(Bloomberg) - Wedi'i guddio o dan y newyddion am orangwtan newydd-anedig sw Fienna, roedd papur newydd a oedd yn gwerthu orau Awstria yn cario hysbysiad ym mis Mehefin eleni a fyddai wedi bod yn hawdd ei golli.
Darllenwyd y rhan fwyaf o Bloomberg
Fodd bynnag, nid oedd y cyhoeddiad ar dudalen 17 o Kronen Zeitung at ddant pawb. Roedd wedi'i anelu at un dyn yn unig: Brenin Wyau Wcráin, Oleg Bakhmatyuk.
“Mae Gramercy Funds Management LLC a chronfeydd a chyfrifon cysylltiedig yn honni bod Oleg Bakhmatyuk ac eraill wedi cyflawni twyll a effeithiodd ar Gramercy fel deiliad bond mwyaf UkrLandFarming ac Avangardco,” darllenodd.
Y testun wedi'i eirio'n blaen mewn Almaeneg a Wcreineg mewn blwch o dan y llun o'r epaen fach oedd y tro diweddaraf mewn brwydr wasgarog sydd wedi cyffwrdd ag ynys Môr y Canoldir Cyprus a meysydd ŷd Wcráin ac sy'n debygol o fynd am ystafell llys yn UDA. dalaith leiaf poblog.
Mae Gramercy, y cwmni buddsoddi sy’n canolbwyntio ar farchnadoedd sy’n dod i’r amlwg dan gadeiryddiaeth Mohamed El-Erian, yn honni bod Bakhmatyuk a’i gynorthwywyr wedi defnyddio cynlluniau cymhleth i seiffno bron i $1 biliwn mewn asedau o UkrLandFarming Plc i Cyprus a Wyoming, gan eu cadw allan o gyrraedd deiliaid bondiau.
Fe wnaeth Bakhmatyuk, perchennog 48-mlwydd-oed UkrLandFarming - un o gynhyrchwyr wyau mwyaf Ewrop - ffeilio cynnig i wrthod yr achos, ei gydnabyddiaeth gyhoeddus gyntaf o'r achos.
Gwrthodwyd y cynnig y mis hwn, a llwyddodd Gramercy hefyd ar 19 Medi i gael llys Chypriad i roi gorchymyn rhewi byd-eang ar yr asedau. Mae hynny o bosibl yn sefydlu brwydr llys yn Cheyenne, Wyoming, rhwng un o oligarchs mwyaf dadleuol Wcráin a rheolwr arian Greenwich, Connecticut.
Daw’r achos yn erbyn cefndir o ryfel gwaedlyd, gyda’r Wcráin - basged fara Ewrop a chog hanfodol yn y cyflenwad bwyd byd-eang - yn brwydro i ymdopi ag aflonyddwch yn ei chynhyrchiad amaethyddol ar ôl goresgyniad Rwsia. Mae sawl rheolwr UkrLandFarming wedi’u lladd yn Sumy yng ngogledd yr Wcrain ac yn Kyiv, meddai llefarydd ar ran y cwmni ym mis Mawrth.
Dywedodd ochr Bakhmatyuk mewn ymateb e-bost i gwestiynau fod Gramercy yn ceisio defnyddio tactegau cronfa fwlturiaid trwy fynd ar ôl y cwmni sydd wedi cael ei ysbeilio gan ryfel, gan nodi bod y gronfa yn ceisio neidio ar y blaen i gredydwyr sicr ac ansicredig eraill. Yr wythnos diwethaf fe wnaeth Bakhmatyuk ffeilio apêl gyda Llys Apeliadau’r Unol Daleithiau ar gyfer y Degfed Cylchdaith, gan ddadlau nad oedd yr achos yn haeddiannol ac yn ceisio dod â’r ymgyfreitha i ben.
'I lawr gyda Sytnyk!'
Rhoddwyd rhybudd Gramercy mewn papur newydd yn Awstria oherwydd bod Bakhmatyuk wedi symud i Fienna o’r Wcráin ar ôl cael ei gyhuddo o embezzling 1.2 biliwn hryvnia ($ 32.8 miliwn) mewn benthyciadau sefydlogi a ddarparwyd ar gyfer VAB Bank, benthyciwr yr oedd yn berchen arno.
Mae wedi dweud bod y cyhuddiadau hynny yn rhai gwleidyddol, gyda datganiad i’r wasg gan ei gwmni ym mis Ebrill y llynedd yn nodi eu bod wedi’u hysgogi gan yr awydd am “ddial personol” gan Artem Sytnyk, cyfarwyddwr swyddfa gwrth-lygredd Wcráin ar y pryd. Cyhuddodd UkrLandFarming Sytnyk o frifo ei fusnes trwy gau gorfodol. Ar gyfer y Pasg y llynedd, dywedodd UkrLandFarming y byddai’n anfon biliwn o wyau i archfarchnadoedd gyda’r slogan “Down with Sytnyk!.”
Yn y cyfamser, mae trafferthion Bakhmatyuk gyda Gramercy wedi'u gwreiddio yn y broses o gyfeddiannu Crimea yn 2014 yn Rwsia. Cymhlethodd y gwrthdaro hwnnw weithrediadau i gwmnïau amaethyddol Wcreineg oedd ag unedau Crimea. Cafodd is-gwmni UkrLandFarming, Avangardco, ei daro gan yr ymladd yn y Crimea, lle roedd ganddo ffermydd.
Cyn i Rwsia gyfeddiannu Crimea, UkrLandFarming oedd cwmni fferm mwyaf yr Wcrain, yn rheoli ardal o faint Delaware, ac ar drothwy cynnig cyhoeddus cychwynnol. Achosodd annecsiad y Crimea a'r gostyngiad yng ngwerth arian yr Wcrain yn dilyn hynny i gwmnïau Bakhmatyuk golli hanner eu gwerth, yn ôl datganiadau'r diffynyddion. Arweiniodd goresgyniad Rwsia eleni at golli miliynau o ieir yn un o ffermydd dofednod Avangardco, y mwyaf yn Ewrop, adroddodd y Wall Street Journal.
Dechreuodd Gramercy, sydd â thua $5.4 biliwn o arian dan reolaeth, brynu bondiau mewn cwmnïau Bakhmatyuk yn 2011, a chwe blynedd yn ddiweddarach daliodd fwy na 41% o nodiadau Avangardco a 28% o UkrLandFarming's. Mae gwerth wyneb y nodiadau a’r llog di-dâl, a gyhoeddwyd gyda dyddiad aeddfedu o 2018, yn fwy na $360 miliwn, meddai’r rheolwr arian yn ei siwt.
Bondiau Diwerth
Cwyn Gramercy yw bod asedau wedi'u trosglwyddo o UkrLandFarming i gwmnïau cregyn yn Wyoming a Cyprus yn y blynyddoedd ar ôl 2014. Yn ôl y rheolwr asedau, symudwyd tua 66% o asedau'r cwmni allan o'r endidau a gyhoeddodd fondiau ac i ymddiriedolaethau Wyoming. Pan aeth Gramercy i hawlio ei gyfochrog ar ôl peidio â chael ei dalu’n ôl gan y cwmni, canfu nad oedd llawer yno, meddai’r gronfa.
Yn anarferol ar gyfer brwydr rhwng deiliaid dyled a chyhoeddwyr, mae Gramercy yn siwio Bakhmatyuk yn Wyoming o dan Ddeddf Sefydliadau Dylanwadol a Llygredig Racketeer, neu RICO.
Cafodd y gyfraith ei phasio ym 1970 i ddelio â throseddau trefniadol, ac fe'i defnyddiwyd i dditio mobwyr Eidalaidd-Americanaidd, y masnachwr bond Michael Milken a sawl person sy'n gysylltiedig â FIFA, corff llywodraethu pêl-droed y byd. Yn achos Gramercy, mae'r diffynyddion yn dadlau mai anghydfod busnes amrywiaeth garddio sy'n perthyn i Lys Cyflafareddu Rhyngwladol Llundain yn lle Wyoming.
Felly pam y Wladwriaeth Cowboi?
Yn denau ei phoblogaeth, mae Wyoming - gyda llai na 600,000 o bobl - yn rhanbarth Mountain West yn yr UD sy'n adnabyddus am ei fannau agored eang, ei dir garw a'i geiserau. Mae platiau trwydded yn y wladwriaeth yn cynnwys marchog sy'n brwydro ag un llaw i aros ar geffyl bychod tra bod ei het gowboi yn cael ei chodi yn y llall.
'Coctel Cowboi'
Ffaith lai hysbys, fodd bynnag, yw bod gan Wyoming ddeddfwriaeth strwythur cwmni chwilfrydig sy'n caniatáu i endidau corfforaethol guddio eu perchnogaeth.
Mae’r “Coctel Cowboi”, fel y’i galwyd gan y Consortiwm Rhyngwladol o Newyddiadurwyr Ymchwiliol mewn erthygl fis Rhagfyr diwethaf, yn drefniant o strwythurau cwmni ac ymddiriedolaethau sy’n helpu i guddio gwir berchnogaeth asedau. Nodwyd dwsin o gleientiaid a greodd ymddiriedolaethau Wyoming yn y Papurau Pandora a ddatgelwyd, yn ôl yr ICIJ.
Hefyd wedi'i enwi yn siwt Gramercy mae dyn busnes Cody, o Wyoming o'r enw Nicholas Piazza. Mae gwefan ei gwmni, SP Capital Management, yn nodi ei fod “wedi’i gynnwys ar restr y Kyiv Post o Alltudion Cyfoethocaf a Mwyaf Dylanwadol yn 2012 a’i fod wedi’i enwi’n un o’r 25 Arweinydd Busnes Arloesol Gorau yn yr Wcrain yn 2016.” Mae rhan o'i fusnes yn ymroddedig i ddefnyddio deddfau cwmni Wyoming i helpu Ukrainians i symud asedau i'r wladwriaeth yn ddienw bron yn llwyr.
“Mae Wyoming yn ymfalchïo yn ei amddiffyniad corfforaethol ac mae’r strwythurau hynny wedi cael eu defnyddio gan ddinasyddion America ers blynyddoedd,” meddai Piazza dros y ffôn. “Rydyn ni'n ei chael hi'n fath o ddoniol bod Gramercy, sydd wedi'i leoli allan o'r Ynysoedd Cayman, rywsut yn cyfeirio cysgod atom ni ar gyfer gweithredu yn Wyoming.”
Tra bod pencadlys Gramercy yn Greenwich, mae nifer o'i strwythurau buddsoddi a enwir yn siwt Wyoming wedi'u lleoli yn Ynysoedd y Cayman.
Yn y siwt gan Gramercy, disgrifir Piazza fel rhan annatod o gynllun Bakhmatyuk a chydymaith hirhoedlog. Mae’r gronfa’n honni bod y ddau ddyn wedi cynllwynio i rwygo asedau o UkrLandFarming ac Avangardco, gan osod is-gwmnïau mewn grŵp Chypriad o’r enw Maltofex a TNA Corporate Solutions LLC Piazza yn Wyoming.
“Fe wnaeth y diffynyddion ddiarddel asedau gwerth miliynau o ddoleri gan UkrLandFarming er eu budd personol ac yn meddwl y gallent eu cuddio y tu ôl i len o gyfrinachedd yn Wyoming,” meddai siwt y rheolwr asedau. “Mae Gramercy yn bwriadu defnyddio grym llawn y gyfraith i ddatgelu camwedd Bakhmatyuk a’i gynorthwywyr.”
Darllenwyd y rhan fwyaf o Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/ukraine-egg-king-faces-1-040000820.html