$4 biliwn yn cael ei wyngalchu gan droseddwyr trwy DEXs, Sioeau Adroddiadau Elliptic

Mae cwmni dadansoddeg a diogelwch Blockchain Elliptic wedi dangos bod troseddwyr sy'n gweithredu yn yr ecosystem crypto yn archwilio datrysiadau datganoledig mewn mwy o ffyrdd nag sy'n hysbys. 

Trwy ei diweddaraf adrodd dan y teitl “Adroddiad trosedd ar gyflwr traws-gadwyn 2022,” cadarnhaodd y cwmni dadansoddol fod troseddwyr wedi golchi cyfanswm o $4 biliwn trwy Cyfnewidiadau Datganoledig (DEXs), pontydd, a phrotocolau sy'n cynnig Cyfnewid Arian.

Yn ôl Elliptic, mae'r defnydd o'r protocolau hyn yn dibynnu ar y ffaith nad oes gan y platfformau hyn weithdrefn Adnabod Eich Cwsmer (KYC) lem, sy'n golygu bod cynnal trafodion, waeth beth fo'u statws anghyfreithlon, yn fwy hygyrch. Yn rhinwedd eu dyluniad, mae'r protocolau datganoledig wedi'u cysylltu'n arbennig â sgamiau, Cynlluniau Ponzi, gweithgareddau gwe dywyll, a nwyddau pridwerth ymhlith eraill.

“I fod yn glir, nid yw Elliptic yn dweud bod DEXs neu bontydd yn cael eu defnyddio gan droseddwyr yn unig; Mewn gwirionedd, mae'r gwrthwyneb yn wir. Fe'u defnyddir yn bennaf gan ddefnyddwyr cyfreithlon. Ond mae Elliptic wedi olrhain arian anghyfreithlon (o haciau ac ati) sydd wedi’u symud trwy DEXs a phontydd er mwyn cuddio eu tarddiad, ”meddai llefarydd ar ran Elliptic mewn datganiad.

Am y rhan orau o'r flwyddyn hon, bu cryn dipyn o bwyslais ar y rolau sy'n cael eu chwarae gan wasanaethau cymysgu cryptocurrency fel Blender.io a Tornado Cash mewn gweithgareddau gwyngalchu arian. Mae'r ddau wedi bod awdurdodi gan Swyddfa Rheoli Asedau Tramor (OFAC) Adran Trysorlys yr Unol Daleithiau ar y sail eu bod yn gysylltiedig â syndicet hacio Grŵp Lazarus Gogledd Corea.

Gyda'r datguddiad hwn gan Elliptic, mae'r clamor am graffu dwys ar brotocolau datganoledig yn sicr o dyfu yn y dyddiau nesaf. Mae rheoleiddio DeFi ar frig yr agenda ar gyfer y rhan fwyaf o reoleiddwyr gan fod y diwydiant yn cynnig cynhyrchion sy'n cystadlu â'r ecosystem ariannol draddodiadol.

Heb y rheoliadau sy'n bodoli sy'n arwain digwyddiadau yn y gofod, mae rheolyddion yn credu bod y ffrwydrad a brofwyd yn y gofod gyda chwymp Three Arrows Capital (3AC), Digidol Voyager, a byddai Rhwydwaith Celsius, ymhlith eraill, wedi cael eu hosgoi.

Ffynhonnell ddelwedd: Shutterstock