'Wirefraud': Grŵp Sgwrsio a Ffurfiwyd gan Aelodau Arweiniol y FTX

Yn ôl adroddiad newydd gan The Australian Financial Review, mae cylch mewnol o bobl yn defnyddio grŵp sgwrsio Signal “Wirefraud.”

Grŵp Sgwrsio Signalau FTX: “Wirefraud” 

Ffurfiodd aelodau'r cylch pŵer mewnol mewn cyfnewidfa arian cyfred digidol cwympo FTX grŵp sgwrsio. Roeddent yn ei ddefnyddio i anfon gwybodaeth gyfrinachol am weithrediadau yn y cyfnod cyn methiant ysblennydd y cwmni.

Yn unol â'r adroddiad, roedd sylfaenwyr FTX Sam Bankman-Fried (SBF), Gary Wang, cyn Gyfarwyddwr Peirianneg FTX, Nishad Singh a chyn Brif Swyddog Gweithredol Alameda, Caroline Ellison, yn defnyddio'r grŵp sgwrsio hwn i anfon gwybodaeth wedi'i hamgryptio yn ymwneud â'u gweithrediadau.

Yn ystod yr adroddiad a ganlyn, ymatebodd FfCY gyda thrydar ac anghytuno â'r ffaith hon. Ysgrifennodd, “Os yw hyn yn wir yna nid oeddwn yn aelod o'r cylch mewnol hwnnw. (Rwy'n eithaf siŵr ei fod yn ffug; nid wyf erioed wedi clywed am grŵp o'r fath.) ”

Fodd bynnag, hwn oedd trydariad olaf SBF, wrth iddo gael ei arestio gan yr awdurdodau yn Y Bahamas yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw. Dilynwyd yr arestiad gan gais llywodraeth yr UD ac fe'i cyflawnwyd gan Orfodaeth y Gyfraith Bahamian.

Yn ôl ditiad diweddar heb ei selio a gyhoeddwyd gan Ardal Ddeheuol Efrog Newydd, mae’r Adran Gyfiawnder (DOJ) yn cyhuddo SBF o chwe chyfrif o dwyll, un cyfrif o gynllwynio i wyngalchu arian, ac un cyfrif ychwanegol o gynllwynio i dwyllo’r Unol Daleithiau. Cyfreithiau cyllid gwladwriaethau ac ymgyrchoedd.

Yma mae'r taliadau twyll yn cynnwys cynllwynio i gyflawni twyll gwifren ar gwsmeriaid, twyll gwifren ar fenthycwyr, twyll nwyddau, a thwyll gwarantau.

Yn ogystal, cyhoeddodd Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) hefyd ei fod yn codi tâl ar gyd-sylfaenydd FTX am dwyllo buddsoddwyr y gyfnewidfa.

Yn unol ag adroddiad CNBC, cynhaliodd Pwyllgor Gwasanaethau Ariannol y Tŷ wrandawiad ddydd Mawrth ar gwymp FTX ac arestio SBF nos Lun yn y Bahamas. Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol newydd y gyfnewidfa crypto a gwympodd, John J. Ray, ac unig dyst y panel, wrth wneuthurwyr deddfau nad oedd gan y cwmni “unrhyw gofnodion o gwbl.” Roeddent yn defnyddio meddalwedd cadw llyfrau QuickBooks i olrhain ei bortffolio gwerth biliynau o ddoleri.

Ddydd Mawrth, ymddangosodd SBF yn y llys gyda'i gyfreithiwr newydd ei gyflogi, Mark Cohen, a'i dîm cyfreithiol. Roedden nhw’n gofyn i farnwr Bahamian Joanne Ferguson-Pratt ryddhau SBF ar fechnïaeth. Ond, ar ddiwedd y gwrandawiad, gwadodd y Barnwr Ferguson-Pratt gais yr SBF i gael ei ryddhau ar fechnïaeth a’i anfon i garchar yn y Bahamian tan Chwefror 8, 2023.

Mae Andrew yn ddatblygwr blockchain a ddatblygodd ei ddiddordeb mewn cryptocurrencies yn ystod ei ôl-raddio. Mae'n sylwedydd manylion craff ac yn rhannu ei angerdd am ysgrifennu ynghyd â bod yn ddatblygwr. Mae ei wybodaeth backend am blockchain yn ei helpu i roi persbectif unigryw i'w ysgrifennu

Neges ddiweddaraf gan Andrew Smith (gweld pob)