Roedd prif gyfnewidfa crypto Indiaidd CoinSwitch Kuber wedi chwilio pump o'i eiddo gan asiantau Gwrth-Gwyngalchu Arian ddydd Iau dros droseddau honedig o gyfreithiau forex.
Yn ôl adroddiad ddydd Iau gan Bloomberg, Cyfarwyddiaeth Gorfodi India chwilio Swyddfeydd CoinSwitch Kuber yn ogystal â phreswylfeydd ei gyfarwyddwyr a Phrif Swyddog Gweithredol Ashish Singhal.
Dywedodd ffynhonnell wrth y cyhoeddiad fod y gyfnewidfa crypto dan amheuaeth o gaffael cyfranddaliadau gwerth mwy na $ 250 miliwn yn groes i gyfreithiau forex, yn ogystal â pheidio â chydymffurfio â rhai gofynion Gwybod Eich Cwsmer (KYC).
Mae'r Gyfarwyddiaeth Gorfodi yn asiantaeth gorfodi a chudd-wybodaeth ffederal sy'n gweithredu o dan y Weinyddiaeth Gyllid. Yn ôl ei gwefan, prif amcan yr asiantaeth yw gorfodi gweithredoedd gan gynnwys y Ddeddf Rheoli Cyfnewid Tramor a'r Ddeddf Atal Gwyngalchu Arian.
Dywedodd CoinSwitch Kuber mewn datganiad: “Rydym yn derbyn ymholiadau gan asiantaethau amrywiol y llywodraeth. Tryloywder fu ein hymagwedd erioed:”
“Mae Crypto yn ddiwydiant cyfnod cynnar gyda llawer o botensial ac rydym yn ymgysylltu’n barhaus â’r holl randdeiliaid.”
Wedi'i lansio yn India yn 2020, CoinSwitch Kuber yw un o'r cyfnewidfeydd crypto mwyaf yn India, ochr yn ochr â WazirX a CoinDCX, gyda dros 18 miliwn o ddefnyddwyr cofrestredig.
CoinSwitch Kuber cyrraedd statws unicorn y llynedd ar ôl codi $260 miliwn mewn rownd ariannu Cyfres C dan arweiniad cangen cyfalaf menter Coinbase Coinbase Ventures ac Andreessen Horowitz. Mae'r cwmni hefyd yn cael ei gefnogi gan Sequoia, Paradigm, Ribbit a Tiger Global.
Mae'r camau gweithredu yn dilyn gwrthdaro parhaus ar y gofod cryptocurrency yn India.
Yn gynharach y mis hwn, rhewodd y Gyfarwyddiaeth Orfodi tua $8.1 miliwn mewn cronfeydd o gyfnewidfa crypto WazirX, gan honni bod y cyfnewid crypto wedi hwyluso trafodion gan gwmnïau fintech dienw “i brynu asedau crypto ac yna eu golchi dramor.”
Cysylltiedig: Goblygiadau rheoleiddiol treth trafodion crypto India
Eleni hefyd mae'r llywodraeth wedi cyflwyno dwy ddeddf newydd mynnu trethi llethol ar enillion a thrafodion heb eu gwireddu sy'n gysylltiedig â crypto.
Mewn arolwg diweddar a gynhaliwyd gyda 2042 o fuddsoddwyr arian cyfred digidol Indiaidd trwy gyfnewid crypto KuCoin, nododd 33% o ymatebwyr yr arolwg eu bod yn pryderu am reoliadau amwys y llywodraeth gallai hynny atal darpar fuddsoddwyr rhag crypto.
Ffynhonnell: https://cointelegraph.com/news/a16z-backed-coinswitch-exchange-raided-over-alleged-forex-law-breaches