DoJ yr UD yn Slap ar Gyhuddiadau yn Erbyn Hyrwyddwyr Baller Ape Club NFT Mewn Ryg Tynnu Twyll

Ddydd Iau, Mehefin 30, fe wnaeth Adran Gyfiawnder yr UD daro cyhuddiadau yn erbyn person sy'n hyrwyddo tocynnau anffyngadwy “Baller Ape Club”, yn yr hyn sy'n ymddangos yn sgam tynnu ryg honedig. Dywedir bod DoJ yr Unol Daleithiau wedi enwi pump o bobl sy'n ymwneud â chynlluniau twyll crypto a gododd gyda'i gilydd fwy na $ 130 miliwn gan fuddsoddwyr.

Mewn datganiad a ryddhawyd ddydd Iau, cyhuddodd DoJ yr Unol Daleithiau wladolyn 26 oed o Fietnam, Le Anh Tuan, o gyflawni twyll gwifren a gwyngalchu arian rhyngwladol gan ddefnyddio’r NFTs “Baller Ape”. Ychwanegodd yr Adran Gyfiawnder fod Tuan yn cynllwynio i ddwyn mwy na $2.6 miliwn gan fuddsoddwyr.

Gwerthodd y Baller Ape Club y Baller Ape NFTs yn cynnwys ffigurau cartŵn amrywiol. Yn fuan ar ôl gwerthu'r swp cyntaf o NFTs, cymerodd Tuan a'i gyd-gynllwynwyr ran mewn ryg-dynnu trwy gau'r prosiect a ffoi gydag arian buddsoddwyr.

Yn seiliedig ar ddadansoddeg blockchain, canfu’r Adran Gyfiawnder fod Tuan a’i gyd-gynllwynwyr yn golchi arian buddsoddwyr gan ddefnyddio “torri cadwyni”. Mae hwn yn ddull poblogaidd o wyngalchu arian sy'n golygu trosi darn arian i fathau eraill o gronfeydd a'u symud ar draws cadwyni bloc lluosog gan ddefnyddio gwasanaethau cyfnewid datganoledig i guddio'r llwybr ariannu. Os caiff ei ddyfarnu'n euog, gallai Tuan hefyd fod yn wynebu 40 mlynedd o garchar.

DoJ yr UD yn Datgelu Cynllun Ponzi $100 Miliwn

Ar wahân i Tuan, fe wnaeth Adran Gyfiawnder yr UD daro cyhuddiadau ar wahân yn erbyn tri unigolyn yr honnir iddynt godi dros $100 miliwn mewn cynllun Ponzi byd-eang. Mae Emerson Pires o Frasil a Flavio Goncalves wedi’u cyhuddo o redeg llwyfan buddsoddi crypto twyllodrus EmpiresX. Ar ben hynny, mae un o drigolion Florida, Joshua David Nicholas, wedi’i gyhuddo o weithredu fel “prif fasnachwr”. Wrth siarad ar y mater, dywedodd Twrnai’r Unol Daleithiau Tracy L. Wilkison ar gyfer Ardal Ganolog California:

“Mae’r achosion hyn yn ein hatgoffa bod rhai artistiaid twyllodrus yn cuddio y tu ôl i eiriau gwefr ffasiynol, ond ar ddiwedd y dydd y cyfan y maent yn ei wneud yw ceisio gwahanu pobl oddi wrth eu harian. Byddwn yn parhau i weithio gyda’n partneriaid gorfodi’r gyfraith i addysgu ac amddiffyn darpar fuddsoddwyr am fuddsoddiadau traddodiadol a ffasiynol.”

Mae sgmâu ryg-tynnu wedi cynyddu dros y flwyddyn ddiwethaf yn enwedig yn y farchnad NFT.

Mae Bhushan yn frwd dros FinTech ac mae ganddo ddawn dda o ran deall marchnadoedd ariannol. Mae ei ddiddordeb mewn economeg a chyllid yn tynnu ei sylw tuag at y marchnadoedd Technoleg a Cryptocurrency newydd Blockchain sy'n dod i'r amlwg. Mae'n barhaus mewn proses ddysgu ac yn cadw ei hun yn frwdfrydig trwy rannu ei wybodaeth a gafwyd. Mewn amser rhydd mae'n darllen nofelau ffuglen gyffro ac weithiau'n archwilio ei sgiliau coginio.

Gall y cynnwys a gyflwynir gynnwys barn bersonol yr awdur ac mae'n ddarostyngedig i gyflwr y farchnad. Gwnewch eich ymchwil marchnad cyn buddsoddi mewn cryptocurrencies. Nid oes gan yr awdur na'r cyhoeddiad unrhyw gyfrifoldeb am eich colled ariannol bersonol.