3AC Diddymwyr Yn Gofyn i'r Barnwr Ymyrryd, Dywedwch A yw'r Cyd-sylfaenydd yn 'Gadael Gwybodaeth'

Mae'r diddymwyr sy'n goruchwylio achos methdaliad y gronfa wrychoedd crypto Three Arrows Capital wedi gofyn i'r barnwr orfodi'r cyd-sylfaenydd Kyle Davies i gydweithredu, yn ôl ffeilio llys newydd.

Fe ysgrifennon nhw fod Davies “yn parhau i gadw gwybodaeth yn ei feddiant sy’n hanfodol i gael mynediad at a rheoli rhai o asedau digidol y Dyledwr.” Mae’r diddymwyr yn honni bod Davis a Zhu, “wedi methu â chynnig cydweithrediad uniongyrchol i’r Cynrychiolwyr Tramor, ac wrth wneud hynny wedi methu â chyflawni eu dyletswyddau ymddiriedol sy’n ddyledus i ystâd y Three Arrows.”

Os bydd y barnwr yn cymeradwyo'r cynnig, a gafodd ei ffeilio ddydd Mercher, bydd Davies yn cael ei orchymyn i gydymffurfio â'r subpoena erbyn Mawrth 16.

Ym mis Hydref, gofynnodd y diddymwyr i'r barnwr am ganiatâd i roi subpoenas i'r cyd-sylfaenwyr. Yr oedd y cais hwnnw cymeradwyo ym mis Rhagfyr. Yna, ar Ionawr 5, y Cyflwynwyd subpoenas dros Twitter. Roedd gan y cyd-sylfaenwyr tan Ionawr 26, ond maent wedi methu'r dyddiad cau hwnnw.

Ysgrifennodd y datodwyr eu bod yn anghytuno â pha mor weithgar y mae Davies a Zhu wedi bod ar gyfryngau cymdeithasol ac mewn cyfweliadau â'r cyfryngau.

“Ers Ionawr 5, 2023, mae Mr. Davies wedi bod yn weithgar ar gyfryngau cymdeithasol, ar ôl ‘trydar’ neu ‘ail-drydar’ ddwsinau o weithiau ar Twitter,” ysgrifennodd y datodwyr yn y ffeilio. “Yn ddigywilydd, wrth osgoi ei rwymedigaethau i'w gwmni aflwyddiannus, mae Mr. Davies wedi bod yn weithgar yn ddiweddar mewn ymdrech i godi degau o filiynau i gychwyn cyfnewidfa crypto newydd o'r enw 'GTX.'”

Roedd dec traw ar gyfer GTX a ddatgelwyd ym mis Ionawr yn dangos bod Davis a Zhu wedi ymuno â Mark Lamb a Sudhu Armugan o CoinFLEX, a gafodd ei ben ei hun. ailstrwythuro llynedd, i codi $ 25 miliwn i lansio cyfnewidfa crypto newydd.

Cwymp 3AC

Roedd y gronfa gwrychoedd crypto sy'n seiliedig ar Singapore, sydd hefyd yn mynd gan 3AC gorchymyn i ymddatod ym mis Mehefin, yn dilyn wythnosau o ddyfalu bod y cwmni wedi dioddef colledion enfawr yn dilyn y cwymp y stablecoin algorithmig TerraUSD ym mis Mai.

Cadarnhaodd Davies yn ddiweddarach fod 3AC wedi colli tua $200 miliwn ar ei safle TerraUSD mewn cyfweliad â The Wall Street Journal. Pwysau wedi'u cynyddu fel credydwyr 3AC ymyl o'r enw 3AC, gan olygu eu bod wedi gofyn iddynt ddarparu mwy o gyfochrog i sicrhau arian a fenthycwyd. Daeth yr ergyd olaf pan Voyager Digital (sydd ei hun yn cael ei wneud yn awr achos methdaliad) wedi cyhoeddi hysbysiad diofyn am fwy na $ 600 miliwn.

Am gyfnod, aeth Davies a Zhu yn dawel ar gyfryngau cymdeithasol.

Ym mis Gorffennaf, adroddiadau i'r wyneb bod Singapore y cwmni roedd y swyddfa wedi'i gadael ac yr oedd y sefydlwyr ar goll. Tua'r un pryd, anfonodd Zhu beth fyddai'n dod ei drydariad olaf tan fis Tachwedd. Beirniadodd Teneo, y cwmni sy’n goruchwylio proses ymddatod 3AC, am fethu dyddiad cau i hawlio tocynnau StarkWare, gan achosi i’r cwmni “golli gwerth sylweddol.”

Ond ailymddangosodd Davies a Zhu ill dau ar gyfryngau cymdeithasol fel ymerodraeth Sam Bankman-Fried, dan arweiniad y gyfnewidfa crypto FTX a desg fasnachu Alameda Research, dechreuodd gwympo.

Davies a ysgrifennodd ar Twitter bod FTX a'i chwaer gwmni, desg fasnachu Alameda Research, wedi “hela” crefftau 3AC. Gofynnodd hefyd lle “holl fanboys FTX” wedi mynd, gan ddweud eu bod yn “addoli SBFs bob tisian ac yn feirniadol iawn o 3AC’s.”