Achos cyfreithiol wedi'i Ffeilio yn Erbyn FTX a Sam Bankman-Fried ar gyfer Gwerthu Gwarantau Anghofrestredig

Ers yr wythnos ddiweddaf, mae'r cyhoeddiad o gwymp FTX, yn flaenorol yn un o'r cyfnewidfeydd arian cyfred digidol mwyaf gwerthfawr yn y byd, wedi ysgwyd marchnadoedd ariannol y byd. Mae Sam Bankman-Fried, sylfaenydd FTX, wedi'i enwi mewn $11 biliwn gweithredu dosbarth arfaethedig cwyn sy'n honni twyll a gwerthu gwarantau anghofrestredig.

Ymddiswyddodd SBF fel Prif Swyddog Gweithredol y cwmni ar ôl hynny ffeilio ar gyfer methdaliad Pennod 11. Fodd bynnag, roedd miliynau o arian defnyddwyr a buddsoddwyr mewn perygl. Cafodd yr achos ei ffeilio yn Llys Dosbarth De Florida gan gwmnïau cyfreithiol enwog Boies Schiller Flexner LLP a chwmni cyfreithiol Moskowitz.

Honnir bod y diffynyddion wedi cymryd rhan weithredol yn y “cynnig a gwerthu gwarantau anghofrestredig ar ffurf cyfrifon elw,” yn ôl yr achos cyfreithiol.

Dywedodd yr achos cyfreithiol, “Roedd busnes FTX yn seiliedig ar gynrychioliadau ffug ac ymddygiad twyllodrus. Er bod llawer o e-byst a negeseuon testun FTX argyhuddol eisoes wedi’u dinistrio, fe wnaethom ddod o hyd iddynt ac maent yn dystiolaeth o sut y cynlluniwyd cynllun twyllodrus FTX i fanteisio ar fuddsoddwyr ansoffistigedig o bob rhan o’r wlad.”

Yn yr achos llys dosbarth-gweithredu a ffeiliwyd yn erbyn FTX, mae ffigurau Hollywood a chwaraeon amrywiol, gan gynnwys Larry David Naomi Osaka, a Tom Brady, hefyd wedi'u henwi fel diffynyddion. Yr honiad yw bod yr unigolion hyn, oherwydd eu statws seleb, wedi hyrwyddo strategaeth fusnes fethiant y cwmni.

“Roedd rhan o’r cynllun a gyflogir gan yr Endidau FTX yn ymwneud â defnyddio rhai o’r enwau mwyaf mewn chwaraeon ac adloniant – fel y Diffynyddion hyn – i godi arian a gyrru defnyddwyr Americanaidd i fuddsoddi … gan arllwys biliynau o ddoleri i’r platfform FTX twyllodrus i gadw’r cynllun cyfan ar y dŵr,” ychwanegodd yr achos cyfreithiol. 

Ar ôl dysgu am drefniant benthyciad y cwmni gyda chronfa wrychoedd arian cyfred digidol a sefydlwyd gan Bankman-Fried Alameda Research, dywedir bod buddsoddwyr wedi ceisio tynnu tua $6 biliwn yn ôl o'u cyfrifon ar Dachwedd 6. Dyma pryd y dywedir bod cwymp FTX wedi dechrau. Arweiniodd tranc FTX at golled o $32 biliwn mewn gwerth ar Dachwedd 9, yn ôl adroddiadau, ac ataliodd y cwmni dynnu cwsmeriaid yn ôl ar Dachwedd 8.