Mae Kraken wedi dod yn gyfnewidfa arian cyfred digidol fwyaf yn yr Unol Daleithiau i wynebu camau gorfodi gan Swyddfa Rheoli Asedau Tramor Adran y Trysorlys (OFAC).
Honnir bod Kraken wedi gwasanaethu defnyddwyr o Iran, Ciwba, Syria
Mae'r gyfnewidfa ar hyn o bryd yn destun ymchwiliad ffederal dros amheuaeth o dorri rheol sancsiwn yr Unol Daleithiau. Mae'r cyfnewid yn cael ei gyhuddo o ganiatáu i gwsmeriaid o ranbarthau a ganiatawyd gan awdurdodau'r Unol Daleithiau i fasnachu cryptocurrencies, y New York Times Adroddwyd Dydd Mercher, gan ddyfynnu pobl sy'n gyfarwydd â'r mater.
Yn ôl y wybodaeth a ddarparwyd, honnodd Swyddfa Rheoli Asedau Tramor Adran Trysorlys yr Unol Daleithiau (OFAC) fod Kraken wedi agor cyfrifon i ddefnyddwyr yn Iran, Syria, Ciwba, a dau ranbarth arall a awdurdodwyd gan lywodraeth yr UD. Mae disgwyl i'r asiantaeth roi dirwy ar y cyfnewid os ceir yn euog o'r drosedd.
“Mae Kraken yn monitro cydymffurfiaeth â chyfreithiau sancsiynau yn agos ac, fel mater cyffredinol, yn adrodd i reoleiddwyr hyd yn oed materion posibl.” Marco Santori, prif swyddog cyfreithiol Kraken
Lansiodd OFAC eu hymchwiliad ar y mater hwn i ddechrau yn 2019, yn dilyn achos cyfreithiol a ffeiliwyd yn erbyn Kraken gan gyn-weithiwr, Nathan Peter Runyon, yr un flwyddyn. Yn y siwt, cyhuddwyd y cyfnewid gan Runyon, a oedd yn gweithio yn yr adran gyllid, o gynhyrchu refeniw o gyfrifon a agorwyd mewn gwledydd sydd wedi'u gwahardd o dan gyfraith sancsiwn yr Unol Daleithiau.
Sancsiynau crypto a'r Unol Daleithiau
O ystyried priodweddau cynhenid arian cyfred digidol, mae llywodraeth yr UD o’r farn y gallant “leihau effeithiolrwydd sancsiynau Americanaidd o bosibl.” Felly, mae nifer o gwmnïau crypto yn y wlad yn destun craffu dwys gan y rheoleiddwyr i sicrhau na ddefnyddir cryptocurrencies i osgoi cosbau.
Yn dilyn y gwrthdaro Rwsia-Wcráin yn gynharach eleni, roedd gan lywodraeth yr Unol Daleithiau cyfarwyddwyd cyfnewidfeydd arian cyfred digidol i wahardd defnyddwyr Rwseg rhag cyrchu gwasanaethau crypto ar eu platfform oherwydd y sancsiynau a godir ar y genedl.
Ffynhonnell: https://www.cryptopolitan.com/us-suspects-kraken-of-violating-sanctions/