Technoleg

7 manylion yn achos cyfreithiol CFTC yn erbyn Binance y gallech fod wedi'u methu

03/28/2023
Newyddion Bitcoin Ethereum

Anfonodd yr achos cyfreithiol syndod gan y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC) yn erbyn cyfnewid crypto Binance tonnau sioc ar draws y marchnadoedd heddiw. 

Yn ogystal â honiadau o drin y farchnad a diffyg ymdrech cydymffurfio, mae'r rheolydd hefyd wedi cyhuddo cyfnewid o beidio â chydweithredu â subpoenas ymchwiliol a chuddio lleoliad ei swyddfeydd gweithredol. Mae Binance wedi gwrthod llawer o'r honiadau.

Fodd bynnag, mae'r diafol yn y manylion o ran y gŵyn 74 tudalen. Dyma ychydig o bytiau diddorol y gallech fod wedi'u methu.

Tocynnau wedi'u labelu fel nwyddau

Yn groes i honiadau gan bennaeth Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau Gary Gensler ar asedau crypto, mae'r achos cyfreithiol CFTC diweddaraf wedi labelu Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), a Tether (USDT) a Binance USD (BUSD) fel nwyddau.

Yn gynharach eleni, dadleuodd y SEC fod BUSD yn “ddiogelwch anghofrestredig” yn ei hysbysiad Wells yn erbyn Paxos. Mae Gensler ar sawl achlysur hefyd wedi dadlau bod bron pob ased crypto yn warantau, ac eithrio Bitcoin.

Dywedodd Sheila Warren, Prif Swyddog Gweithredol y Cyngor Crypto ar gyfer Arloesedd fod y datganiad yn “ergyd bwerus ar draws bwa’r SEC” a gallai fod â goblygiadau sylweddol i’r diwydiant a pha reoleiddiwr fydd ag awdurdod yn y pen draw.

Yn y cyfamser, beirniadodd Prif Swyddog Cyfreithiol Coinbase, Paul Grewal, y diffyg cytundeb rhwng y ddau reoleiddiwr yn yr Unol Daleithiau, gan nodi:

delwedd

“Mae'n debyg y gall diogelwch fod yn nwydd hefyd, ac eithrio pan nad yw. Ac mae'n dibynnu ar ba reoleiddiwr rydych chi'n ei ofyn, a phryd. Os ydych chi wedi drysu, nid ydych chi ar eich pen eich hun. Ai dyma’r gyfraith Americanaidd orau i’w chynnig mewn gwirionedd?”

Cyrchwyd ffôn CZ

Mae Prif Swyddog Gweithredol Binance, Changpeng Zhao, wedi'i enwi fel diffynnydd ac mae wedi cael ei nodi dro ar ôl tro trwy gydol y gŵyn.

Yn ddiddorol, dywedodd y CFTC ei fod wedi gallu casglu tystiolaeth trwy gasglu cadwyni testun Signal a sgyrsiau grŵp o “ffôn Zhao.” Mae llawer bellach yn pendroni sut oedd hyn yn bosibl.

“Mae Zhao wedi cyfathrebu dros Signal gyda’r swyddogaeth dileu ceir wedi’i galluogi gyda nifer o swyddogion Binance, gweithwyr ac asiantau at ddibenion amrywiol iawn,” meddai’r CFTC.

Cyhuddiadau o weithgarwch terfysgol

Mae honiad syfrdanol arall gan y rheolydd nwyddau yn cyhuddo gweithwyr y cwmni o wybod bod ei blatfform wedi hwyluso “gweithgareddau anghyfreithlon.”

“Yn fewnol, mae swyddogion Binance, gweithwyr ac asiantau wedi cydnabod bod platfform Binance wedi hwyluso gweithgareddau a allai fod yn anghyfreithlon.”

Cyfeiriodd yn benodol at ddigwyddiad ym mis Chwefror 2019 lle derbyniodd y cyn bennaeth cydymffurfio Samuel Lim wybodaeth “ynghylch trafodion HAMAS.” Yn ôl y ffeilio, esboniodd Lim i gydweithiwr fod terfysgwyr fel arfer yn anfon “symiau bach” gan fod “symiau mawr yn gyfystyr â gwyngalchu arian.”

Detholiad o achos cyfreithiol CFTC. Ffynhonnell: Llys Dosbarth Ardal Ogleddol Illinois

Un dyn ar y brig

Yn ôl y gŵyn, mae’r CFTC wedi honni bod Zhao yn berchen ar ac yn rheoli dwsinau o endidau sy’n gweithredu platfform Binance fel “menter gyffredin.”

Cyfeiriodd at enghraifft o'r Prif Swyddog Gweithredol yn bersonol yn cymeradwyo mân gostau swyddfa ac yn talu am wasanaethau cwmni fel Amazon Web Services gyda'i gerdyn credyd personol ei hun.

Detholiad o achos cyfreithiol CFTC. Ffynhonnell: Llys Dosbarth Ardal Ogleddol Illinois

Manteision rhaglen VIP

Yn y cyfamser, mae rhaglen Binance “VIP” gyda chyfraddau ffafriol a manteision hefyd wedi cael ei harchwilio gan y rheolydd.

Yn ogystal ag annog cwsmeriaid honedig i ddefnyddio rhwydweithiau preifat rhithwir (VPNs) i gael mynediad i'r platfform, honnodd y CFTC hefyd mai rhan o'r manteision i gwsmeriaid VIP oedd eu bod wedi cael "hysbysiad prydlon" o unrhyw ymholiad gorfodi'r gyfraith am eu cyfrif.

Detholiad o achos cyfreithiol CFTC. Ffynhonnell: Llys Dosbarth Ardal Ogleddol Illinois

“Roedd Zhao eisiau i gwsmeriaid yr Unol Daleithiau, gan gynnwys cwsmeriaid VIP, drafod Binance oherwydd ei bod yn broffidiol i Binance gadw’r cwsmeriaid hynny,” honnodd.

Anwybyddu gofynion rheoliadol yr Unol Daleithiau

Cyhuddodd y CFTC Binance hefyd o fod yn ymwybodol o ofynion rheoleiddiol yr Unol Daleithiau ond eu hanwybyddu a gwneud “penderfyniadau strategol bwriadol i osgoi cyfraith ffederal.”

Mae'r ffeilio yn mynd yn ôl i negeseuon mewnol rhwng swyddogion gweithredol Binance yn 2018 ynghylch ei strategaeth ar gyfer cyfnewid yr Unol Daleithiau a chydymffurfio â sancsiynau a osodwyd gan reoleiddwyr ar gyfer y cyfnewid byd-eang.

Detholiad o achos cyfreithiol CFTC. Ffynhonnell: Llys Dosbarth Ardal Ogleddol Illinois

Dirwyon a gwaharddebau

Tua diwedd y ddogfen, dywedodd y rheoleiddiwr nwyddau ei fod yn ceisio cosbau ariannol, anweddu unrhyw elw masnachu, cyflogau, comisiynau, benthyciadau, neu ffioedd a enillwyd o'u gweithredoedd anghywir honedig, ynghyd â thalu cosbau i ddatrys yr ymchwiliadau.

Mae hefyd yn gorchymyn gwaharddeb barhaol yn erbyn troseddau pellach.

Cysylltiedig: Mae Prif Swyddog Gweithredol Binance CZ yn gwrthod honiadau o drin y farchnad

Nid yw'r CFTC “yn gwastraffu ei amser ar bigiadau - mae'n mynd yn syth am yr ergyd,” meddai Warren o'r Crypto Council for Innovation.

Mae Binance eisoes wedi gwrthod nifer o honiadau a hawliadau gan y rheolydd nwyddau, gan awgrymu bod ymateb mwy manwl yn dod i mewn. 

Ar Fawrth 28, ymatebodd CZ i’r hyn a alwodd yn “gŵyn sifil annisgwyl a siomedig,” gan nodi bod y cwmni wedi cydweithredu â’r CFTC am y ddwy flynedd ddiwethaf.

Mewn sylwadau i Cointelegraph, mae llefarydd ar ran Binance wedi honni bod y cyfnewid yn cynnal blociau gwlad i ddinasyddion yr Unol Daleithiau, waeth ble maent yn byw yn y byd.

“Yn gyson â disgwyliadau rheoleiddiol yn fyd-eang, rydym wedi gweithredu dull ‘tair llinell amddiffyn’ cadarn o ymdrin â risg a chydymffurfiaeth, sy’n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig, i:

  • Sicrhau KYC gorfodol i bob defnyddiwr ledled y byd
  • Cynnal blociau gwlad i unrhyw un sy'n byw yn yr UD
  • Rhwystro unrhyw un sy'n cael ei nodi fel dinesydd yr Unol Daleithiau waeth ble maent yn byw yn y byd
  • Blocio ar gyfer unrhyw ddyfeisiau sy'n defnyddio darparwr cellog yr Unol Daleithiau
  • Rhwystro mewngofnodi o unrhyw gyfeiriad IP yn yr UD
  • Atal blaendaliadau a chodi arian o fanciau UDA ar gyfer cardiau credyd”