adeg ffeilio amddiffyniad methdaliad FTX ar Dachwedd 11 yn yr UD

Dywedir bod swyddogion Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau wedi cyfarfod â goruchwylwyr a benodwyd gan y llys FTX yr wythnos hon i ymchwilio i sut yr ymdriniodd FTX ag arian cwsmeriaid. Dywedir eu bod yn astudio a dorrodd FTX y gyfraith trwy drosglwyddo arian i Alameda Research, chwaer gwmni masnachu a buddsoddi FTX a ffeiliodd hefyd am amddiffyniad methdaliad gyda FTX y mis diwethaf.

Cyfarfu erlynwyr yn Ardal Ddeheuol Efrog Newydd, gan gynnwys Twrnai Cynorthwyol yr Unol Daleithiau Nicolas Roos, am tua dwy awr yr wythnos hon gyda dwsinau o bobl yn ymchwilio i gwymp FTX, yn ôl yr adroddiad. Roedd y cyfarfod yn cynnwys swyddogion o'r SDNY, yr Adran Gyfiawnder yn Washington, y Swyddfa Ymchwilio Ffederal a'r tîm methdaliad dan arweiniad John J. Ray III, Prif Swyddog Gweithredol newydd FTX, dywedodd yr adroddiad. Roedd cyfreithwyr ar gyfer FTX o Sullivan & Cromwell, gan gynnwys cyn gyfarwyddwr gorfodi’r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid Steve Peikin a chyn erlynydd ffederal Manhattan Nicole Friedlander, hefyd yn bresennol.

Yn gynharach yr wythnos hon, y New York Times Adroddwyd bod erlynwyr yr Unol Daleithiau yn ymchwilio i weld a wnaeth Bankman-Fried drin prisiau TerraUSD a Luna yn gynharach eleni er budd ei fusnesau. Cyfeiriodd yr adroddiad at ddatganiad gan Bankman-Fried yn dweud nad oedd “yn ymwybodol o unrhyw drin y farchnad ac yn sicr nid oedd erioed yn bwriadu cymryd rhan mewn trin y farchnad.”

Mae Bankman-Fried, mewn sawl cyfweliad â’r cyfryngau, hefyd wedi gwadu iddo gamddefnyddio arian cwsmeriaid yn fwriadol. Bankman-Fried Dywedodd yr wythnos hon mae'n fodlon tystio o flaen Pwyllgor y Tŷ ar Wasanaethau Ariannol yn Washington, DC, ar Ragfyr 13.

Yn y cyfamser, fe wnaeth atwrneiod yn y Bahamas, lle'r oedd pencadlys FTX, ffeilio cynnig brys ddydd Gwener yn gofyn i farnwr methdaliad Delaware orfodi arweinwyr FTX yr Unol Daleithiau i roi mynediad iddynt i gronfeydd data fel rhan o'r achos, CNBC Adroddwyd. Mae’r cynnig yn honni, er gwaethaf “llawer o ymdrechion i gael mynediad,” mae gweithwyr a chwnsler FTX wedi rhwystro rheoleiddwyr Bahamian yn eu hymdrech i gael gwybodaeth ariannol hanfodol wedi’i lleoli yng nghronfeydd data Amazon Web Services a Google Cloud Portal.

Fe wnaeth FTX ffeilio am amddiffyniad methdaliad pennod 11 y mis diwethaf yn dilyn gwasgfa hylifedd. Dywedir bod y gyfnewidfa crypto wedi manteisio ar asedau cwsmeriaid i ariannu betiau peryglus gan ei gwmni masnachu cysylltiedig, Alameda Research, gan sefydlu ei dranc.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.