Mae Awdurdodau UDA yn Codi Tâl Cyfnewid Bitzlato o “Drosglwyddo Arian Didrwydded”

Mewn cynhadledd fideo fyw ar Ionawr 18, 2023, cyhoeddodd yr Adran Gyfiawnder (DOJ) arestio gwladolyn Rwsiaidd Anatoly Legkodimov.

Arestiodd y Swyddfa Ymchwilio Ffederal (FBI) y dyn 40 oed o Miami nos Fawrth, er ei fod yn byw yn wreiddiol yn Shenzhen, Tsieina. Mae wedi ei gyhuddo o wneud busnes drwy drosglwyddo arian heb drwydded.

Yn ôl datganiad i’r wasg gan yr Adran Cyfiawnder (DOJ) nododd fod Bitzlato “wedi marchnata’i hun fel un sydd angen ychydig iawn o adnabyddiaeth gan ei ddefnyddwyr,” a oedd yn ei wneud yn wely poeth o weithgaredd troseddol.

Honnodd y DOJ fod y gyfnewidfa wedi'i chysylltu'n hanfodol â thaliadau arian parod a Marchnad Hydra. Mae Marchnad Hydra yn dudalen iaith Rwsieg ar y we dywyll. Roedd Marchnad Hydra yn farchnad ar gyfer cyffuriau anghyfreithlon, gan gynnwys gwyngalchu arian, gwerthu cyffuriau narcotig a gwybodaeth ariannol a hunaniaethau wedi'u dwyn.

Dywedodd y DOJ mai “gwrthbarti mwyaf Bitzlato mewn trafodion arian cyfred digidol oedd Hydra Market,” ychwanegodd, “cyfnewidiodd defnyddwyr Hydra fwy na $700 miliwn mewn arian cyfred digidol gyda Bitzlato, naill ai’n uniongyrchol neu drwy gyfryngwyr, nes i Hydra gael ei gau gan orfodi cyfraith yr Unol Daleithiau a’r Almaen ym mis Ebrill 2022. Derbyniodd Bitzlato hefyd fwy na $15 miliwn mewn elw nwyddau pridwerth.” 

Ar adeg ymosodiadau Ransomware, mae'n well gan hacwyr dderbyn pridwerth mewn arian cyfred digidol a golchi'r arian trwy gyfnewidfeydd a “chymysgwyr.”

Mae 'cymysgwr' yn wasanaeth a ddefnyddir i guddio trafodiad gwreiddiol a manylion yr anfonwr a'r derbynnydd fel na ellir olrhain y trafodion wedi'u prosesu. 

“Cynghorodd busnes sylweddol gyda chwsmeriaid yn yr Unol Daleithiau, a’i gynrychiolwyr gwasanaethau cwsmeriaid dro ar ôl tro, ddefnyddwyr y gallent drosglwyddo arian o sefydliadau ariannol yr Unol Daleithiau.” Nododd yr Adran Gyfiawnder honiadau Bitzlato nad oedd yn derbyn defnyddwyr yr Unol Daleithiau er bod y gŵyn yn honni ei bod wedi gwneud hynny.

Yn unol ag adroddiadau DOJ, mae Legkodymov hefyd wedi'i gyhuddo o gynnal trafodion Bitzlato o Miami yn 2022 a 2023, yn y drefn honno. Derbyniwyd adroddiadau am “draffig sylweddol” i’w gwefan yn tarddu o gyfeiriadau IP yn yr UD - mwy na 250 miliwn o ymweliadau ym mis Gorffennaf 2022.

Mae’r datganiad i’r wasg yn amlygu “Ar ben hynny, roedd rheolwyr eraill Legkodymov a Bitzlato yn ymwybodol bod cyfrifon Bitzlato yn llawn gweithgarwch anghyfreithlon a bod llawer o’i ddefnyddwyr wedi’u cofrestru o dan hunaniaethau eraill.” 

Mae Adran yr Unol Daleithiau o Rwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol y Trysorlys yn cydweithio ag awdurdodau Ffrainc ar yr achos penodol hwn. Os ceir Legkodymov yn euog, yna bydd y tu ôl i fariau am o leiaf bum mlynedd.

Mae Andrew yn ddatblygwr blockchain a ddatblygodd ei ddiddordeb mewn cryptocurrencies yn ystod ei ôl-raddio. Mae'n sylwedydd manylion craff ac yn rhannu ei angerdd am ysgrifennu ynghyd â bod yn ddatblygwr. Mae ei wybodaeth backend am blockchain yn ei helpu i roi persbectif unigryw i'w ysgrifennu

Neges ddiweddaraf gan Andrew Smith (gweld pob)