Ar gyfer cyfnewid arian cyfred digidol cwympo FTX, mae trafferthion cyfreithiol yn cynyddu. Mae'r Adran Cyfiawnder (DoJ) a'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) yn cydweithio i ymchwilio i FTX...
tag: Ymchwiliad
Dros 50K BTC o Silk Road werth ei atafaelu'n swyddogol gan DOJ ar ôl ymchwiliad 10 mlynedd
Mae Twrnai’r Unol Daleithiau wedi cyhoeddi bod yr Adran Gyfiawnder wedi atafaelu Bitcoin gwerth $3.36 biliwn yn swyddogol ar adeg ei neilltuo mewn cysylltiad â thwyll Silk Road 2012. Mae'r atafaelu...
Indiana Doctor Who Helpodd Dioddefwr Trais 10 Mlwydd Oed I Gael Erthyliad Sues State AG Dros 'Ymchwiliad Sham'
Ar y brig Dr. Caitlin Bernard, y meddyg a helpodd dioddefwr trais rhywiol 10-mlwydd-oed o Ohio i gael erthyliad, siwio Twrnai Cyffredinol Indiana Todd Rokita ddydd Iau am agor ymchwiliad iddi, ac ati.
Rhwydwaith Celsius yn Wynebu Ymchwiliad “Cynllun Ponzi”, WSJ
Wahid Pessarlay benthyciwr crypto fethdalwr Rhwydwaith Celsius yn wynebu ymchwiliad a yw'n “Gynllun Ponzi” Yn ôl adroddiad Wall Street Journal (WSJ), penododd y llys archwiliwr i blymio i C...
WWE yn terfynu ymchwiliad i gamymddwyn honedig gan Vince McMahon
Dywedodd World Wrestling Entertainment ddydd Mercher fod pwyllgor arbennig sy’n ymchwilio i gamymddwyn honedig a thaliadau cyfrinachol gan y cyn Brif Swyddog Gweithredol Vince McMahon wedi dod i ben. “Mae’r Pwyllgor Arbennig yn ymchwilio i...
Tether yn Ymateb i Adroddiadau o Ymchwiliad Banc Newydd i Dwyll yn DOJ
Dywedir bod ymchwiliad DOJ i amheuaeth o dwyll banc yn Tether - cyhoeddwr stabl arian mwyaf y byd, USDT - wedi'i drosglwyddo i dîm arall yn yr adran, yn ôl ddydd Llun ...
Ymchwiliad Twyll Banc Tether yr Unol Daleithiau yn Newid Dwylo O fewn y DOJ: Adroddiad
Wrth ymateb mewn post blog a gyhoeddwyd ddydd Llun, dywedodd Tether ei fod mewn deialog agored ag asiantaethau gorfodi’r gyfraith, “yn helpu’r adran… gyda rhai o’r achosion seiberdroseddu a diogelwch cenedlaethol mwyaf…
Ymchwiliad i Dwyll Tether yn Cael Arweinydd Newydd: Bloomberg
Mae Twrnai'r Unol Daleithiau Damian Williams wedi arwain nifer o gwynion ffederal crypto Mae gan Efrog Newydd un o'r polisïau crypto mwyaf cynhwysfawr yn y wlad Mae Adran Gyfiawnder yr UD wedi tapio pennaeth newydd ar gyfer i...
Erlynwyr Ffederal yn Cymryd drosodd Ymchwiliad Tether, Edrych i Dwyll Posibl a Ymrwymwyd gan Weithredwyr: Adroddiad
Mae Adran Gyfiawnder Efrog Newydd yn ymgymryd ag ymchwiliad blwydd oed i brif gyhoeddwr stablecoin Tether. Rhybuddiodd erlynwyr ffederal Washington swyddogion gweithredol gorau Tether y llynedd y gallent fod yn torgochiaid…
Protocol yn Colli $1.5M, Ymchwiliad ar y gweill
Profodd prosiect UvToken hac yn gynharach heddiw gyda’r ymosodwr yn dwyn 5,000 BNB, gwerth tua $1.5 miliwn. Mae'r tîm yn ymchwilio i'r digwyddiad ar hyn o bryd. Ecosystem rheoli asedau digidol...
Tesla Dan Ymchwiliad Troseddol Ffederal i Hawliadau Car Hunan-yrru, Dywed Adroddiad
Topline Mae'r Adran Gyfiawnder yn dilyn ymchwiliad troseddol dros honiad Tesla y gall ei gerbydau yrru eu hunain, yn ôl Reuters, yn y snarl cyfreithiol diweddaraf ar gyfer y gwneuthurwr ceir sy'n ymwneud â ...
Mae ymchwiliad gwrth-ymddiriedaeth yr Adran Gyfiawnder i Daith PGA yn cynnwys USGA
Mae pêl golff Masters pêl yn dangos bod hyd y garw newydd wedi cynyddu i 1 3/8 o fodfedd yn y Meistri UDA yn Augusta National GC yn Augusta, Georgia, UDA. Stephen Munday | Getty Images Yr Iws...
Binance US yn Penodi Cyn Asiant Arbennig yr IRS BJ Kang yn Bennaeth Uned Ymchwilio Newydd
Mae'r cyfnewid arian cyfred digidol blaenllaw, Binance US newydd lansio ei uned ymchwilio ei hun ac fel rhan o ffurfio'r heddlu adrannol, mae'r cwmni wedi penodi cyn-asiant arbennig yr FBI BJ Kang yn ...
Prif Swyddog Gweithredol Hashed Yn Dyfynnu Straen Meddyliol fel Rheswm dros Golli Cyfarfod y Cynulliad Cenedlaethol yn Ymchwiliad Terra
Kim Seo-Joon, pennaeth cwmni cyfalaf menter De Corea (VC) Hashed, a ddewiswyd i ymuno â Phwyllgor Materion Gwleidyddol y Cynulliad Cenedlaethol i ymchwilio i gwymp blociau Terra (LUNA).
Dyma Sut Mae Ymchwiliad SEC yn Gwneud Crypto yn Deniadol i Sefydliadau
Eleni mae gaeaf crypto wedi denu sylw Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau yn ogystal â rheoleiddwyr ledled y byd. Mae rhai o brif gyfranogwyr y farchnad yn dweud eu bod yn hapus gyda'r...
Mae Twrci yn cipio storfa fawr o crypto mewn ymchwiliad troseddol
Mae awdurdodau rheoleiddio yn Nhwrci wedi cyhoeddi atafaelu storfa fawr o asedau digidol ac wedi cadw troseddwyr sy'n gysylltiedig â'r anghyfreithlondeb. Yn ôl y diweddariad, mae'r 46 indivi ...
Cyn Asiant FBI BJ Kang yn Ymuno â Binance.US fel Pennaeth Ymchwilio - crypto.news
Mae Binance.US, cangen yr Unol Daleithiau o gyfnewid crypto Binance, wedi llogi asiant FBI BJ Kang fel ei Bennaeth Ymchwilio cyntaf. Cyhoeddwyd y llogi ar 20 Hydref mewn datganiad a ryddhawyd ar ei swyddfa...
India yn Rhewi Bitcoin Ychwanegol Yng Nghanol Ymchwiliad Ap Hapchwarae Symudol - Rheoleiddio Newyddion Bitcoin
Dywed Cyfarwyddiaeth Gorfodi India (ED) ei bod wedi rhewi 44.5 yn fwy o bitcoins fel rhan o ymchwiliad gwyngalchu arian parhaus i E-nuggets app hapchwarae symudol. Mae'r awdurdod eisoes wedi rhewi bron...
Sylfaenwyr Clwb Hwylio Bored Ape yn Siarad Ymchwiliad SEC a Cael 'Doxxed'
Yr wythnos diwethaf daeth newyddion a siglo byd yr NFT: Mae'r SEC yn ymchwilio i riant-gwmni Clwb Hwylio Bored Ape Yuga Labs ynghylch troseddau gwarantau posibl ar gyfer gwerthu NFTs Bored Ape yn ogystal â ...
Mae Llwyfan Benthyca Crypto Methdaledig Celsius yn Wynebu Ymchwiliad Ffederal, Yn ôl Dogfennau Llys
Mae dogfennau llys newydd yn datgelu bod platfform benthyca cripto methdalwr Celsius yn wynebu ymchwiliad ffederal yn ogystal ag ymholiadau mewn 40 o daleithiau'r UD. Yn ôl ffeil ddiweddar, mae Celsius yn wynebu “sylweddol…
Rhwydwaith Celsius yn denu ymchwiliad Ffederal - Manylion y mae angen i chi eu gwybod
Dywedir bod benthyciwr crypto crippled Celsius Network yn wynebu ymchwiliad ffederal yn yr Unol Daleithiau. Yn unol â ffeil a wnaed gan Bwyllgor Swyddogol Credydwyr Anwarantedig Celsius (UCC), mae'r defu ...
Mae FTX yn Trosglwyddo 50K ETH I Voyager Yng nghanol Ymchwiliad
Trosglwyddodd cyfnewid crypto FTX ddydd Mawrth 50K ETH i brif waled benthyciwr crypto Voyager Digital. Fe gaffaelodd y gyfnewidfa crypto asedau Voyager Digital gwerth $1.4 biliwn y mis diwethaf, gan ragori ar ei wrthwynebydd c ...
Pennaeth FTX Dan Ymchwiliad gan y Rheoleiddiwr Gwarantau
Alex Dovbnya Mae pennaeth FTX a FTX US yn cael eu hymchwilio gan y rheolydd gwarantau o Texas Yn ôl adroddiad dydd Llun gan Barron's, Prif Swyddog Gweithredol FTX Sam Bankman-Fried a FTX US, yr Americanwr ...
Rheoleiddwyr yr Unol Daleithiau yn Camu i Fyny Craffu ar y Diwydiant Crypto. 3AC, FTX Dan Ymchwiliad
Dywedodd Bloomberg fod y CFTC a SEC yn ymchwilio i Three Arrows Capital. Mae rheoleiddwyr yr Unol Daleithiau eisiau deall a yw cronfa gwrychoedd arian cyfred digidol Singapôr wedi torri rhai rheolau a chyfreithiau ...
Wedi cythryblus 3AC dan Ymchwiliad gan SEC, CFTC: Adroddiad
Yn ôl adroddiadau, mae awdurdodau’r Unol Daleithiau yn ymchwilio i Three Arrows Capital (3AC) yn sgil methdaliad blaenorol y cwmni. Mae Bloomberg yn adrodd bod y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) wedi...
Tair Arrow Cyfalaf Dan Ymchwiliad gan SEC, CFTC: Adroddiad
Tecawe Allweddol Mae'r SEC a CFTC yn ymchwilio i gwmni methdalwr Three Arrows Capital, yn ôl adroddiad Bloomberg. Dywedir bod y cwmni wedi camhysbysu buddsoddwyr am ei fantolen ac wedi methu ag ail...
Mae Texas yn ceisio rhwystro gwerthiant Voyager, yn datgelu ymchwiliad FTX
Mae Texas yn ymchwilio i FTX, FTX.US, a Sam Bankman-Fried am werthu gwarantau anghofrestredig. Datgelwyd yr ymchwiliad mewn ffeil newydd fel rhan o wrandawiad methdaliad Voyager parhaus yn ystod yr wythnos ...
Sam Bankman-Fried, FTX Unol Daleithiau Dan Ymchwiliad Gan y Rheoleiddiwr
Yn ôl adroddiad gan Barron's, mae Prif Swyddog Gweithredol FTX Sam Bankman-Fried ac is-gwmnïau eraill y llwyfannau hyn yn cael eu hymchwilio gan reoleiddiwr gwarantau Texas. Bydd yr endidau gweithredol ac endidau cysylltiedig yn...
Cyfnewidfa Crypto FTX Unol Daleithiau Dan Ymchwiliad gan Reolydd Texas Dros Honiadau Gwarantau
“Fel yr eglurir yn llawnach trwy gydol y datganiad hwn, rwy'n ymwybodol y gallai FTX Trading, ynghyd â West Realm Shires Services Inc. dba FTX US ('FTX US'), fod yn cynnig sicrwydd anghofrestredig ...
Mae ffeilio llys Twitter yn honni bod Elon Musk yn destun ymchwiliad ffederal
Ymunwch â'n sianel Telegram i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y newyddion diweddaraf Mae Elon Musk, Prif Swyddog Gweithredol Tesla a SpaceX, yn destun ymchwiliad gan awdurdodau ffederal ynghylch ei gytundeb $44 biliwn i brynu Twitt...
Elon Musk O dan Ymchwiliad Ffederal, Pam Gallai fod yn Hanfodol i Fyddin DOGE?
Dywedir bod ymchwiliad eto i bennaeth Yuri Molchan Tesla, gallai effeithio ar fabwysiadu Dogecoin yn y dyfodol Mae Reuters wedi adrodd bod pennaeth Tesla, Elon Musk, bellach yn destun ymchwiliad gan awdurdod ffederal ...