Erlynwyr UDA sy'n Debygol o Brolio Cyfrifon Cysylltiedig â Alameda SBF

Mae 2023 yma, ond efallai na fydd problemau Sam Bankman-Fried (SBF) yn gadael ei ochr unrhyw amser yn fuan. Gan fod awdurdodau'r Unol Daleithiau yn bwriadu ymchwilio i'r cyfrifon a allai fod yn gysylltiedig â chwmni Alameda SBF, mae adroddiadau.

Ar hyn o bryd mae Sylfaenydd FTX ac Alameda Research, SBF, ar fechnïaeth bond $ 250 miliwn, yn byw yn nhŷ ei rieni. Ond roedd yna lawer o “drosglwyddiadau amheus o asedau crypto” a oedd yn gysylltiedig â SBF neu ei gwmni, yn ôl adroddiad Bloomberg ddiwedd yr wythnos flaenorol.

Mae dadansoddwyr annibynnol yn tynnu sylw at drafodion crypto sy'n gysylltiedig â SBF

Dros y dyddiau diwethaf, roedd dadansoddwr blockchain yn olrhain y trosglwyddiadau arian, yr amcangyfrifwyd eu bod yn fwy na $1 miliwn yn ôl y traciwr data, Arkham Intelligence. Mae'n ymddangos bod y trosglwyddiadau arian hyn yn gysylltiedig â waledi digidol sy'n gysylltiedig â SBF a'i gronfa rhagfantoli Alameda Research.

Yn ogystal, yn unol â’r ymchwiliad ar y gadwyn a gynhaliwyd gan Ddadansoddwr DeFi BowTiedIguana, nododd ar twitter a gofynnodd “A wnaeth Sam Bankman-Fried ddim ond arian parod $684k i gyfnewidfa crypto yn y Seychelles tra’n cael ei arestio yn y tŷ?”

Trwy sawl edefyn Twitter y mae rhai ohonynt yn “ddim ar gael ar hyn o bryd,” tynnodd y dadansoddwr sylw at y ffaith “Mewn llai na 4 awr, trosglwyddwyd 570 ETH gwerth tua $684,000 allan o'r waled newydd hon, i wahanol gyrchfannau. Anfonwyd arian i gyfnewidfa dim KYC yn y Seychelles ac i'r rhwydwaith Bitcoin trwy'r Renprotocol, pont a ariennir gan Alameda. ”

Efallai bod asiantaethau rheoleiddio’r Unol Daleithiau wedi penderfynu cynnal ymchwiliad i’r “trosglwyddiadau amheus” hyn o’r arian ddiwedd yr wythnos flaenorol.

SBF “Active” ar Twitter

Ar ôl i’r holl drafodion hyn ddod i’r amlwg, aeth SBF at Twitter i egluro: “Nid fi yw’r un o’r rhain. Nid wyf ac ni allwn fod yn symud dim o'r cronfeydd hynny; Does gen i ddim mynediad atynt bellach.”

“Rwy’n credu ei bod yn debygol y bydd gan wahanol rannau cyfreithlon o FTX y gallu i gael mynediad at y cronfeydd hyn; gobeithio mai dyna sy'n digwydd yma. Os na, gobeithio un cam i mewn yn fuan i wneud hynny. Byddwn yn hapus i helpu i gynghori rheoleiddwyr ar hyn os dymunir,” meddai.

SBF efallai ei fod wedi gwadu'r cyhuddiadau hyn: “Nid oes yr un o'r rhain;” ond mae asiantaethau rheoleiddio'r UD yn debygol o gymryd y cyhuddiadau hyn o ddifrif.

Ffynhonnell: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/