Cyn-weithiwr OpenSea a Godwyd yn Swyddogol am Fasnachu Mewnol NFT

Mae Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) wedi cyhuddo Nathaniel Chastain, cyn-weithiwr yn marchnad NFT OpenSea, am dwyll gwifrau a gwyngalchu arian yn ymwneud â masnachu mewnol mewn tocynnau anffyngadwy (NFTs). Nododd yr adran mai hwn yw ei ditiad masnachu mewnol cyntaf yn ymwneud ag asedau digidol.

DOJ yn ditio Cyn-weithiwr OpenSea ar gyfer Masnachu Mewnol

Mewn datganiad swyddogol i'r wasg, dywedodd y DOJ y arestiwyd y diffynnydd yn oriau mân ddydd Mercher. Mae'r adran yn honni bod Chastain wedi manteisio ar ei rôl cyflogaeth yn OpenSea i gyflawni'r drosedd trwy ollwng gwybodaeth gyfrinachol am yr hyn yr oedd NFTs ar fin ymddangos ar wefan y platfform cyn iddynt gael eu rhyddhau'n swyddogol.

Am ei enillion ariannol personol, rhwng Mehefin a Medi 2021, prynodd y diffynnydd nifer fawr o'r NFTs cyn iddynt gael eu rhestru ar OpenSea.

Ar ôl lansio'r NFTs ar OpenSea, gwerthodd Chastain ei arian, gan dderbyn elw o ddwy i bum gwaith y swm y prynodd yr asedau i ddechrau. Honnir bod y diffynnydd wedi defnyddio waledi crypto dienw a chyfrifon OpenSea i guddio ei drafodion,

“Lansiodd Chastain gynllun oesol i ymrwymo i fasnachu mewnol trwy ddefnyddio ei wybodaeth o wybodaeth gyfrinachol i brynu dwsinau o NFTs cyn iddynt gael eu cynnwys ar hafan OpenSea,” meddai Cyfarwyddwr Cynorthwyol â Gofal yr FBI, Michael J. Driscoll.

Mae OpenSea yn Ymchwilio i Fasnachu Mewnol

Dywedodd Twrnai’r Unol Daleithiau, Damian Williams, fod y cyhuddiad yn dangos ymdrechion yr adran i fynd i’r afael â masnachu mewnol sy’n ymwneud â marchnadoedd stoc ac asedau digidol.

Os ceir yn euog, mae’r dyn 31 oed mewn perygl o 20 mlynedd o garchar. Fodd bynnag, y barnwr penodedig fydd yn penderfynu ar ei ddedfryd.

Mae'n werth nodi bod OpenSea wedi cyhoeddi ym mis Medi 2021 ei fod yn cyflawni troseddau masnachu mewnol ar y diffynnydd a'i ryddhau o'i rôl yn y cwmni.

Masnachu Mewnol mewn Crypto

Yn y cyfamser, nid dyma'r achos masnachu mewnol cyntaf yn ymwneud â crypto. Yn 2018, wynebodd cyfnewid crypto blaenllaw Coinbase achos cyfreithiol esgeulustod gan gwsmeriaid dros gynllun masnachu mewnol honedig Bitcoin Cash (BCH).

Mae adroddiad diweddar adrodd gan y Wall Street Journal (WSJ) yn awgrymu bod cynlluniau masnachu mewnol yn dod yn boblogaidd iawn. Canfu'r adroddiad fod nifer o fuddsoddwyr crypto wedi elwa o wybodaeth fewnol ynghylch pryd y bydd cyfnewidfeydd yn rhestru tocynnau.