Cyhoeddodd Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) ddydd Llun ei fod wedi ffeilio cyhuddiadau yn erbyn 16 o ddiffynyddion am gymryd rhan mewn cynlluniau stoc ceiniog twyllodrus aml-flwyddyn a gynhyrchodd fwy na $194 miliwn mewn elw anghyfreithlon.
Yn ôl y Datganiad i'r wasg, mae'r bobl yr honnir eu bod yn ymwneud â'r lleiniau pwmp a dympio wedi'u lleoli yn y Bahamas, Ynysoedd Virgin Prydain, Bwlgaria, Canada, Ynysoedd Cayman, Monaco, Sbaen, Twrci, a'r Deyrnas Unedig.
Yn ôl cwynion SEC a ffeiliwyd yn Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddeheuol Efrog Newydd, roedd pob diffynnydd wedi torri cyfreithiau gwarantau ffederal yn ymwneud â gwrth-dwyll a chofrestru. Mae sawl diffynnydd yn cael eu cyhuddo mewn cwynion ar wahân o chwarae amrywiaeth o rolau wrth gronni cyfranddaliadau mewn stociau ceiniog trwy gwmnïau enwebedig alltraeth sy'n anodd eu darganfod.
Cefndir y Cynllun
Yn ogystal, honnir bod nifer o ddiffynyddion wedi defnyddio negeseuon testun wedi'u hamgryptio a chymwysiadau ffôn er mwyn osgoi canfod gan reoleiddwyr, ac i brynu stociau ceiniog o gyfrifon alltraeth lluosog i hyrwyddo'r twyll.
“Rydym yn honni bod y diffynyddion yn y gweithredoedd hyn wedi trefnu rhai o'r cynlluniau twyll stoc microcap mwyaf cymhleth a gyhuddwyd erioed gan y SEC. Trwy leoli eu gweithrediadau dramor, defnyddio negeseuon wedi'u hamgryptio, a gweithredu trwy rwydwaith astrus o gyfrifon alltraeth, roedd y diffynyddion yn gobeithio osgoi canfod y twyll enfawr yr ydym yn honni iddynt ei gyflawni ar farchnadoedd a buddsoddwyr UDA. Fodd bynnag, cadwodd timau ymchwiliol o dair swyddfa SEC ar eu trywydd, gan weithio ar draws ffiniau, a daeth y cynllun byd-eang honedig hwn i ben,” meddai Gurbir S. Grewal, Cyfarwyddwr Is-adran Gorfodi'r SEC.
Mae rhai o'r diffynyddion, unwaith y bydd rhai ohonynt wedi cronni mwyafrif sylweddol o'r cyfrannau o'r stociau, wedi ariannu ymgyrchoedd hyrwyddo cyfrinachol i farchnata'r stociau i fuddsoddwyr diarwybod yn yr Unol Daleithiau a thramor, fel yr honnir yn y gŵyn. Yn ôl yr honiadau, pan ysgogodd yr ymgyrchoedd hynny gynnydd yn y galw am a phrisiau'r stociau, gwerthodd rhai diffynyddion y stociau ar lwyfannau masnachu yn Asia, Ewrop a'r Caribî i wneud elw sylweddol.
Cyhoeddodd Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) ddydd Llun ei fod wedi ffeilio cyhuddiadau yn erbyn 16 o ddiffynyddion am gymryd rhan mewn cynlluniau stoc ceiniog twyllodrus aml-flwyddyn a gynhyrchodd fwy na $194 miliwn mewn elw anghyfreithlon.
Yn ôl y Datganiad i'r wasg, mae'r bobl yr honnir eu bod yn ymwneud â'r lleiniau pwmp a dympio wedi'u lleoli yn y Bahamas, Ynysoedd Virgin Prydain, Bwlgaria, Canada, Ynysoedd Cayman, Monaco, Sbaen, Twrci, a'r Deyrnas Unedig.
Yn ôl cwynion SEC a ffeiliwyd yn Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddeheuol Efrog Newydd, roedd pob diffynnydd wedi torri cyfreithiau gwarantau ffederal yn ymwneud â gwrth-dwyll a chofrestru. Mae sawl diffynnydd yn cael eu cyhuddo mewn cwynion ar wahân o chwarae amrywiaeth o rolau wrth gronni cyfranddaliadau mewn stociau ceiniog trwy gwmnïau enwebedig alltraeth sy'n anodd eu darganfod.
Cefndir y Cynllun
Yn ogystal, honnir bod nifer o ddiffynyddion wedi defnyddio negeseuon testun wedi'u hamgryptio a chymwysiadau ffôn er mwyn osgoi canfod gan reoleiddwyr, ac i brynu stociau ceiniog o gyfrifon alltraeth lluosog i hyrwyddo'r twyll.
“Rydym yn honni bod y diffynyddion yn y gweithredoedd hyn wedi trefnu rhai o'r cynlluniau twyll stoc microcap mwyaf cymhleth a gyhuddwyd erioed gan y SEC. Trwy leoli eu gweithrediadau dramor, defnyddio negeseuon wedi'u hamgryptio, a gweithredu trwy rwydwaith astrus o gyfrifon alltraeth, roedd y diffynyddion yn gobeithio osgoi canfod y twyll enfawr yr ydym yn honni iddynt ei gyflawni ar farchnadoedd a buddsoddwyr UDA. Fodd bynnag, cadwodd timau ymchwiliol o dair swyddfa SEC ar eu trywydd, gan weithio ar draws ffiniau, a daeth y cynllun byd-eang honedig hwn i ben,” meddai Gurbir S. Grewal, Cyfarwyddwr Is-adran Gorfodi'r SEC.
Mae rhai o'r diffynyddion, unwaith y bydd rhai ohonynt wedi cronni mwyafrif sylweddol o'r cyfrannau o'r stociau, wedi ariannu ymgyrchoedd hyrwyddo cyfrinachol i farchnata'r stociau i fuddsoddwyr diarwybod yn yr Unol Daleithiau a thramor, fel yr honnir yn y gŵyn. Yn ôl yr honiadau, pan ysgogodd yr ymgyrchoedd hynny gynnydd yn y galw am a phrisiau'r stociau, gwerthodd rhai diffynyddion y stociau ar lwyfannau masnachu yn Asia, Ewrop a'r Caribî i wneud elw sylweddol.
Ffynhonnell: https://www.financemagnates.com/forex/us-sec-dismantles-194-million-global-pump-and-dump-scheme/