AY o'r hyn aeth o'i le gyda chyfnewid Bithumb a'r ffordd o'ch blaen

• Mae Gwasanaeth Trethi Cenedlaethol (NTS) De Korea yn cynnal “archwiliad treth arbennig” ar Bithumb Korea a Bithumb Holdings.
• Mae'r awdurdodau hefyd wedi ymchwilio i Kang Ji-yeon a Kang Jong-Hyeon, perchnogion go iawn honedig y gyfnewidfa.

Mae Bithumb Korea a Bithumb Holdings yn destun “archwiliad treth arbennig” gan Wasanaeth Trethi Cenedlaethol (NTS) De Korea. Mae hyn i benderfynu a yw'r Bitcoin [BTC] roedd y platfform yn cydymffurfio â chyfreithiau treth lleol.

Mae'r heddlu hefyd wedi ymchwilio i berchnogion dilys y cyfnewidfa honedig. Yn ôl adroddiad diweddar, Byddai Bithumb yn destun ymchwiliad gan y 4ydd Swyddfa Ymchwilio Gwasanaeth Trethi Rhanbarthol Seoul. Mae'n hanfodol cofio mai dim ond anghydfodau treth anarferol y mae'r uned hon yn eu trin.

Honnir y bydd yr NTS yn monitro trafodion domestig a thramor y cwmni i gadarnhau gweithrediadau treth Bithumb. Bydd gweithredoedd y sawl a gyhuddir yn cael eu hymchwilio ymhellach gan yr awdurdodau.

Plymio'n ddwfn i'r mater

Yn ôl nifer o sibrydion, mae un o'r rhai a gyhuddir yn digwydd bod yn gyfranddaliwr sylweddol yn Bithumb. Cofrestrodd rai o'i ddiddordebau busnes, tai, a cherbydau yn enw ei frawd neu chwaer i gadw proffil isel. 

Cynhaliwyd archwiliadau tebyg o drethi Bithumb gan yr awdurdodau yn 2018. Bryd hynny, cawsant 80 biliwn a enillwyd (mwy na $64 miliwn) mewn treth incwm. Cafodd cyn-gadeirydd Bitchumb ei ryddhau o gyhuddiadau o dwyll yn ymwneud â $70 miliwn ar 3 Ionawr.

Cafodd swyddog yn rhanddeiliad mwyaf Bithumb hefyd ei ddarganfod yn farw ar 30 Rhagfyr - ychydig cyn i'r dyfarniad o ddieuog gael ei ryddhau. Roedd awdurdodau yn ei ardal yn edrych i mewn iddo am drin prisiau stoc a ladrad.

Marwolaeth y weithrediaeth oedd y mwyaf diweddar mewn cyfres o biliwnyddion arian cyfred digidol a fu farw o fewn mis i'w gilydd, yn eu plith cyd-sylfaenwyr Amber Group a MakerDAO. 

Diwydiant Crypto o dan y gwyliadwriaeth

Mae rheoleiddwyr o bob cwr o'r byd wedi bod yn monitro'r farchnad arian cyfred digidol yn agos yn wyneb yr aflonyddwch diweddar.

Yn seiliedig ar ddata am haciau a thwyll sylweddol sydd ar gael ers 2012, dangosodd ymchwil newydd gan CoinJournal fod digwyddiadau haciau arian cyfred digidol a thwyll wedi cynyddu 27.66% o 2021 i lefel uchaf erioed yn 2022.