Yn ôl adroddiad gan gwmni dadansoddi data asedau digidol Inca Digital, dwy gyfnewidfa crypto fawr, Huobi ac KuCoin, parhau i ganiatáu i gwsmeriaid banciau Rwsia a gymeradwywyd i drafodion ar eu platfformau.
Gallai'r arfer hwn fod yn groes i sancsiynau'r Unol Daleithiau ac Ewrop ac yn aml mae'n cynnwys Tether (USDT), sef stablecoin sydd wedi wynebu craffu gan reoleiddwyr.
Mae Huobi a KuCoin yn galluogi banciau Rwsiaidd a gymeradwywyd
Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Inca Digital, Adam Zarazinski, mewn cyfweliad bod Huobi a KuCoin yn galluogi pobl i fasnachu crypto gan ddefnyddio cardiau debyd a gyhoeddwyd gan fanciau Rwsia a gymeradwywyd fel Sberbank.
Pwysleisiodd Zarazinski fod Tether yn cael ei ddefnyddio'n aml gan Rwsiaid i symud arian allan o'r wlad, ac fe'i defnyddir gan y ddau gyfnewidfa hyn, yn arbennig, i ddarparu gwasanaethau bancio crypto i fanciau Rwsia a awdurdodwyd.
Mae adroddiad Inca Digital hefyd yn amlygu Binance, cyfnewidfa arian cyfred digidol mwyaf y byd, sy'n cynnig dulliau lluosog i Rwsiaid drosi arian lleol yn crypto, gan gynnwys trwy eu desg fasnachu dros y cownter a marchnad cyfoedion-i-cyfoedion.
Canfu’r adroddiad fod pob un o’r opsiynau hyn yn agored i Rwsiaid heb wiriadau yn gwybod eich cwsmer (KYC) am hyd at $10,000. Chagri Poyraz, Binance' pennaeth sancsiynau byd-eang, mewn datganiad bod y cyfnewid yn "llawn-KYC llwyfan a oedd y cyfnewid mawr cyntaf i weithredu sancsiynau crypto-gysylltiedig yr UE."
Mae adroddiad Inca Digital yn ychwanegu at y craffu a'r stilwyr cynyddol ar gyfnewidfeydd crypto gan reoleiddwyr ledled y byd. Mae Binance, sydd wedi bod yn destun nifer o ymchwiliadau, yn cael ei archwilio ar hyn o bryd gan y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid, y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol, yr Adran Gyfiawnder, a'r Gwasanaeth Refeniw Mewnol yn yr Unol Daleithiau.
Yn ogystal â'r canfyddiadau a grybwyllwyd, roedd yr adroddiad yn cynnwys arsylwadau cythryblus eraill am y 62 cyfnewidfa crypto a ddadansoddodd, gan gynnwys nad yw rhai ohonynt yn ei gwneud yn ofynnol i Rwsiaid basio gwiriadau KYC.
Mae diffyg gwiriadau KYC yn codi pryderon difrifol ynghylch gallu actorion drwg i ddefnyddio'r cyfnewidiadau hyn ar gyfer gwyngalchu arian, ariannu terfysgaeth, a gweithgareddau anghyfreithlon eraill.
Y diweddaraf ar Huobi a Kucoin
Mae Huobi, a grybwyllwyd yn amlwg yn yr adroddiad, yn edrych i ehangu ei weithrediadau yn Hong Kong, gan fanteisio ar ymdrechion y ddinas i sefydlu ei hun fel canolbwynt asedau digidol.
Entrepreneur crypto Justin Sun, sydd hefyd yn sylfaenydd blockchain rhwydwaith TRON ac actifydd, dywedodd mewn cyfweliad ei fod yn bwriadu symud pencadlys Huobi Asia o Singapore i Hong Kong ac ehangu ei nifer staff yno o 50 i 200 erbyn diwedd y flwyddyn hon.
Cyfeiriodd at y polisïau crypto-gyfeillgar a gyflwynwyd yn ddiweddar gan lywodraeth Hong Kong, gan gynnwys caniatáu cyfranogiad manwerthu yn y farchnad, fel ffactorau yn ei benderfyniad.
Ynghyd Kucoin, mae'r cyfnewid wedi partneru ag Avalanche, blockchain ar gyfer lansio ceisiadau datganoledig. Yn ôl adroddiad, mae KuCoin Wallet wedi gorffen integreiddio ecosystem Avalanche yn llawn ar ffonau symudol a chyfrifiadurol.
Bydd y bartneriaeth yn caniatáu i KuCoin Wallet roi mynediad i ddefnyddwyr i holl asedau brodorol Avalanche trwy'r integreiddio. Bydd defnyddwyr hefyd yn gallu archwilio cyfoeth o Avalanche dApps a monitro asedau amser real mewn ffordd unedig o bob platfform.
Ffynhonnell: https://www.cryptopolitan.com/usdt-caught-in-the-crossfire-of-huobi-and-kucoins-negligence/