Yr hyn y mae matrics credydwyr FTX yn ei wneud - ac nad yw - yn ei ddweud wrthym am fethdaliad y gyfnewidfa

Fe wnaeth FTX ffeilio matrics credydwyr enfawr yn y llys methdaliad yr wythnos hon, gan enwi cwmnïau cyfreithiol, bwytai moethus, allfeydd cyfryngau ac asiantaethau llywodraeth y wladwriaeth fel credydwyr a allai fod yn ddyledus gan y cyfnewid crypto cythryblus. 

Ond nid yw'r matrics credydwyr 115 tudalen yn dweud y stori gyfan.

Nid yw pob endid ar y ddogfen weithdrefnol yn gredydwr FTX wedi'i gadarnhau, meddai cyfreithwyr. Mae miliynau o enwau cwsmeriaid yn parhau i fod dan sêl.

“Nid yw cynnwys enw ar y matrics o reidrwydd yn dangos bod y blaid yn gredydwr i unrhyw un o’r dyledwyr,” ysgrifennodd cyfreithwyr FTX mewn ffeil llys ddydd Gwener. “Bwriad y matrics yw bod yn eang iawn at ddibenion gwasanaeth ac mae’n cynnwys partïon a all ymddangos yn llyfrau a chofnodion y dyledwyr am unrhyw nifer o resymau.”

Mewn geiriau eraill, mae'r matrics credydwyr FTX newydd yn gasgliad mawr o gyfeiriadau y gall y llys eu defnyddio ar gyfer postio hysbysiadau yn y dyfodol. 

"Mae’n ddogfen weinidogol yn unig y mae’n ofynnol i bob dyledwr ym mhob achos methdaliad ei pharatoi a’i ffeilio gyda’r llys a swyddfa Ymddiriedolwr yr Unol Daleithiau, ”meddai Joseph Moldovan, partner yn y cwmni cyfreithiol Morrison Cohen.

Rhwyd lydan

Mae cyfreithwyr sy'n llunio'r math hwn o restr credydwyr fel arfer yn nodi pob endid ar restr cyfrifon taladwy cwmni, ei fuddsoddwyr a “phob asiantaeth y llywodraeth a allai fod â diddordeb yn yr achos,” meddai Moldovan.

Gan gymhlethu materion, mae Prif Swyddog Gweithredol newydd FTX John Ray III wedi dweud nad oedd y cyfnewid yn cadw cofnodion busnes dibynadwy, gan wneud y broses o gyfuno trafodion ariannol FTX yn anos. 

Gallai asiantaethau'r llywodraeth gael eu rhestru yn y matrics am nifer o resymau. Efallai bod gan FTX drethi mewn rhai awdurdodaethau, neu efallai bod y cawr crypto wedi bod yn talu gweithwyr anghysbell mewn gwladwriaeth benodol.

Fe wnaeth FTX ffeilio am amddiffyniad methdaliad ym mis Tachwedd, ac mae ei gyn Brif Swyddog Gweithredol, Sam Bankman-Fried, yn wynebu cyhuddiadau o dwyll troseddol mewn achos ar wahân.

Mae'r rhestr o gredydwyr FTX posibl yn amrywio o Adran Refeniw Alaska a swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Colorado i leoliad bwyty unigryw Carbone ar Draeth Miami. Mae'r matrics yn rhestru llu o gwmnïau cyfreithiol a lobïo, gan gynnwys y cwmni cyfreithiol o Fwcle a chwmni materion y llywodraeth Rich Feuer Anderson. 

Mae allfeydd cyfryngau gan gynnwys CoinDesk a The Wall Street Journal hefyd yn ymddangos ar y matrics, a allai fod oherwydd tanysgrifiadau a ddelir gan y cwmni neu fargeinion hysbysebu. 

“Dim ond enwau a chyfeiriadau y mae’r rhestr yn eu darparu ac nid yw’n dweud wrthym mewn gwirionedd pa fath o hawliadau neu faint o hawliadau y gall y credydwyr rhestredig eu dal,” meddai Stephanie Assi, cyfreithiwr yn Carrington Coleman yn Dallas y mae ei arfer yn cynnwys methdaliad ac asedau digidol.

Mae'r matrics credydwyr yn dangos y we eang o gwmnïau sy'n gysylltiedig â crypto a all wneud hawliadau yn achos methdaliad FTX, gan gynnwys Kraken Ventures, Binance Capital Management, Coinbase Global a Genesis, BlockFi a Voyager sydd bellach yn fethdalwr. Mae cwmni cyfalaf menter Sequoia Capital, sydd wedi dweud iddo golli $150 miliwn ar FTX, yn ymddangos ar y rhestr, fel y mae'r cwmni buddsoddi Prifddinas Willoughby.

Mae dwsinau o fanciau wedi'u rhestru ar y matrics credydwyr, gan gynnwys Wells Fargo, Banc Canolog Dubai, Banc Cyprus, Banc Canolog y Bahamas, Banc BCB, Deutsche Bank AG, Banc HSBC, a Banc Brenhinol Canada. 

Mae chwarterwr Tampa Bay Buccaneers Tom Brady a chyn ergydiwr dynodedig Boston Red Sox David Ortiz - sydd wedi cael eu targedu gan achos cyfreithiol gweithredu dosbarth ar wahân sy'n gysylltiedig â FTX - wedi'u henwi yn y ffeilio newydd. Mae'r matrics hefyd yn cynnwys gwestai moethus, gwasanaethau dosbarthu prydau a llwyfannau ffrydio. Mae gŵyl gerddoriaeth Coachella, Blue Bottle Coffee, Airbnb, Uber Eats, Netflix, Doordash, Nobu Hotel a gwesty W Miami yn ymddangos ar y rhestr, yn ogystal â sawl cyrchfan yn y Bahamas gan gynnwys y Margaritaville Resort. 

“Roedden ni’n gwybod eu bod nhw’n byw’r bywyd da, felly mae yna Nobu a Coachella,” meddai Jeffrey Blockinger, cwnsler cyffredinol yn y cwmni Web3 Quadrata, Inc. “Roedden ni’n gwybod bod ganddyn nhw fargeinion gydag enwogion.”

Yr enwau nad ydym yn eu hadnabod

Er bod y matrics credydwyr yn cynnig cipolwg ar y gwahanol gwmnïau ac unigolion a allai wneud hawliadau yn yr achos methdaliad, mae miliynau o gwsmeriaid FTX yn dal i fod yn anhysbys i'r cyhoedd.

“Yr hyn sy’n mynd i fod yn fwced mwy diddorol yn y pen draw yw’r bobl wirioneddol oedd â chyfrifon yn FTX,” meddai Blockinger. “Dyna’r holl enwau sydd wedi’u golygu.”

Mae bron i 9.7 miliwn o enwau cwsmeriaid FTX yn cael eu golygu yn yr achos, yn ôl dogfennau llys. Dyfarnodd barnwr llys methdaliad Delaware yn gynharach ym mis Ionawr y byddai'r enwau'n aros yn cael eu golygu am dri mis arall, er gwaethaf gwrthwynebiadau gan Ymddiriedolwr yr Unol Daleithiau sy'n goruchwylio'r methdaliad a grŵp o sefydliadau newyddion. Mae disgwyl i’r Barnwr John Dorsey ailystyried y mater golygu mewn gwrandawiad llys rhywbryd ym mis Mawrth. 

Mae hyd yn oed enwau rhai o brif gredydwyr FTX yn dal i gael eu golygu, nododd Assi.

“O ystyried yr amgylchiadau a arweiniodd at ffeilio methdaliad FTX, mae gwybodaeth a fyddai fel arfer wedi’i chasglu o’r blaen yn cael ei hymchwilio a’i datgelu wrth i’r methdaliad ddatblygu. Gallwn ddisgwyl dysgu mwy yn ystod y misoedd nesaf wrth i John Ray a’i dîm barhau i symud drwy’r broses hon, ”meddai Assi. 

Ymwadiad: Gan ddechrau yn 2021, cymerodd Michael McCaffrey, cyn Brif Swyddog Gweithredol a pherchennog mwyafrif The Block, gyfres o fenthyciadau gan y sylfaenydd a chyn-Brif Swyddog Gweithredol FTX ac Alameda Sam Bankman-Fried. Ymddiswyddodd McCaffrey o’r cwmni ym mis Rhagfyr 2022 ar ôl methu â datgelu’r trafodion hynny.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.