Symudwyd $90 miliwn mewn Asedau UDA FTX trwy 'Drosglwyddiadau Anawdurdodedig' ar ôl Methdaliad

Roedd hanner y gwerth $181 miliwn o asedau a nodwyd gan FTX US, cangen yr ymerodraeth crypto fethdalwr Sam Bankman-Fried yn yr Unol Daleithiau, “yn destun trosglwyddiadau trydydd parti anawdurdodedig” yn dilyn ei ffeilio methdaliad, yn ôl cyflwyniad a wnaed i’r FTX pwyllgor credydwyr heddiw.

Mae wedi cymryd “Ymdrech ymchwiliol Herculean i’n tîm ddatgelu’r wybodaeth ragarweiniol hon,” meddai Prif Swyddog Gweithredol FTX sydd newydd ei benodi, John Ray, mewn datganiad am y cyfarfod.

Gwnaeth trosglwyddiadau anawdurdodedig o'r brif gyfnewidfa, FTX.com, benawdau fel cannoedd o filiynau o ddoleri cael eu draenio y diwrnod ar ôl y cwmni ffeilio ar gyfer Pennod 11 amddiffyniad methdaliad ar Dachwedd 11. Ond nid oedd y $ 90 miliwn a symudwyd o FTX US wedi'i ddatgelu gan y cwmni hyd yn hyn.

O'r asedau FTX US sy'n weddill, mae $88 miliwn wedi'i symud i waled storio oer ac mae $3 miliwn arall yn aros i gael ei drosglwyddo i'r waled, yn ôl cyflwyniad FTX.

“Mae’r asedau a nodwyd fel Dyddiad y Ddeiseb [y diwrnod y ffeiliodd y cwmni am fethdaliad] yn sylweddol llai na’r balansau cwsmeriaid trydydd parti cyfanredol a awgrymwyd gan gyfriflyfr yr etholiad ar gyfer FTX US,” meddai’r tîm ailstrwythuro yn datganiad.

Nododd graffig o'r cyflwyniad fod FTX yn credu bod gwerth $ 415 miliwn o asedau crypto wedi'u hacio o gyfrifon sy'n perthyn i'r gyfnewidfa. O'r cronfeydd hacio hynny, daeth $323 miliwn o FTX.com a $90 miliwn arall gan FTX US, yn ôl y cyflwyniad. Dangosodd graffig arall fod gwerth $1.6 biliwn o arian Alameda yn aros mewn waled crypto “poeth”, sy'n golygu eu bod yn cael eu cadw mewn cyfeiriad lle y gallent yn ddamcaniaethol gael eu symud neu eu masnachu, ac fel arall yn hygyrch ar-lein.

Gostyngodd FTX, ymerodraeth crypto helaeth Bankman-Fried, ddechrau mis Tachwedd oherwydd adroddiad bod ei ddesg fasnachu, Alameda Research, dal gwerth biliynau o docyn cyfnewid FTX FTT yn erbyn gwerth biliynau o rwymedigaethau. Pe bai Alameda wedi gwerthu ei FTT i ad-dalu credydwyr, byddai wedi cwympo pris y tocyn.

Wrth i gwsmeriaid ruthro i tynnu eu harian yn ôl, Bu'n rhaid i FTX gau ei gyfnewidfa a diddanu cais meddiannu gan gystadleuydd Binance cyn i'r cwmni gefnogi, ac yna ffeilio am fethdaliad o'r diwedd. Yn ddiweddarach arestiwyd Bankman-Fried a’i gyhuddo o wyth trosedd ariannol, ac mae bellach yn aros am brawf yn Efrog Newydd a drefnwyd ar gyfer mis Hydref eleni.

Fe wnaeth mwy na 130 o endidau, gan gynnwys Alameda Research a FTX US, ffeilio am fethdaliad ynghyd â FTX.com.

Ond mor ddiweddar â'r wythnos ddiwethaf, hawliodd Bankman-Fried trwy ei newydd Cylchlythyr is-stoc bod FTX yn “hollol ddiddyled.” Mae'n ysgrifennu bod gan y cwmni $ 350 miliwn mewn arian parod pan ymddiswyddodd fel Prif Swyddog Gweithredol, yr un diwrnod y gwnaeth FTX ffeilio am fethdaliad.

Mae bellach yn wynebu cyhuddiadau troseddol, gan gynnwys gwyngalchu arian a thwyll gwifren, gan erlynwyr ffederal. Plediodd ddieuog i bob un ohonynt yn gynharach y mis hwn. Tra bod Bankman-Fried yn aros am ei brawf, sydd i fod i ddechrau ym mis Hydref, mae e dan arestiad ty yng nghartref ei rieni yn Palo Alto, California.

Rhannwyd y manylion am asedau FTX yr Unol Daleithiau mewn dec sleidiau a baratowyd gyda Phwyllgor Swyddogol Credydwyr Anwarantedig ddydd Llun.

Ynddo, dywedodd tîm ailstrwythuro FTX hefyd ei fod wedi nodi gwerth $5.5 biliwn o asedau hylifol hyd heddiw, gan gynnwys $1.7 biliwn mewn arian parod, $3.5 biliwn mewn cryptocurrencies a gwerth $300 miliwn arall o warantau hylifol. Mae'r cyfansymiau yn adleisio'r hyn a ddywedodd y prif atwrnai Adam Landis yn ystod a gwrandawiad llys ddydd Mercher diwethaf.

Nodyn y golygydd: Diweddarwyd yr erthygl hon a’i phennawd i egluro bod FTX wedi datgelu bod gwerth $90 miliwn o asedau wedi’u symud o FTX US trwy “drosglwyddiadau trydydd parti anawdurdodedig.”