Ar ôl i dri o bobl gael eu harestio am cryptocurrency masnachu mewnol yn dilyn awgrym gan Twitter (NYSE: TWTR) defnyddiwr, mae'r person sy'n gyfrifol am eu harestiadau yn credu bod yna broblem fwy nad yw wedi mynd i'r afael â hi, sef, yn ôl ef, y diffyg gweithredu gan y cyfnewid cryptocurrency lle digwyddodd y cyfan - Coinbase.
Siarad ag ymchwilydd YouTube Coffizilla, yn adnabyddus am amlygu sawl un sgamiau yn ymwneud â cryptocurrencies, y tipster Twitter sy'n mynd o dan yr handlen Coby mynegi siom ynghylch sut yr ymdriniwyd â phethau a bod pobl efallai’n canolbwyntio ar y mater anghywir, fel y dywedodd yn y fideo cyfweliad a gyhoeddwyd ar 27 Gorffennaf.
Yn y cyfweliad, nododd Cobie y gallai'r cyfnewid crypto fod yn fwy ar fai am y sefyllfa gyfan nag y mae'n ymddangos ar yr olwg gyntaf. Yn ôl iddo, mae Coinbase wedi cael problem barhaus gyda masnachu mewnol:
“Felly roedd pobl yn gwneud arian ar Coinbase blaen-redeg y crefftau hyn am flynyddoedd. Byddent yn darganfod beth bynnag oedd Coinbase yn mynd i'w restru, ei brynu cyn iddo restru a'i werthu yn syth ar ôl hynny. Mewn gwirionedd, mae'n ymddangos ei fod yn gymaint o broblem nes i Coinbase geisio mynd i'r afael â'r mater hwn ar y pryd ond heb unrhyw lwyddiant. ”
Problem masnachu mewnol hirsefydlog
Ar ben hynny, ychwanegodd Cobie fod y cyfnewidfa crypto wedyn wedi gwneud rhai addewidion i wella ei brosesau, ond “yna cafodd y rhestriad nesaf o bob darn arian ei roi ar y blaen unwaith eto.”
Ar ôl sylwi ar y patrwm, gwnaeth Cobie ychydig o ymchwil a tweetio ei ganlyniadau, a arweiniodd at arestio'r personau sy'n uniongyrchol gyfrifol. Yn y pen draw, arweiniodd tweets Cobie at arestio'r cyn-reolwr cynnyrch yn Coinbase, Ishan Wahi, ei frawd Nikhil Wahi, a'i ffrind Sameer Ramani a dwyn taliadau yn eu herbyn o fasnachu mewnol crypto.
Fel yr eglurodd y YouTuber, roedd Ishan yn rhan o'r tîm sy'n gyfrifol am restru'r tocynnau crypto newydd ar y gyfnewidfa, felly “fe fasnachodd y mewnolwr trwy brynu'r darnau arian y gwyddai y byddent yn eu rhestru mewn ychydig, ac yna ar ôl i'r pris bwmpio, fe' d elw trwy eu gwerthu,” honnir iddo wneud $1.5 miliwn iddo’i hun a’i gynorthwywyr dros gyfnod o 18 mis.
At ei gilydd, mae teimladau’r chwythwr chwiban am yr holl beth yn chwerwfelys, fel y dywedodd:
“Mae Coinbase yn amlwg yn anghymwys yn y materion hyn. Ni allant ei atal. (…) Gall defnyddwyr dienw ar y Rhyngrwyd ddod i wybod amdano neu gallaf drydar amdano ac yna'n sydyn mae ymchwiliad i'r peth. Dydw i ddim yn deall pa brosesau sydd ganddyn nhw ar gyfer hynny, a sut mae hynny'n gweithio.”
Wedi dweud hynny, Coffizilla Canmol yr awdurdodau a oedd wedi dal i fyny ac arestio Wahi cyn iddo lwyddo i ffoi i India ond nododd hefyd fod y troseddau “wedi bod yn digwydd ers blynyddoedd” mewn llawer o achosion ac mai “dim ond ar ôl i rywun drydaru amdano” y cânt eu cosbi. .
Gwyliwch y fideo llawn: FBI yn Arestio 3 Pherson yn Seiliedig ar Drydar
Ffynhonnell: https://finbold.com/whistleblower-says-coinbase-has-insider-trading-problem-calls-out-inaction/