Cyfres y Byd o Chwaraewr Pocer sy'n Cael Ei Gyswllt â'r Farchnad Aur Spoofing

(Bloomberg) - Cafodd masnachwr metelau o Nevada a oedd â gig ochr ar gylched pocer y byd ei gyhuddo ddydd Gwener o drin marchnadoedd aur ac arian gan ddefnyddio techneg o'r enw spoofing.

Darllenwyd y rhan fwyaf o Bloomberg

Mae'r Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol yn honni bod Daniel Shak, sydd hefyd yn rhedeg cronfa wrych fach, wedi gosod archebion am gontractau dyfodol aur ac arian dro ar ôl tro gyda'r bwriad o ganslo'r cynigion neu'r cynigion cyn eu gweithredu. O'r enw spoofing, daeth yr arfer yn enwog yn dilyn achos troseddol proffil uchel yn ymwneud â nifer o fancwyr JPMorgan Chase & Co.

“Mae’r cyhuddiadau hyn yn dangos unwaith eto y bydd y CFTC yn erlyn yn egnïol hyd eithaf y gyfraith, camymddwyn sydd â’r potensial i danseilio uniondeb ein marchnadoedd,” meddai Gretchen Lowe, is-adran dros dro cyfarwyddwr gorfodi’r CFTC, mewn datganiad.

Daw’r cyhoeddiad wrth i reithwyr yn Chicago barhau â phumed diwrnod llawn o drafodaethau yn achos ffug enfawr JPMorgan, lle mae tri chyn fancwr yn cael eu cyhuddo o redeg menter droseddol ac o gynllwynio i drin prisiau, twyll gwifrau, twyll nwyddau a ffugio ar fetelau gwerthfawr. marchnadoedd y dyfodol.

Mae gan Shak eisoes hanes gyda'r CFTC, ar ôl setlo gyda'r asiantaeth ym mis Mawrth 2015 dros honiadau iddo fasnachu yn ystod munud olaf y farchnad dyfodol aur ar ôl cael gorchymyn i beidio â gwneud hynny.

Mae Shak, sef sylfaenydd SHK Management LLC, yn fwy adnabyddus am gystadlu mewn mwy na 150 o ddigwyddiadau twrnamaint pocer mawr lle enillodd fwy na $11.7 miliwn yn mynd yn ôl i 2004. Efallai y bydd buddsoddwyr metelau gwerthfawr hefyd yn cofio Shak o fwy na degawd yn ôl pan adroddodd y Wall Street Journal fod ei gronfa wrychoedd wedi gwthio'r farchnad aur ar ôl iddi wneud betiau gwael, gan ei orfodi i ddiddymu'r sefyllfa a dychwelyd arian i gleientiaid. Roedd gan Shak ar y pryd gontractau aur gwerth mwy na 10% o farchnad dyfodol yr Unol Daleithiau.

Stori yn parhau

Darllenwyd y rhan fwyaf o Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP