Awdurdodau UDA yn Ymchwilio i Drafodion Mewnol DCG gyda Genesis

• Derbyniodd DCG fenthyciad o $575 miliwn gan ei is-gwmni Genesis. 
• Nid yw DCG a'i Brif Swyddog Gweithredol yn cael eu cyhuddo o unrhyw ddrwgweithredu.
• Rheoleiddio chwilio am arweinydd chwilio i mewn i ddogfennau mewnol y sefydliad. 

Dechreuodd Erlynwyr yr Unol Daleithiau a'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid ymchwilio i drosglwyddiadau mewnol Genesis a'r Grŵp Arian Digidol (DCG) nad ydynt yn cael eu cyhoeddi ar hyn o bryd, yn unol â Bloomberg. 

Mae gan DCG saith is-gwmni, gan gynnwys Genesis. Mae Genesis yn chwaer gwmni i DCG. Mae erlynwyr yn Ardal Ddwyreiniol Efrog Newydd a'r SEC yn ymchwilio ar wahân. Gofynnodd yr Erlynwyr i DCG ddarparu dogfennau a chyfweliadau. 

Megis dechrau y mae'r ymchwiliad a'r stilio. Nid yw'r sefydliad na'i Brif Swyddog Gweithredol, Barry Gilbert, wedi'u cyhuddo o unrhyw ddrwgweithredu hyd yn hyn. “Mae gan DCG ddiwylliant cryf o uniondeb ac mae bob amser wedi cynnal ei fusnes yn gyfreithlon. Nid oes gennym unrhyw wybodaeth na rheswm i gredu bod unrhyw ymchwiliad yn Ardal Ddwyreiniol Efrog Newydd i DCG, ”meddai’r cwmni.

Dywedodd llefarydd Genesis wrth y cyfryngau newyddion lleol nad oes gan Genesis unrhyw syniad o fodolaeth ymchwiliad yn y cwmni. Fodd bynnag, mae wedi gwadu gwneud sylwadau ar unrhyw achosion rheoleiddio cyfreithiol neu benodol. 

Trydarodd sylwebwyr crypto ar Ionawr 5th bod rheoleiddwyr wedi dechrau ymchwilio a datgelu i'r cyfryngau newyddion lleol bod chwythwr chwiban DCG yn gweithio gyda'r SEC. 

Roedd erlynwyr ffederal eisoes wedi ymchwilio i DCG cyn cwymp FTX ym mis Tachwedd. Ar ôl FTX, a oedd yn un o'r rhai mwyaf cryptocurrency cyfnewidiadau, aeth yn fethdalwyr, Genesis am gyfnod amhenodol ond 'dros dro' atal tynnu arian allan.

Mae'r holl crypto bydd diwydiant yn cofio 2022 ar gyfer drama FTX ac wrth gwrs cwymp Terra Luna. Roedd Genesis eisoes yn profi trafferth oherwydd implosion y gronfa wrychoedd crypto Three Arrows Capital (3AC).

Mae dogfennau datodiad y gronfa rhagfantoli yn dangos bod 2022AC, ym mis Gorffennaf 3, wedi rhoi benthyciad o $2.36 biliwn gan Genesis Global Trading, uned froceriaeth Genesis. Yn y cyfamser, mae DCG hefyd wedi derbyn gwerth $575 miliwn o fenthyciadau rhwng cwmnïau sy'n ddyledus ym mis Mai 2023.

Yn ddiweddar, gostyngodd Genesis ei staff 30%, ac ar ôl ychydig oriau o'r digwyddiad, cyhoeddodd DCG a'i chwaer gwmni y byddai ei uned rheoli cyfoeth yn cau.

Neges ddiweddaraf gan Ritika Sharma (gweld pob)