Heddiw, cyhoeddodd yr Unol Daleithiau y bydd rhwydwaith Rwsiaidd-Fenisuelaidd yn cael ei dynnu i lawr a ddefnyddiodd Tether (USDT) i fasnachu y tu allan i'r strwythur bancio traddodiadol, gan osgoi cosbau rhyngwladol.
Un o'r senarios geopolitical a drafodir fwyaf ar gyfer arian cyfred digidol yw eu gallu i osgoi cyfyngiadau ariannol confensiynol a osodir gan bwerau'r byd yn erbyn eu gwrthwynebwyr - ond mae'r datrysiad hwn yn dod yn fwyfwy anodd ei weithredu.
Ychydig oriau yn ôl, cyhoeddodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau ei bod yn pwyso ar gyhuddiadau yn erbyn pum gwladolyn o Rwseg a dau ddinesydd o Venezuela a gyhuddwyd o gynnal rhwydwaith byd-eang o wyngalchu arian, smyglo, a masnachu gyda chwmnïau a sancsiynau, yn enwedig y wlad sy'n eiddo i'r wladwriaeth Venezuela. Petroleos de Venezuela, SAPDVSA).
Yn ôl Datganiad i'r wasg, ffeilio Swyddfa Twrnai yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddwyreiniol Efrog Newydd 12 cyhuddiad yn erbyn gwladolion Rwseg Yury Orekhov, Svetlana Kuzurgasheva, Artem Uss, Timofey Telegin, Sergey Tulyakov, a Venezuelans Juan Fernando Serrano a Juan Carlos Soto.
Yn unol â'r DOJ, hwylusodd Serrano a Soto fasnach o gannoedd o filiynau o gasgenni olew a gafodd eu cludo wedyn i brynwyr Rwsiaidd a Tsieineaidd trwy gyfryngu Orekhov ac Uss. Yn y cyfamser, mae Orekhov a Kuzurgasheva yn cael eu cyhuddo o smyglo technoleg filwrol i Rwsia yn groes i fuddiannau’r Unol Daleithiau.
Mae'r ddogfen yn esbonio bod Rwsiaid wedi defnyddio sawl cwmni cyfryngol i hwyluso'r taliadau. Yn ogystal, maent yn gwneud nifer o drosglwyddiadau miliwn o ddoleri mewn cryptocurrencies er mwyn osgoi sancsiynau.
Yn ôl ffynonellau a ddyfynnwyd gan Y Bloc, Dywedodd Orekhov wrth gyd-droseddwr: “Dim pryderon, dim straen. Cyn gynted ag y byddwn yn dechrau angori, byddwn yn trosglwyddo ar unwaith. Mae USDT yn gweithio'n gyflym fel SMS. ”
Adran Diogelwch Cenedlaethol a Seiberdroseddu'r Swyddfa sy'n gyfrifol am yr achos. Twrnai Cynorthwyol yr Unol Daleithiau Artie McConnell sydd â gofal am yr erlyniad. Roedd yr arestiadau a'r cyhuddiadau yn ganlyniad ymdrech ar y cyd rhwng asiantaethau gorfodi'r gyfraith yr Unol Daleithiau, yr Almaen a'r Eidal.
Rwsia, Venezuela, a'r Wcráin: Arian cripto Mewn i'r Sîn
PDVSA ei gymeradwyo yn ystod gweinyddiaeth Donald Trump ynghyd â cryptocurrency swyddogol y wlad, y Petro. O ganlyniad i'r cosbau, yr Unol Daleithiau yn effeithiol dileu'r posibilrwydd i Venezuela sefydlu cysylltiadau masnachol arferol ag unrhyw wlad yn y byd.
O dan y sancsiynau, ataliodd yr Unol Daleithiau Venezuela i bob pwrpas rhag sefydlu cysylltiadau masnachol arferol gyda'r mwyafrif o wledydd yn y byd gan fod pwy bynnag sy'n masnachu gyda'r cwmni olew yn agored i fethu â gallu cynnal cysylltiadau masnachol â phŵer Gogledd America - yn ogystal ag wynebu corfforol eraill. a chanlyniadau ariannol.
Cynhyrchodd y symudiad gwleidyddol hwn golledion i Venezuela tua $240 biliwn, yn ôl ffynonellau a ddyfynnwyd gan allfa cyfryngau Venezuelan Y Newyddion Diweddaraf.
Yn y cyfamser, dwyshaodd sancsiynau yn erbyn Rwsia ar ôl goresgyniad yr Wcráin. Mae'r defnydd o cryptocurrencies wedi chwarae rhan bwysig yn y rhyfel hwn, fel yr Wcráin wedi gallu derbyn yn agos at $ 100 miliwn, gan ganiatáu iddo brynu offer milwrol, gan gynnwys festiau, fisorau gwres, bwyd i filwyr, dyfeisiau cyfathrebu, a meddyginiaethau.
Yn yr un modd, mae milisia Rwseg wedi derbyn rhoddion arian cyfred digidol i gefnogi eu hachos — er bod hynny i mewn symiau llai- ac mae gan wneuthurwyr deddfau ledled y byd yn ymuno â'i gilydd i atal Rwsia rhag gallu defnyddio cryptocurrencies i'w fantais yn yr un modd ag Wcráin.
Arhoswch ar ben newyddion crypto, mynnwch ddiweddariadau dyddiol yn eich mewnflwch.
Ffynhonnell: https://decrypt.co/112442/2-venezuelans-and-5-russians-accused-of-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions