Yn ddi-waith ac o dan arestiad tŷ, mae Sam Bankman-Fried yn wynebu biliau cyfreithiol enfawr

Mae gan sylfaenydd FTX gwarthus, Sam Bankman-Fried, flwyddyn ddrud o'i flaen. Yn ddi-waith, o dan arestiad tŷ ac wedi tynnu ei gyfranddaliadau Robinhood, mae ei opsiynau ar gyfer ariannu ei amddiffyniad yn gyfyngedig.

Mae’r cyn mogul crypto yn dechrau treial troseddol am yr hyn y mae swyddogion wedi’i ystyried yn “un o’r twyll ariannol mwyaf yn hanes America.” Yna mae'r methdaliad eang yn digwydd mewn dwy wlad a thair cwyn sifil y mae rheoleiddwyr ffederal a gwladwriaethol wedi'u ffeilio yn ei erbyn. Er mwyn delio ag ef, llogodd Bankman-Fried bum cyfreithiwr, ac mae ganddo ei lefarydd ei hun.

Nid yw'n glir sut y bydd y cyn biliwnydd yn talu am y cyfan.

“Does dim ffordd o wybod faint y bydd yn ei gostio,” meddai’r cyfreithiwr Ira Sorkin, a gynrychiolodd y cynllunydd Ponzi enwog Bernie Madoff fwy na degawd yn ôl. “Os yw’n dewis pledio’n euog, bydd ei ffioedd cyfreithiol yn sicr yn llai, yn llawer llai, na phe bai’n dewis mynd i brawf. Wrth fynd i dreial, mae hynny'n mynd i fod yn gynnig drud iawn.”

Plediodd Bankman-Fried yn ddieuog i gyhuddiadau o dwyll yn ystod ymddangosiad llys yn Efrog Newydd yn gynharach y mis hwn. Fe allai’r dyn 30 oed wynebu 115 mlynedd yn y carchar os yw’n cael ei ddyfarnu’n euog ar bob cyfrif. Mae disgwyl i'w achos troseddol ddechrau ym mis Hydref.

Gallai cyn-bennaeth FTX fod ar y bachyn am filiynau o ddoleri mewn biliau cyfreithiol, yn ôl cyfreithwyr a gwylwyr crypto, ac mae ei ffortiwn ar bapur wedi anweddu dros y tri mis diwethaf. Honnodd Bankman-Fried fod ganddo lai na $100,000 ar ôl yn ei gyfrif banc ym mis Rhagfyr, yn fuan ar ôl i Forbes begio ei werth net ar $17.2 biliwn ychydig wythnosau cyn i’w gyfnewidfa crypto $32 biliwn chwalu. 

'Ymyl ein seddi' 

“Rydyn ni i gyd ar ymyl ein seddi,” meddai Alex More, partner yn Carrington, Coleman, Sloman & Blumenthal sy’n canolbwyntio ar asedau digidol. “Mae SBF eisoes wedi cadw sawl cyfreithiwr amddiffyn troseddol - tîm amddiffyn cyfreithiol eithaf arswydus - ac felly mae’r cwestiwn hwn o sut y mae’n mynd i allu eu talu?”

Cafodd Bankman-Fried ergyd o naw ffigur yr wythnos hon pan fydd yr Adran Gyfiawnder atafaelwyd ei $450 miliwn mewn cyfrannau o'r cwmni broceriaeth ar-lein Robinhood. Roedd Bankman-Fried wedi dweud ei fod angen y cyfranddaliadau i ariannu ei filiau cyfreithiol. 

“Gall atal costau angenrheidiol i amddiffyniad troseddol digonol fod yn niwed anadferadwy,” cyfreithwyr Bankman-Fried Ysgrifennodd mewn llys ffeilio yr wythnos diwethaf, yn dadlau y dylai gael mynediad at y cyfranddaliadau. 

Mae'r arweinyddiaeth newydd a gyflwynwyd i lywio grŵp cwmnïau FTX trwy fethdaliad a benthyciwr crypto darfodedig BlockFi wedi ceisio hawlio'r cyfranddaliadau Robinhood, a fydd yn destun achos fforffediad yn y dyfodol. Mae'r cyfranddaliadau'n perthyn i endid sy'n eiddo i Bankman-Fried 90% ac yn un o fwy na 100 o gwmnïau sydd ynghlwm wrth achos llys methdaliad Delaware. 

Yn waeth byth i Bankman-Fried, mae ei brif raglawiaid yn FTX wedi troi arno. Mae cyd-sylfaenydd FTX Gary Wang a chyn Brif Swyddog Gweithredol Ymchwil Alameda Caroline Ellison wedi pledio’n euog i gyhuddiadau troseddol ac yn cydweithredu ag ymchwilwyr, gan gryfhau achos yr Adran Gyfiawnder yn ei erbyn yn ôl pob tebyg.

Gallai SBF bwyso ar deulu, dal i gael mynediad at gyfranddaliadau Robinhood 

“Mae bellach wedi ei gyfyngu i gartref Palo Alto ei rieni. Mae ganddo freichled monitro. Mae ei basbort wedi cael ei fforffedu. Nid oes ganddo unrhyw ragolygon cyflogaeth gwirioneddol.” meddai Richard Mico, Prif Swyddog Gweithredol a phrif swyddog cyfreithiol y platfform fintech Banxa. “Mae bellach ar drugaredd derbyn arian gan ei deulu a’i ffrindiau.” 

Mae llawer yn disgwyl y bydd ffrindiau a theulu Bankman-Fried yn treiddio i mewn i dalu ei filiau cyfreithiol enfawr. Mae ei rieni, athrawon Ysgol y Gyfraith Stanford, Joseph Bankman a Barbara Fried, eisoes wedi rhoi eu cartref yn California ar y trywydd iawn am ei fond o $250 miliwn. Ni ymatebodd Bankman i gais am sylw. Bu pâr o gydlofnodwyr y llwyddodd cyfreithwyr Bankman-Fried i gadw'n gyfrinachol yn y llys, hyd yn hyn o leiaf, hefyd o gymorth.  

Er i'w gyfranddaliadau Robinhood gael eu hatafaelu, gallai Bankman-Fried gael ffordd o gael gafael arnynt. Gallai ei gyfreithwyr ofyn i’r llys ganiatáu iddo ddefnyddio’r cyfranddaliadau a atafaelwyd i ariannu ei filiau cyfreithiol. Mae asedau a atafaelwyd, neu o leiaf gyfran ohonynt, wedi'u defnyddio i ariannu biliau cyfreithiol mewn rhai achosion.

“Mater i'r barnwr yn llwyr yw hyn,” meddai Sorkin. 

Yn ddiweddar cadwodd Bankman-Fried dîm cyfreithiol ar wahân yn benodol am ei ymdrech i adennill y cyfranddaliadau Robinhood. Fe'i cynrychiolir gan Edward Schnitzer, Gregory Donilon a David Banker o Montgomery McCracken Walker & Rhoads. Mae ei dîm amddiffyn troseddol yn cynnwys Mark Cohen, a gynrychiolodd Ghislaine Maxwell yn ystod yr achos masnachu plant yn rhywiol a gollodd yn ddiweddar, a Christian Everdell, partneriaid yn y cwmni cyfreithiol o Efrog Newydd Cohen & Gresser. 

Mae gan gyn-bennaeth FTX lefarydd hefyd, Mark Botnick, a wrthododd wneud sylw ar sut mae Bankman-Fried yn talu am ei amddiffyniad cyfreithiol.

Mae arian bob amser yng nghynllun yswiriant atebolrwydd swyddogion

Ar wahân i ffrindiau a theulu neu'r cyfranddaliadau a atafaelwyd, gallai cyllid ddod o yswiriant atebolrwydd cyfarwyddwyr a swyddogion pe bai FTX yn prynu amddiffyniad o'r fath cyn iddo orfodi.  

“Mae’r rhan fwyaf o gwmnïau’n mynd i gael yswiriant D&O ar gyfer eu swyddogion,” meddai David Maria, cwnsler cyffredinol ar gyfer cyfnewid crypto Bittrex. “Mae'n dibynnu beth oedd FTX yn ei wneud gyda'u hyswirwyr. Ond mae hynny'n arferol. Mae swyddogion gweithredol yn cael eu cyhuddo, nid yw'n beth anghyffredin. ” 

Ymddiswyddodd Bankman-Fried fel Prif Swyddog Gweithredol FTX pan ffeiliodd y cwmni am fethdaliad. Ni ymatebodd cyfreithiwr FTX i gais am sylw ynghylch a oedd gan y cwmni yswiriant y gallai Bankman-Fried ei ddefnyddio ar gyfer ei amddiffyniad cyfreithiol, neu a allai fod wedi'i gynnwys ganddo o hyd. 

Beth bynnag sy'n digwydd yn y llys, mae brwydrau cyfreithiol estynedig yn un sicrwydd: Byddai'r pris uchel ar gyfer tîm amddiffyn troseddol, ynghyd â'r achosion methdaliad a gorfodi sifil, yn costio miliynau i Bankman-Fried dros y blynyddoedd nesaf. 

“Pe baech chi'n ymgyfreitha'n llawn yn erbyn yr holl endidau hyn, yr SEC, y CFTC, eich rhan mewn methdaliad a'r ochr droseddol, daliwch ati i ysgrifennu sieciau,” meddai Maria.

Ymwadiad: Gan ddechrau yn 2021, cymerodd Michael McCaffrey, cyn Brif Swyddog Gweithredol a pherchennog mwyafrif The Block, gyfres o fenthyciadau gan y sylfaenydd a chyn-Brif Swyddog Gweithredol FTX ac Alameda Sam Bankman-Fried. Ymddiswyddodd McCaffrey o’r cwmni ym mis Rhagfyr 2022 ar ôl methu â datgelu’r trafodion hynny.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.