Dywedir bod erlynwyr yr Unol Daleithiau yn ymchwilio i sefydlydd FTX, Sam Bankman-Fried, am dwyll

Gallai erlynwyr ffederal yr Unol Daleithiau fod yn adeiladu achos o dwyll yn erbyn sylfaenydd FTX a chyn Brif Swyddog Gweithredol Sam Bankman-Fried. adroddiadau Cyfarfu swyddogion yr Adran Gyfiawnder â thîm methdaliad y gyfnewidfa crypto yr wythnos hon i drafod dogfennau y mae ymchwilwyr yn ceisio eu cael gan y cwmni.

Roedd y cyfarfod yn cynnwys erlynwyr o Ardal Ddeheuol Efrog Newydd, Twrnai Cynorthwyol yr Unol Daleithiau Roos, asiantau o'r Swyddfa Ymchwilio Ffederal, a chyfreithwyr o FTX. Roedd Roos, yn arbennig, yn ymwneud ag erlyn , a gafwyd yn euog o gamarwain buddsoddwyr yn gynharach eleni. Yn ôl Bloomberg, ni thrafodwyd taliadau posibl yn y cyfarfod a ddigwyddodd yr wythnos hon.

Mae'r Adran Gyfiawnder yn “agos” yn archwilio a drosglwyddodd FTX gannoedd o filiynau o ddoleri yn amhriodol o gwmpas yr amser y datganodd y cwmni fethdaliad ymlaen . Mae hefyd yn holi a wnaeth y gyfnewidfa dorri'r gyfraith pan symudodd arian i'r chwaer gwmni Alameda Research.

Yn ei diweddar , Gwadodd Bankman-Fried iddo gamddefnyddio arian cwsmeriaid yn fwriadol. “Yn amlwg, fe wnes i lawer o gamgymeriadau. Mae yna bethau y byddwn i'n rhoi unrhyw beth i allu eu gwneud eto," meddai. “Wnes i erioed geisio twyllo neb.” Bydd ef yn gerbron Pwyllgor y Tŷ ar Wasanaethau Ariannol yr wythnos nesaf, panel a fydd hefyd yn cynnwys tystiolaeth gan Brif Swyddog Gweithredol presennol FTX, John J. Ray III. Mae Ray wedi cyhuddo Bankman-Fried o wneud “datganiadau cyhoeddus anghyson a chamarweiniol” am FTX.